Canada đã áp dụng mức phạt đối với Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – vì vi phạm các quy định chống rửa tiền của quốc gia vào năm ngoái.

Theo một thông báo công khai được công bố vào thứ Năm, chính phủ liên bang cho biết Binance đã không tuân thủ các quy tắc và đăng ký liên quan đến hoạt động như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài (FMSB).

Binance bị Canada phạt 4,4 triệu USD

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) đã viết:

“Binance Holdings Limited đã bị phạt tiền hành chính trị giá 6.002.000 CAD vào ngày 7 tháng 5 năm 2024 vì phạm 2 hành vi vi phạm. Các vi phạm đã được phát hiện trong quá trình thực hiện hoạt động tuân thủ vào năm 2023.”

Ngoài việc không đăng ký làm FMSB, cơ quan quản lý cho biết Binance đã không báo cáo việc nhận các giao dịch tiền ảo lớn với giá trị vượt quá 10.000 CAD. Tổng cộng có 5.902 giao dịch loại này không được Binance báo cáo chính xác trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày 19 tháng 7 năm 2023.

Khoản tiền phạt được đưa ra chỉ hai tuần sau khi đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao (CZ), bị kết án bốn tháng tù sau khi không thực hiện đầy đủ quy trình nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML). ) chế độ tại sàn giao dịch của mình.

Người sáng lập và công ty của ông đã nhận tội vi phạm AML vào tháng 11, sau đó họ đồng ý trả khoản tiền phạt riêng 50 triệu USD và 4 tỷ USD như một phần của thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Nhiều rắc rối pháp lý của Binance

Khoản tiền phạt của Canada – tương đương 4,4 triệu USD – đánh dấu một hình phạt ngẫu nhiên khác đối với Binance liên quan đến số ‘4’. Trong thời kỳ CZ nắm quyền, vị giám đốc điều hành này thường sử dụng con số này như một thông điệp được mã hóa để khuyến khích những người theo dõi bác bỏ những tin đồn tiêu cực về công ty của ông – bao gồm cả những tin đồn về các cuộc điều tra liên bang.

Quả thực, rắc rối pháp lý của Binance còn lâu mới kết thúc. Công ty hiện đang phải đối mặt với một vụ kiện lớn từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vì đã niêm yết hơn chục loại chứng khoán bị cáo buộc trên nền tảng của mình.

Giám đốc điều hành hiện tại của công ty, Richard Teng cũng đang đấu tranh với chính phủ Nigeria để trả tự do cho một trong những giám đốc điều hành của Binance, người đã bị giam giữ hơn 70 ngày.

Cụ thể ở Canada, Binance đã đóng cửa do không thể đáp ứng yêu cầu cao về quy định của quốc gia. Sàn giao dịch đối thủ, Coinbase, gần đây đã trở thành sàn giao dịch ngoại hối đầu tiên có được giấy phép đầy đủ để hoạt động tại quốc gia này.

Bài đăng Binance bị Chính phủ Canada phạt 4,4 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.