Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance đã bắt đầu phải đối mặt với các câu hỏi xung quanh việc xử lý hành vi thao túng thị trường tiềm năng, sau khi một nhóm điều tra cho rằng công ty tạo thị trường và đầu tư Web3 DWF Labs đang thao túng thị trường.

Theo báo cáo của Wall Street Journal trích dẫn nội bộ Binance, các nhà điều tra đã xác định được các giao dịch rửa tiền trị giá 300 triệu USD được cho là do DWF Labs thực hiện vào năm ngoái. Giao dịch rửa tiền liên quan đến việc mua và bán tiền điện tử để tăng giá hoặc khối lượng giao dịch một cách giả tạo.

Vấn đề được cho là đã được đưa ra ánh sáng sau khi Binance thành lập một nhóm chuyên trách vào năm 2022 để điều tra các hoạt động giao dịch đáng ngờ. Nhóm này được cho là đã xác định hàng trăm người dùng vi phạm điều khoản dịch vụ của sàn giao dịch và đề xuất loại bỏ họ như một phần trong nỗ lực làm sạch nền tảng của mình. trong bối cảnh giám sát từ các cơ quan quản lý tài chính.

Nhóm nhận thấy các khách hàng giao dịch hơn 100 triệu USD mỗi tháng đang tham gia vào các hoạt động giao dịch rửa tiền và các kế hoạch bơm và đổ. Cuối năm ngoái, nhóm tập trung vào DWF Labs, bị nghi ngờ thao túng giá của token YGG và một số token khác, cùng với hoạt động giao dịch rửa tiền.

Bất chấp những phát hiện này, Binance được cho là đã không có hành động chống lại DWF Labs, sàn giao dịch khẳng định bằng chứng chống lại khách hàng là không thuyết phục và người đứng đầu nhóm điều tra sau đó đã bị sa thải sau khi một cuộc điều tra nội bộ không tìm thấy bằng chứng nào về hành vi sai trái của DWF Labs.

Binance đã phản đối những phát hiện này và nói thêm trong một tuyên bố với Cointelegraph rằng họ có “khuôn khổ giám sát thị trường mạnh mẽ để xác định và thực hiện hành động chống lại hành vi lạm dụng thị trường”.

Bản thân DWF Labs đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc, nói rằng chúng 2vô căn cứ và bóp méo sự thật” trên nền tảng tiểu blog X (trước đây gọi là Twitter).

Đối với các đối tác quý giá của chúng tôi: Chúng tôi muốn làm rõ rằng nhiều cáo buộc gần đây được đưa tin trên báo chí là vô căn cứ và bóp méo sự thật. DWF Labs hoạt động với các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực, minh bạch và đạo đức, đồng thời chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ bạn và hơn 700… pic.twitter.com/aydp1hoham

- Phòng thí nghiệm DWF (@DWFLabs) Ngày 9 tháng 5 năm 2024

Binance trả lời thêm về bài báo trên mạng xã hội rằng trong ba năm qua, họ đã “loại bỏ gần 355.000 người dùng với khối lượng giao dịch hơn 2,5 nghìn tỷ USD” vì vi phạm điều khoản sử dụng.

Theo sàn giao dịch, sự cạnh tranh giữa các nhà tạo lập thị trường rất khốc liệt và công việc của nhóm điều tra là “trung lập và xem xét các bằng chứng mà không có bất kỳ sự thiên vị nào, bao gồm cả sự thiên vị có thể đến từ các tuyên bố của các công ty tạo lập thị trường đối với đối thủ cạnh tranh của họ”.

Hình ảnh nổi bật qua Unsplash.