Đài Loan đang trấn áp mạnh mẽ các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vi phạm các quy định. Cuộc rà soát lập pháp mới nhất đưa ra các hình phạt nghiêm khắc, báo hiệu chính sách không khoan nhượng đối với việc không tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử. Với các quy định mới nghiêm ngặt được áp dụng, Đài Loan đặt mục tiêu củng cố lĩnh vực tài chính của mình chống lại hoạt động rửa tiền và gian lận.
Đăng ký hoặc quả báo
Đi đầu trong công cuộc cải tổ quy định của Đài Loan là yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải hoàn tất đăng ký phòng chống rửa tiền. Việc không tuân thủ có thể khiến các giám đốc điều hành của công ty phải đối mặt với án tù hai năm.
Nhiệm vụ này là một phần của sáng kiến lập pháp rộng hơn, “Bốn luật mới chống gian lận”, bao gồm Quy định phòng chống tác hại của tội phạm gian lận, Luật phòng chống rửa tiền, Luật điều tra và an ninh công nghệ cũng như Luật giám sát và an ninh truyền thông. Cùng với nhau, các luật này tăng cường bộ công cụ của chính phủ nhằm giải quyết và ngăn chặn một loạt hoạt động tội phạm, tăng cường tập trung vào các giao dịch tiền điện tử.
Các bản sửa đổi đặc biệt nhắm vào các lỗ hổng được khai thác trước đây trên thị trường tiền điện tử. Một bản cập nhật quan trọng là việc phân loại các tội phạm rửa tiền mới, đặc biệt. Ví dụ: việc sử dụng tài khoản tài sản ảo và tài khoản thanh toán của bên thứ ba làm đường dẫn cho các hoạt động rửa tiền hiện có thể bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Ngoài ra, người vi phạm có thể bị phạt tới 50 triệu Đài tệ.
Dây buộc chặt chẽ hơn đối với các nhà kinh doanh tiền tệ
Một khía cạnh quan trọng khác của việc cập nhật quy định là sự giám sát chặt chẽ đối với cả các nhà kinh doanh ngoại tệ và nội tệ. Theo Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi, không chỉ các nhà kinh doanh tiền tệ địa phương mới được yêu cầu đăng ký vì mục đích chống rửa tiền (AML). Các đại lý ngoại tệ mong muốn hoạt động ở Đài Loan hiện phải thành lập chi nhánh hoặc hoàn tất đăng ký công ty phù hợp tại địa phương. Bước này được coi là một động thái nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật cao hơn trong các giao dịch tài sản ảo được thực hiện trong và ngoài biên giới Đài Loan.
Qiu Shuzhen, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, nhấn mạnh vai trò của Ủy ban như một cơ quan giám sát nghiêm ngặt trong lĩnh vực đang phát triển này. Trọng tâm không chỉ là kiểm tra nghiêm ngặt các luồng đầu tư và thanh toán của các đại lý tiền tệ mà còn củng cố hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ của họ. Việc lồng ghép kế toán vào các quy trình này nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.
Cho đến nay, 25 sàn giao dịch tiền ảo đã được đẩy mạnh, tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và hoàn thiện các tuyên bố tuân thủ liên quan đến phòng chống rửa tiền. Điều này cho thấy sự thừa nhận ngày càng tăng của ngành về hậu quả nghiêm trọng của việc không tuân thủ khuôn khổ pháp lý thắt chặt của Đài Loan.
Thông qua việc thực thi các luật mạnh mẽ này, chính phủ Đài Loan thể hiện quyết tâm chống lại tội phạm tài chính và cam kết đảm bảo an toàn cho thị trường tài chính. Kỳ vọng là khi các luật này được thực thi dần dần, chúng sẽ ngăn chặn hoạt động rửa tiền và gian lận một cách hiệu quả, từ đó mang lại môi trường thị trường an toàn hơn, ổn định hơn cho các hoạt động tài sản ảo hợp pháp.