Các sự kiện gần đây đã khiến Binance bị giám sát chặt chẽ hơn, đặt câu hỏi về cam kết của họ đối với giao dịch công bằng. Một cơn bão đã nổ ra xung quanh sàn giao dịch với những cáo buộc phớt lờ các quy định của chính họ về việc thao túng thị trường.

Những tiết lộ đáng lo ngại

Tạp chí Phố Wall đã đưa tin rằng Binance đã sa thải người đứng đầu nhóm giám sát thị trường của mình sau khi ông này đánh dấu các hoạt động đáng ngờ của DWF Labs. Những hoạt động này, bao gồm giao dịch bơm và bán và rửa, rõ ràng là vi phạm các nguyên tắc riêng của Binance và có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý nghiêm trọng ở các thị trường truyền thống.

Nhà lãnh đạo bị sa thải và các đồng nghiệp của ông từ thế giới tài chính truyền thống đã cố gắng nâng cao các tiêu chuẩn của Binance để đáp ứng các quy định pháp lý. Họ phát hiện ra rằng một số khách hàng VIP đã tham gia vào các giao dịch mờ ám đe dọa tính toàn vẹn của nền tảng.

Để đáp lại những cáo buộc này, Binance đã đăng một bài đăng trên Twitter, phủ nhận mọi sự khoan hồng đối với những hành vi như vậy trên nền tảng của họ. Hơn nữa, Binance tuyên bố họ đã xóa gần 355.000 người dùng trong ba năm qua, xử lý các giao dịch trị giá hơn 2,5 nghìn tỷ USD vì vi phạm các điều khoản của nó.

“Đây không phải là những quyết định mà chúng tôi xem nhẹ. Chúng tôi tiến hành điều tra kỹ lưỡng bằng nhiều công cụ và chỉ loại bỏ khách hàng khi có đủ bằng chứng cho thấy họ đã vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi,” Binance cho biết thêm.

Đáp lại WSJ, chúng tôi khẳng định chương trình giám sát thị trường nghiêm ngặt của mình. Chúng tôi không chấp nhận hành vi lạm dụng thị trường. Trong ba năm qua, chúng tôi đã loại gần 355.000 người dùng với khối lượng giao dịch hơn 2,5 nghìn tỷ USD vì vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nhà tạo lập thị trường…

— Binance (@binance) Ngày 9 tháng 5 năm 2024

Yi He, người đồng sáng lập Binance, cũng phản ứng trước cuộc tranh cãi gay gắt, nhấn mạnh sự cảnh giác của sàn giao dịch trong việc giám sát các nhà tạo lập thị trường (MM). Cô nhấn mạnh sự nghiêm ngặt của Binance trong việc giám sát các hoạt động thị trường, đồng thời làm rõ rằng họ không nhắm mục tiêu cụ thể vào bất kỳ quỹ nào.

Cô cũng đề cập đến bản chất cạnh tranh của các nhà tạo lập thị trường, thừa nhận rằng cuộc cạnh tranh có thể liên quan đến các chiến thuật phi đạo đức và một số thực thể nhất định có thể tham gia vào các quan hệ công chúng lôi kéo, nhưng khẳng định chắc chắn lập trường của cô chống lại sự tham gia đó.

Đấu tranh pháp lý đang diễn ra

Vấn đề này là một phần trong những thách thức pháp lý rộng lớn hơn của Binance. Vào cuối năm 2023, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã chỉ trích nền tảng này ưu tiên lợi nhuận hơn là bảo vệ người dùng. Do đó, Binance đã đồng ý trả khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD vì vi phạm các tiêu chuẩn chống rửa tiền.

Thêm vào rắc rối, người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, gần đây đã bị kết án bốn tháng tù. Vụ việc này nêu bật những rắc rối pháp lý đang diễn ra tại Binance, nơi cũng phải đối mặt với các cáo buộc dân sự bổ sung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Họ cáo buộc rằng Binance đã đánh lừa các nhà đầu tư Hoa Kỳ về các biện pháp kiểm soát rủi ro và thực tiễn giao dịch.

Báo cáo của WSJ, dựa trên các cuộc điều tra nội bộ sâu sắc và đánh giá các tài liệu và email quan trọng của công ty, chỉ ra rằng mặc dù nhóm giám sát đóng vai trò quan trọng trong việc tuân thủ quy định, nhưng đề xuất của họ thường bị bỏ qua nếu chúng mâu thuẫn với lợi ích của các khách hàng quan trọng.

Bất chấp những cải tiến trong công cụ giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi giao dịch thao túng, việc sa thải nhân viên chủ chốt này làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của Binance đối với tính minh bạch và công bằng.

Theo WSJ, Binance phụ thuộc rất nhiều vào khách hàng VIP, những người chiếm 2/3 tổng khối lượng giao dịch. Nhóm giám sát đã đề xuất hành động chống lại Tron Foundation vào mùa hè năm ngoái và cũng đề xuất loại bỏ DWF. Tuy nhiên, người đứng đầu Binance VIP đã phản đối. Bộ phận tuân thủ cảm thấy không có đủ bằng chứng và họ cho rằng trưởng nhóm giám sát quá thân thiết với các đối thủ của DWF, dẫn đến việc anh ta bị sa thải.

Các cuộc điều tra của Binance phát hiện ra rằng DWF đã thao túng giá của YGG và ít nhất sáu token khác, tham gia vào giao dịch rửa tiền trị giá hơn 300 triệu USD vào năm 2023. DWF cũng đã bán gần 5 triệu token trong hai đợt vào thời điểm thị trường cao điểm.

Binance cho rằng các giao dịch được nhóm giám sát gắn cờ là giao dịch độc quyền hợp pháp và không cấu thành hành vi thao túng. Công ty cũng nghi ngờ trưởng nhóm giám sát đã hợp tác quá chặt chẽ với các đối thủ của DWF, dẫn đến cáo buộc gian lận.

Những sự kiện này vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại về cách tiếp cận của Binance trong việc xử lý thao túng thị trường nội bộ. Hành động và tuyên bố của công ty sau những phát hiện này tiếp tục gây tranh cãi và lo ngại giữa các nhà giao dịch cũng như nhà đầu tư.