Binance đã tiến hành sa thải điều tra viên đã phát hiện ra hành vi thao túng thị trường của khách hàng DWF Labs.
Nhân viên cũ và các đồng nghiệp của anh ta trong nhóm giám sát thị trường của Binance đã được giao nhiệm vụ xác định các dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp. Nhóm đã chuẩn bị một báo cáo nêu bật hành vi thao túng nhiều loại token khác nhau của DWF Labs, một khách hàng của Binance.
Chúng ta hãy xem bên dưới tất cả các chi tiết.
Việc Binance sa thải điều tra viên đã phát hiện ra những bất thường tại khách hàng DWF Labs
Đúng như dự đoán, theo báo cáo của Wall Street Journal, Binance đã sa thải một nhân viên đã phát hiện ra bằng chứng về việc DWF Labs thao túng thị trường.
Đây là một công ty đầu tư vào tiền điện tử và là một trong những khách hàng của sàn giao dịch. Tin tức này dựa trên các cuộc phỏng vấn với các nhân viên cũ và hiện tại của Binance, các tài liệu, email và những người tham gia khác trong ngành.
Cựu nhân viên và nhóm giám sát thị trường Binance của anh ta đã được thuê để xác định các dấu hiệu thao túng thị trường và các hoạt động bất hợp pháp khác, như một phần trong nỗ lực của sàn giao dịch nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định.
Nhóm phát hiện ra rằng một số khách hàng “VIP”, những người giao dịch hơn 100 triệu đô la mỗi tháng, đã tham gia vào các chương trình giao dịch bơm và đổ và rửa tiền, vi phạm điều khoản sử dụng của Binance.
DWF Labs, công ty đang xử lý hơn 4 tỷ đô la trong các giao dịch hàng tháng, đã trở thành nhà đầu tư quan trọng vào các dự án tiền điện tử vào đầu năm 2023, khi họ tham gia vào một số vòng cấp vốn trong một thị trường nhìn chung ổn định.
Không giống như mô hình đầu tư mạo hiểm truyền thống, DWF Labs, được thành lập bởi các nhà giao dịch tiền điện tử tần suất cao, sẽ mua các token trị giá hàng triệu đô la với giá chiết khấu, kiếm lợi nhuận khi giá của chúng tăng lên.
Cáo buộc về giao dịch rửa tiền: Binance và DWF Labs phản hồi các cuộc điều tra
Các nhà điều tra của Binance đã đưa ra một báo cáo tuyên bố rằng DWF Labs đã thao túng giá của một số token với giao dịch rửa tiền trị giá 300 triệu USD vào năm 2023.
Tuy nhiên, Binance tuyên bố rằng không có đủ bằng chứng về việc lạm dụng thị trường, theo WSJ. Một tuần sau khi báo cáo được nộp, người đứng đầu nhóm đã bị sa thải.
Binance nói với WSJ rằng những cáo buộc chống lại DWF Labs chưa được “chứng minh đầy đủ” và bác bỏ ý tưởng dung túng cho việc thao túng thị trường.
Sau đó, DWF Labs đã phản hồi trên X (trước đây là Twitter), nói rằng những lời cáo buộc là “vô căn cứ và bóp méo sự thật”.
Binance cũng đã đưa ra phản hồi nhưng không đề cập đến việc sa thải nhân viên này. “Chúng tôi không chấp nhận hành vi lạm dụng thị trường,” một bài đăng trên X.
“Trong ba năm qua, chúng tôi đã xóa gần 355.000 người dùng với khối lượng giao dịch vượt quá 2,5 nghìn tỷ đô la vì vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi.”
Binance thêm USDC vào nền tảng Đầu tư kép
Binance gần đây đã giới thiệu USDC vào nền tảng Đầu tư kép của mình, mang đến cho người dùng nhiều cơ hội đầu tư hơn.
Nhờ bổ sung mới này, giờ đây người dùng có thể sử dụng các sản phẩm loại “Mua thấp” và “Bán cao” với nhiều cặp USDC khác nhau, cho phép họ kiếm được phần thưởng từ các loại tiền điện tử phổ biến nhất.
Binance Dual Investment cho phép người dùng đặt giá và ngày thanh toán để mua hoặc bán tiền điện tử trong tương lai mà không mất phí.
Tùy chọn này mang lại sự linh hoạt và thu nhập tiềm năng cho những người muốn đầu tư vào tiền điện tử với mức giá thấp hơn hoặc kiếm được lợi nhuận cao hơn từ khoản nắm giữ của họ.
Người dùng muốn tích lũy phần thưởng bằng tiền điện tử của họ hoặc bán với giá cao hơn trong tương lai có thể tận dụng tùy chọn “Bán cao”, hỗ trợ các loại tiền tệ như BTC, ETH, BNB, SOL và nhiều loại khác.
Đối với những người muốn đầu tư vào stablecoin hoặc mua tiền điện tử với giá thấp hơn, tùy chọn “Mua thấp” dựa trên USDC.
Điều quan trọng cần lưu ý là Đầu tư kép có thể tạm dừng đăng ký mới bất kỳ lúc nào và APR (tỷ lệ phần trăm hàng năm) có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường.
Binance khuyến nghị người dùng nên sử dụng chế độ Đầu tư kép cho người mới bắt đầu, chế độ này cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình đăng ký và bảng chú giải các thuật ngữ quan trọng.
Nhìn chung, việc tích hợp USDC vào nền tảng Đầu tư kép của Binance sẽ mở rộng các lựa chọn đầu tư, mang đến cho người dùng cơ hội lớn hơn để kiếm phần thưởng từ các loại tiền điện tử phổ biến nhất.
