Giám đốc điều hành Binance Richard Teng bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với hành động của chính quyền Nigeria, lên án cách họ đối xử với các giám đốc điều hành Binance, đặc biệt là việc giam giữ Tigran Gambaryan.

Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, bị buộc tội về những tội ác mà Binance tuyên bố là “vô căn cứ”. Ngoài ra, Teng nhấn mạnh rằng chính phủ Nigeria đã đặt ra “tiền lệ nguy hiểm” trong môi trường kinh doanh toàn cầu bằng cách bắt giữ các giám đốc điều hành của các công ty toàn cầu trong các cuộc thảo luận về các vấn đề.

Chuỗi sự kiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế vì nó liên quan đến vấn đề tự do hoạt động của các công ty đa quốc gia và quyền cá nhân.

Teng tin rằng nhiệm vụ cấp bách là phải thay mặt cộng đồng doanh nghiệp lên tiếng và nêu bật những hậu quả cũng như tác động của tranh chấp giữa các nền tảng giao dịch tiền điện tử và các cơ quan quản lý Nigeria.

Quan điểm và lập trường của Binance

Căng thẳng giữa các sàn giao dịch tiền điện tử và chính quyền Nigeria đã gia tăng kể từ vụ bắt giữ Gambaryan và người đứng đầu Binance Châu Phi Nadeem Anjarwalla. Hôm thứ Ba, Richard Teng đã chia sẻ mối lo ngại của mình về cuộc đàn áp của đất nước đối với nền tảng này và các giám đốc điều hành của nó.

Trong một bài đăng trên blog, Giám đốc điều hành Binance đã thảo luận về tiến trình tranh chấp của Binance với Nigeria từ góc độ của sàn giao dịch. Từ quan điểm của công ty, Teng đã giải thích chi tiết về dòng thời gian xảy ra tranh chấp giữa Binance và Nigeria và cung cấp các sự kiện liên quan. Mục đích của việc làm này là để ngăn cộng đồng toàn cầu hiểu sai về vụ việc này.

Theo dòng thời gian chi tiết, tranh chấp bắt đầu vào năm 2022 khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) ban hành các quy định mới yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước phải có giấy phép của SEC và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.

Binance cho biết họ đã chủ động liên hệ nhiều lần để xin hướng dẫn vận hành cụ thể. Tuy nhiên, cơ quan quản lý của Nigeria được cho là đã không trả lời các câu hỏi của Binance. Teng chỉ ra thêm rằng cho đến nay, chưa có nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nào được cấp phép chính thức theo quy định mới.

Vào đầu tháng 1 năm 2024, nhân viên của Binance cuối cùng đã gặp Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU) và đồng ý ký Biên bản ghi nhớ (MoU). Biên bản ghi nhớ sẽ đặt ra các điều khoản và điều kiện được đề xuất để các bên chia sẻ thông tin liên quan đến chống rửa tiền (AML).

Đại diện của sàn giao dịch Binance đã tham dự một số cuộc họp khác, bao gồm một cuộc họp với các thành viên của Ủy ban Tội phạm Tài chính (HCFC). Teng cho biết sau cuộc họp, các nhân viên của Binance đã được tiếp cận bởi những cá nhân không xác định danh tính, những người này đã tiếp cận họ với các đề xuất giải quyết các cáo buộc.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Binance tuyên bố rằng mặc dù nhóm đã nhiều lần yêu cầu được biết các cáo buộc cụ thể nhưng họ chưa bao giờ được thông báo chi tiết.

Ngoài ra, cố vấn pháp lý địa phương của Binance đã nhận được yêu cầu trong vòng 48 giờ về một số tiền lớn tiền điện tử. Người ta nói rằng “tiền định cư” này có thể giải quyết mọi vấn đề liên quan.

Tuy nhiên, đại diện của Binance đã rời khỏi đất nước và từ chối yêu cầu thanh toán. Sàn giao dịch coi khoản thanh toán này là một đề nghị giải quyết bất hợp pháp và đã nói rõ thông qua các luật sư địa phương rằng họ sẽ chỉ tham gia vào các cuộc đàm phán giải quyết theo một số điều kiện nhất định.

Theo văn bản này, Nigeria đã bác bỏ cáo buộc hối lộ của Binance.

Liệu các biện pháp hà khắc của Nigeria có tạo tiền lệ xấu?

Vào tháng 2, cố vấn địa phương của sàn giao dịch đã đề xuất dời lại cuộc gặp với Giám đốc Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia (ONSA). Cuộc họp dự kiến ​​diễn ra vào ngày 26/2 và sự an toàn của đại diện sàn giao dịch đã được đảm bảo.

Tuy nhiên, chính trong cuộc gặp này, Gambary và Anjarwalla đã bị chính quyền Nigeria bắt đi, những người bị cáo buộc chịu trách nhiệm về tình trạng của đồng naira và nền kinh tế nói chung, đồng thời phải đối mặt với cáo buộc tài trợ cho khủng bố và rửa tiền.

Trong bài đăng trên blog, giám đốc điều hành (CEO) của Binance đã giới thiệu những nỗ lực của Gambary trong việc chống tội phạm tài chính trong suốt sự nghiệp của mình. Teng đặc biệt lưu ý rằng giám đốc điều hành hiện đang bị giam giữ đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu phong tỏa và thu giữ tài sản trị giá hơn 2 tỷ USD thông qua nhóm tuân thủ tội phạm tài chính của ông chỉ trong hai năm 2022 và 2023.

Như Teng đã làm rõ, “Mặc dù Gambary nhận ra những rủi ro và căng thẳng leo thang, nhưng anh ấy đã đến Nigeria thay mặt cho Binance. Tuy nhiên, anh ấy không đến với tư cách là “người ra quyết định” hay “người đàm phán”. chuyên gia về tội phạm tài chính và là người xây dựng năng lực trong các cuộc thảo luận chính sách".

Bài báo chỉ ra rằng sau khi Anjarwalla trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Nigeria vào cuối tháng 3, tình hình của Gambary trở nên tồi tệ hơn. Giám đốc điều hành tuyên bố rằng trong phiên điều trần tại ngoại vào ngày 25 tháng 4, các công tố viên từ Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế Nigeria (EFCC) đã lưu ý rằng vì “bị cáo đầu tiên Binance hoạt động hầu như thông qua mạng lưới, nên hành động duy nhất chúng tôi có thể thực hiện là nhắm vào bị cáo này, Tigran. Gambaryan.” Điều này cho thấy rằng vì Binance hoạt động như một thực thể ảo, chính quyền Nigeria có thể gặp khó khăn khi thực hiện hành động trực tiếp chống lại công ty và do đó tập trung vào cá nhân bị cáo Gambaryan.

Theo Teng, chính phủ Nigeria đang gửi một thông điệp rõ ràng: một nhân viên vô tội “phải” bị giam giữ và đưa vào một “nhà tù nguy hiểm” để kiểm soát Binance.

Cuối cùng, CEO Binance tin rằng việc lấy cớ mời nhân viên cấp trung chỉ để giam giữ họ “sẽ tạo tiền lệ mới nguy hiểm cho tất cả các công ty trên toàn thế giới”.

Câu nói này dường như thể hiện sự quan ngại sâu sắc của CEO Binance về hành vi của chính quyền Nigeria, tạo tiền lệ xấu cho mối quan hệ giữa các công ty toàn cầu và các quốc gia. Nếu hành vi này được các quốc gia khác sao chép, nó có thể gây ra những hậu quả sâu rộng đối với hoạt động kinh doanh quốc tế và hoạt động của các công ty đa quốc gia, đặc biệt là những công ty có môi trường pháp lý và quy định không rõ ràng hoặc không ổn định. Nó cũng có thể làm tăng mối lo ngại của doanh nghiệp về những rủi ro pháp lý và chính trị mà họ có thể gặp phải khi kinh doanh tại các quốc gia này. #币安和解提案 #尼日利亚