Coin loa Đài Loan đề xuất luật AML nghiêm ngặt đối với các công ty tiền điện tử

Để hạn chế gian lận và rửa tiền, Bộ Tư pháp Đài Loan đã đề xuất sửa đổi Luật Chống rửa tiền (AML) của đất nước, với trọng tâm chính là các công ty tiền điện tử. Động thái này là một phần trong biện pháp bảo vệ công dân của đất nước khỏi rơi vào bẫy lừa đảo tiền điện tử.

Tin tức được công bố hôm nay tiết lộ rằng chính quyền của quốc gia châu Á này đã đề xuất thay đổi luật AML, điều này có thể dẫn đến hình phạt nặng đối với các công ty tiền điện tử từ chối tuân thủ các luật này. Trên thực tế, các công ty không tuân thủ có nguy cơ phải đối mặt với án tù lên tới hai năm và bị phạt bổ sung lên tới 1,5 triệu USD. Việc sửa đổi được đề xuất hiện đang được xem xét bởi Viện Lập pháp, quốc hội Đài Loan.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đài Loan, Huang Mou-hsin, tiết lộ trong một video rằng chính quyền hiện có quyền áp dụng hình phạt đối với các công ty tiền điện tử từ chối tuân thủ luật pháp quy định. Ông nói thêm rằng các nền tảng tiền điện tử bên ngoài quốc gia sẽ cần phải có chi nhánh địa phương và đăng ký AML nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị buộc tội vì các hoạt động tội phạm.

Luật đề xuất của Giám đốc điều hành Đài Loan được thiết kế để hạn chế gian lận và điều chỉnh hoạt động rửa tiền giữa các tổ chức tiền điện tử. Các phần cốt lõi của quy định này bao gồm luật phòng chống rửa tiền, các quy định về phòng chống gian lận và tội phạm, luật an ninh và điều tra công nghệ cũng như luật giám sát và an ninh truyền thông.

Nhắm mục tiêu Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)

Một trong những thay đổi lớn cũng nhắm vào các nhà cung cấp tài sản ảo (VASP). Luật quy định mức phạt nặng hơn đối với những người cung cấp tài sản không tuân thủ quy định. Theo luật vừa sửa đổi, VASP có nguy cơ bị phạt tù nếu cung cấp dịch vụ mà không được đăng ký theo thẩm quyền.

Việc sửa đổi cũng bao gồm các tội rửa tiền liên quan đến tài khoản thanh toán và tài khoản ảo của bên thứ ba. Hình phạt cho việc sử dụng tài khoản của bên thứ ba để rửa tiền có thể bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm và phạt bổ sung lên tới 50 triệu đô la Đài Loan mới (1,5 triệu USD).

Thành lập Hiệp hội tự quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử

Đề xuất mới này tiếp nối những gì cơ quan quản lý của đất nước đã nói vài tháng trước rằng họ sẽ đưa ra luật tiền kỹ thuật số vào tháng 9. Bên cạnh đó, lĩnh vực tiền điện tử của Đài Loan đang trong quá trình thành lập một hiệp hội ngành và đã nhận được sự chấp thuận của chính phủ. Mục đích của việc tạo ra cộng đồng này là cho phép các công ty tiền điện tử tạo ra các quy tắc tự quản lý phù hợp với các quy định do Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) cung cấp.

Các tổ chức tiền điện tử ở Đài Loan dự kiến ​​sẽ hoàn thành mọi sự chuẩn bị cần thiết và chính thức thành lập hiệp hội ngành vào giữa năm nay. Việc thành lập hiệp hội này sẽ đóng vai trò là nền tảng cho sự hợp tác và phối hợp giữa các công ty tiền điện tử, do đó thúc đẩy việc tuân thủ các yêu cầu quy định.

Kế tiếp

Đài Loan đề xuất luật AML nghiêm ngặt đối với các công ty tiền điện tử