Nhóm điều tra của Binance cáo buộc họ đã phát hiện ra rằng nhà tạo lập thị trường DWF Labs có liên quan đến việc thao túng thị trường.
Tạp chí Phố Wall (WSJ) đưa tin rằng giao dịch giả mạo được cho là của DWF Labs đã được phát hiện trong một cuộc điều tra nội bộ bằng cách sử dụng các công cụ phần mềm độc quyền. Khi phát hiện này được trình bày cho ban quản lý của DWF Labs, sàn giao dịch đã sa thải người đứng đầu cơ quan giám sát.
Sau khi SEC Hoa Kỳ đệ đơn kiện Binance và người sáng lập Changpeng Zhao vào năm 2023, sàn giao dịch này hứa sẽ cố gắng liên tục xây dựng một nền tảng an toàn và đáng tin cậy. Để làm điều này, công ty đã thuê các nhà điều tra từ lĩnh vực tài chính truyền thống.
Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã xác định các khách hàng VIP có liên quan đến thao túng thị trường. Báo cáo cho biết rằng các nhà giao dịch hàng đầu chiếm 2/3 tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng.
Bạn cũng có thể quan tâm: Tại sao Binance từ bỏ Ordinals — và liệu thị trường có tồn tại được không?
Ngoài ra, Binance nhận thấy rằng các tài khoản đang giao dịch một số loại tiền điện tử nhất định. Theo những người trong nội bộ cũ của công ty, không nhận được phản hồi nào khi DWF Labs được hỏi ai kiểm soát các địa chỉ.
Báo cáo lưu ý rằng vào năm 2022, DWF Labs đã mời khách hàng tiềm năng sử dụng vị thế giao dịch đang hoạt động để tăng giá mã thông báo và tạo khối lượng nhân tạo trên các sàn giao dịch. WSJ cũng nói thêm rằng nhà tạo lập thị trường đã xác nhận rằng họ đã tạo ra khối lượng giao dịch giả tạo cho một trong những khách hàng của mình.
DWF Labs gọi những lời buộc tội là vô căn cứ và nó đã bóp méo sự thật.
Đối với các đối tác quý giá của chúng tôi: Chúng tôi muốn làm rõ rằng nhiều cáo buộc gần đây được đưa tin trên báo chí là vô căn cứ và bóp méo sự thật. DWF Labs hoạt động với các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực, minh bạch và đạo đức, đồng thời chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ bạn và hơn 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
- Phòng thí nghiệm DWF (@DWFLabs) Ngày 9 tháng 5 năm 2024
Binance, trong một bài bình luận về bài viết, tuyên bố rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt việc giám sát thị trường và ngăn chặn hành vi lạm dụng. Theo thống kê, trong ba năm, sàn giao dịch đã ngắt kết nối khoảng 355.000 người dùng với khối lượng giao dịch hơn 2,5 nghìn tỷ USD vì vi phạm điều khoản sử dụng.
Đáp lại WSJ, chúng tôi khẳng định chương trình giám sát thị trường nghiêm ngặt của mình. Chúng tôi không chấp nhận hành vi lạm dụng thị trường. Trong ba năm qua, chúng tôi đã loại gần 355.000 người dùng với khối lượng giao dịch hơn 2,5 nghìn tỷ USD vì vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nhà tạo lập thị trường…
— Binance (@binance) Ngày 9 tháng 5 năm 2024
Vào tháng 4 năm 2023, nhà tạo lập thị trường bị nghi ngờ bán phá giá mã thông báo của các dự án danh mục đầu tư trị giá ít nhất 65 triệu USD. Các dự án bao gồm gây quỹ cho một ICO cho một dự án chưa bao giờ được triển khai, quản lý danh mục đầu tư không mang lại lợi nhuận và mối liên hệ của công ty với OneCoin. Mô hình kim tự tháp tiền điện tử của OneCoin đã kiếm được 4,4 tỷ USD từ người dùng.
1/ DWF Labs là ai? Trong vài tháng qua, họ đã có mặt ở khắp mọi nơi, ném những tấm séc lố bịch vào tất cả mọi người, từ các dự án hợp pháp đến những dự án đã chết. Tôi đã tìm hiểu một chút về dữ liệu trên chuỗi và các tài nguyên khác, và nó có vẻ không ổn.
- Không (@gmnay_) Ngày 10 tháng 4 năm 2023
Bạn cũng có thể quan tâm: Nhóm Điều tra của Binance hỗ trợ bắt giữ nghi phạm lừa đảo ZKasino
