Đài Loan đã sửa đổi các quy định Chống rửa tiền (AML) để chống gian lận và tăng cường các biện pháp Chống rửa tiền (AML) cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Bộ Tư pháp Đài Loan đã đề xuất sửa đổi luật AML hiện hành, có thể áp dụng án tù lên tới hai năm đối với các công ty không tuân thủ và phạt tiền lên tới 1,5 triệu USD. Các sửa đổi được đề xuất sẽ được gửi tới quốc hội Đài Loan để xem xét.
Luật này được đề xuất bởi Nhân dân tệ điều hành của Đài Loan có tên là “Bốn luật mới để chống gian lận”. Các sửa đổi nhằm tăng cường trấn áp gian lận và quy định chặt chẽ các biện pháp phòng chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
Bốn thành phần quan trọng của quy định sửa đổi bao gồm các quy định về phòng chống tội phạm gian lận, luật phòng chống rửa tiền, luật an ninh và điều tra công nghệ cũng như luật giám sát và an ninh truyền thông.
Thay đổi đáng chú ý nhất đến từ luật phòng chống rửa tiền mới nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. VASP vi phạm luật pháp sẽ phải đối mặt với các hình phạt khắc nghiệt hơn nếu không tuân thủ.
Ba sửa đổi riêng biệt đã được thực hiện đối với luật này, yêu cầu sửa đổi các yêu cầu đăng ký và hạn chế đối với các nhà kinh doanh tiền tệ trong nước và quốc tế.
Theo luật mới sửa đổi, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có nguy cơ phải ngồi tù lên tới hai năm nếu họ cung cấp dịch vụ của mình mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
Một danh mục pháp lý mới đã được đưa ra đối với các tội rửa tiền liên quan đến tài khoản thanh toán của bên thứ ba và tài khoản tài sản ảo.
Liên quan: Đài Loan sẽ xem xét xu hướng toàn cầu trước khi quyết định về ETF tiền điện tử
Hình phạt cho việc sử dụng tài khoản của bên thứ ba để rửa tiền có thể dẫn đến án tù từ sáu tháng đến năm năm và phạt tiền lên tới 50 triệu đô la Đài Loan (1,5 triệu USD).
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đài Loan, Huang Mou-hsin, cho biết theo các quy định hiện hành, chính quyền chỉ có thể xử phạt hành chính các công ty tiền điện tử không tuân thủ. Tuy nhiên, luật đề xuất mới hình sự hóa hành vi đó với mức phạt nặng và thời gian ngồi tù.
Luật đề xuất sẽ khiến các nền tảng tiền điện tử nước ngoài có nguy cơ bị phạt hình sự trừ khi họ thành lập các công ty địa phương và tìm cách đăng ký AML.
Đề xuất mới nhất được đưa ra trong vòng vài tháng sau khi cơ quan quản lý chứng khoán nước này cho biết họ sẽ đề xuất luật mới đối với tài sản kỹ thuật số vào tháng 9 năm nay.
