Vào ngày 9 tháng 5, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) tiết lộ rằng họ đã áp dụng mức phạt. 6.002.000 CAD hoặc phạt hành chính 4,4 triệu USD đối với Binance Holdings Limited. Hình phạt này là kết quả của việc Binance không tuân thủ các quy định liên quan đến Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) của Binance. Chính xác hơn, cơ quan quản lý cho biết Binance đã không tuân thủ các quy định về đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài (FMSB) và báo cáo về các giao dịch tiền điện tử vượt quá 10.000 USD.
Chi tiết về việc không tuân thủ quy định
Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, FINTRAC quan sát thấy Binance đã thực hiện tổng cộng 5.902 giao dịch với giá trị 10.000 USD mỗi giao dịch và tất cả đều không được báo cáo khi cần thiết. Trong khi điều này đang diễn ra, Binance đang trong quá trình ngừng hoạt động tại Canada do các rào cản pháp lý và tiết lộ rằng họ sẽ rời khỏi thị trường Canada vào tháng 5 năm 2023. Mặc dù Binance đã được trao một số cơ hội để hoàn thành các nhiệm vụ đăng ký, nhưng thời hạn do FINTRAC đặt ra chưa bao giờ được đáp ứng. Kết quả là Binance đã vi phạm nghĩa vụ đăng ký của mình cho đến khi mọi hoạt động của sàn này bị chấm dứt vào ngày 25 tháng 9 năm 2023.
Những thách thức pháp lý rộng hơn
Ngoài khoản tiền phạt FINTRAC, Binance cũng gặp phải các vấn đề pháp lý đáng kể ở các khu vực pháp lý khác. Vào tháng 11 năm ngoái, Binance đã giải quyết với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, trả 4,3 tỷ USD tiền phạt do không tuân thủ. Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, cũng đã từ chức như một phần của thỏa thuận dàn xếp và ông đã nhận tội với một trong những tội nghiêm trọng và nhận án tù 4 tháng. Ngoài ra, sàn giao dịch này còn gặp vấn đề pháp lý ở Nigeria, nơi hai giám đốc điều hành của sàn này đã bị bắt giữ vào tháng 3 vì cáo buộc trốn thuế và rửa tiền. Theo báo cáo, một trong những giám đốc điều hành được cho là đã bỏ trốn sang Kenya và Interpol sẵn sàng dẫn độ anh ta về Nigeria để tiếp tục các thủ tục tố tụng tại tòa án bắt đầu vào ngày 17 tháng 5.