Bài học chính
Binance đã tổ chức một buổi đào tạo phù hợp cho cơ quan thực thi pháp luật El Salvador bao gồm các đại diện của Đơn vị Điều tra Tài chính, Ủy ban Tài sản Kỹ thuật số Quốc gia và Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, cung cấp cái nhìn sâu sắc về các công cụ và cơ chế hỗ trợ điều tra tội phạm địa phương.
Khóa đào tạo đề cập đến việc sử dụng Kodex, một hệ thống hỗ trợ liên lạc giữa các công ty và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời cung cấp các biện pháp thực hành tốt nhất để tận dụng trí thông minh do Binance cung cấp.
Chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu của Binance là nền tảng cho nỗ lực của chúng tôi nhằm thúc đẩy an ninh hợp tác trong không gian tài sản kỹ thuật số. Tiếp tục mở rộng nỗ lực này ở Châu Mỹ Latinh, gần đây chúng tôi đã tổ chức một buổi đào tạo cho cơ quan thực thi pháp luật El Salvador, với sự tham dự của đại diện Đơn vị Điều tra Tài chính, Ủy ban Tài sản Kỹ thuật số Quốc gia và các công tố viên từ Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp. Phiên này đã giới thiệu các công cụ và cơ chế mà Binance hiện có để hỗ trợ công việc điều tra của các chiến binh tội phạm địa phương.
Một phiên tùy chỉnh
Sự kiện diễn ra tại Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp của Trường Đào tạo Cộng hòa El Salvador và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các quan chức thực thi pháp luật địa phương. Nó đề cập đến việc sử dụng Kodex, một hệ thống được xây dựng có mục đích hỗ trợ giao tiếp giữa các công ty và cơ quan thực thi pháp luật, cũng như các sản phẩm của Binance có sẵn ở El Salvador và cách chúng nằm trong khuôn khổ pháp lý của Salvador. Phiên này cũng đi sâu vào các phương pháp hay nhất về diễn giải và phân tích thông tin do Binance cung cấp để hỗ trợ điều tra và gửi các yêu cầu khẩn cấp.
René Guzmán, Cán bộ Báo cáo Tuân thủ và Rửa tiền (MLRO) của Binance tại El Salvador và Daniel Camp, thành viên nhóm Điều tra của Binance, đã chủ trì buổi đào tạo. Trong số những người có mặt có Phó Công tố viên của Đơn vị Điều tra Tài chính, Ana Virginia Samayoa Barón và giám đốc của Ủy ban Tài sản Kỹ thuật số Quốc gia.
Barón cho biết: "Binance không chỉ dân chủ hóa quyền truy cập vào tiền điện tử mà còn thúc đẩy sự đổi mới trong hệ sinh thái blockchain, mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư và nhà phát triển trên toàn thế giới. Vì vậy, điều quan trọng là phải giao tiếp và phối hợp với Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo này. ”
Pablo Vera, Giám đốc Tình báo và Điều tra của Binance tại Châu Mỹ, cho biết với tư cách là công ty dẫn đầu ngành về bảo mật và tuân thủ, Binance cam kết tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng ở El Salvador và trên toàn khu vực, góp phần vào cuộc chiến chống tội phạm.
Một phần của sự thúc đẩy toàn cầu
Phiên họp ở El Salvador là một phần trong hoạt động đang diễn ra của Binance trên toàn thế giới nhằm cung cấp thông tin tình báo và giáo dục quan trọng nhằm giúp tăng cường các nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn, điều tra và chống lại tội phạm tài chính.
Daniel Acosta, Tổng giám đốc của Binance, cho biết: “Binance đặt mục tiêu dẫn đầu sự phát triển của không gian tiền điện tử, mang lại lợi ích cho xã hội. Trọng tâm của sứ mệnh này là công việc to lớn mà chúng tôi thực hiện để đảm bảo an ninh cho hệ sinh thái và người dùng của chúng tôi”. quản lý cho El Salvador và Bắc Mỹ Latinh. "Với cam kết này, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào đội ngũ bảo mật và tuân thủ, hiện đặt ra tiêu chuẩn cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Binance hợp tác chặt chẽ với lực lượng an ninh để theo dõi và xác định các tài khoản đáng ngờ cũng như các hoạt động lừa đảo, góp phần vào cuộc chiến chống lại tội phạm mạng và tài chính."
Chỉ riêng trong năm 2023, Binance đã tổ chức và tham gia hơn 120 khóa đào tạo, hội thảo trực tiếp và từ xa với các văn phòng cảnh sát và công tố viên trên toàn thế giới, bao gồm cả LATAM. Ngoài ra, nhóm điều tra của Binance đã trả lời hơn 58.000 yêu cầu từ chính quyền, thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc tăng cường bảo mật cho hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số.
