Đài Loan thông qua quy định mới để ngăn chặn các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử, theo truyền thông địa phương.
25 sàn giao dịch tài sản ảo đã tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) hợp pháp của quốc gia.
Viện Hành pháp, cơ quan hành pháp của Đài Loan, đưa ra một quy định mới - "Bốn luật mới để chống gian lận" - nhằm tăng cường trấn áp gian lận và quản lý hoạt động rửa tiền. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương ABMedia, các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản ảo được bao gồm trong các sửa đổi.
Đáng chú ý, quy định này bao gồm các dự luật như Quy định phòng chống tội phạm lừa đảo, Luật phòng chống rửa tiền, Luật điều tra và an ninh công nghệ, Luật giám sát và an ninh truyền thông.
Theo những sửa đổi này, bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nào chưa hoàn thành “đăng ký phòng chống rửa tiền” sẽ phải chịu án tù 2 năm. Hơn nữa, các tội phạm liên quan đến tài khoản tài sản ảo hoặc tài khoản thanh toán của bên thứ ba đối với “tội rửa tiền đặc biệt” sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm và phạt tiền 1,54 triệu USD (50 triệu Đài tệ). Theo các nguồn tin, 25 sàn giao dịch tài sản ảo đã tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) hợp pháp của quốc gia.
Vào tháng 9 năm 2023, cơ quan quản lý của Đài Loan, Ủy ban Giám sát Tài chính, đã ban hành một bộ hướng dẫn cho cả nền tảng tiền điện tử trong nước và nước ngoài. Nó bắt buộc các sàn giao dịch nước ngoài hoặc VASP phải tuân thủ các quy tắc tuân thủ AML được thiết lập vào tháng 7 năm 2021.
Hơn nữa, vào tháng 10, Viện Lập pháp đã giới thiệu “Dự luật quản lý tài sản ảo” dài 30 trang, khuyến nghị các VASP tránh kết hợp tiền của khách hàng và quỹ dự trữ bằng cách thiết lập một hệ thống kiểm toán nội bộ.
Tin tức nổi bật về tiền điện tử hôm nay:
Sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với việc đảo ngược quy tắc của SEC có phải là một bước ngoặt đối với tiền điện tử không?
