Những điểm chính:

  • Các nhà quản lý Canada đã phạt Binance 4,3 triệu đô la vì không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài và báo cáo các giao dịch tiền điện tử lớn.

  • Hình phạt tài chính của Binance được đưa ra trong bối cảnh Binance đang phải đối mặt với một loạt thách thức pháp lý, bao gồm khoản phạt 4,3 tỷ USD ở Mỹ và án tù của cựu CEO Changpeng Zhao.

  • Binance phải đối mặt với sự giám sát pháp lý trên toàn cầu và đã ngừng hoạt động ở Canada, với các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra ở Nigeria về các cáo buộc rửa tiền.

Các nhà quản lý Canada đã áp dụng mức phạt 6 triệu đô la Canada (4,3 triệu đô la) đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cáo buộc hai hành vi vi phạm các quy định tài chính riêng biệt.

Hình phạt tài chính của Binance ở Canada đi kèm với những thách thức khác

Theo Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC), Binance đã không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền nước ngoài mặc dù có nhiều cơ hội và bỏ qua việc báo cáo các giao dịch tiền ảo vượt quá 10.000 đô la C. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, Binance bị cáo buộc đã không báo cáo 5.902 giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 10.000 USD, cùng với thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) liên quan của họ.

Những vi phạm này được phát hiện bằng cách sử dụng các công cụ khám phá blockchain. Hình phạt tài chính này của Binance tuân thủ chặt chẽ thỏa thuận trả cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền và bản án 4 tháng tù giam của cựu CEO Changpeng “CZ” Zhao tại Hoa Kỳ vì các biện pháp KYC/AML không đầy đủ.

Binance chiến đấu với những thách thức pháp lý trên toàn thế giới

Năm ngoái, Binance đã ngừng hoạt động tại Canada với lý do gặp nhiều thách thức về quy định. Sàn giao dịch phải đối mặt với sự giám sát từ nhiều cơ quan quản lý khác nhau trên toàn thế giới, bao gồm cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Binance trước đó đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và đồng ý nộp một khoản tiền phạt khổng lồ. Ngoài ra, Binance còn bị lôi kéo vào các cuộc chiến pháp lý ở Nigeria, nơi họ phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế.

Hình phạt tài chính Binance của FINTRAC là một phần trong nỗ lực của Canada nhằm thực thi các quy định tài chính. Đáng chú ý, Ngân hàng Toronto-Dominion gần đây phải đối mặt với mức phạt 9,19 triệu đô la Canada vì không tuân thủ liên quan đến giám sát và báo cáo nghi ngờ rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Theo Đạo luật tài trợ tội phạm và khủng bố của Canada, các hình phạt hành chính nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp cải thiện việc tuân thủ hơn là các biện pháp trừng phạt.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.