• Cựu nhân viên và các đồng nghiệp của anh ta trong nhóm giám sát thị trường của Binance đã được thuê để phát hiện các dấu hiệu thao túng thị trường.

  • Nhóm đã gửi một báo cáo xác định hành vi thao túng nhiều loại token khác nhau của DWF Labs, khách hàng của Binance.

Binance đã sa thải một nhân viên đã phát hiện ra bằng chứng về thao túng thị trường tại công ty đầu tư tiền điện tử DWF Labs, một trong những khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử, Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn các cuộc phỏng vấn với nhân viên Binance trong quá khứ và hiện tại, tài liệu, email và những người tham gia ngành khác.

Nhân viên cũ và các đồng nghiệp của anh ta trong nhóm giám sát thị trường của Binance đã được thuê để phát hiện các dấu hiệu thao túng thị trường và các hoạt động bất chính khác như một phần trong nỗ lực của sàn giao dịch nhằm làm sạch hành vi của mình trước sự giám sát từ các cơ quan quản lý tài chính.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng các khách hàng "VIP" – những người giao dịch hơn 100 triệu USD mỗi tháng – đang tham gia vào các kế hoạch bơm và xả và giao dịch rửa vốn bị cấm theo các điều khoản và điều kiện của Binance, theo bài báo của WSJ.

DWF Labs, công ty kiếm được hơn 4 tỷ đô la trong các giao dịch hàng tháng, đã nổi lên như một nhà đầu tư thành công vào các dự án tiền điện tử vào đầu năm 2023 khi nó là trung tâm của dòng vốn trong một thị trường vốn đã trầm lắng. Khác với mô hình đầu tư mạo hiểm truyền thống, công ty có những người sáng lập kiếm tiền với tư cách là nhà giao dịch tiền điện tử tần suất cao, thường mua mã thông báo của dự án trị giá hàng triệu đô la với giá chiết khấu và được hưởng lợi khi giá tăng.

Các nhà điều tra của Binance đã gửi một báo cáo cáo buộc DWF đã thao túng giá của một số token sau 300 triệu đô la giao dịch rửa tiền vào năm 2023, nhưng Binance cho rằng không có đủ bằng chứng về việc lạm dụng thị trường, WSJ cho biết. Theo tờ báo, một tuần sau khi nộp báo cáo, người đứng đầu nhóm đã bị sa thải.

Binance nói với WSJ rằng họ bác bỏ các tuyên bố rằng họ đã cho phép thao túng thị trường và người này đã bị sa thải sau khi một cuộc điều tra cho thấy các cáo buộc chống lại khách hàng không “được chứng minh đầy đủ”. Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Sau khi bài báo được xuất bản, DWF Labs cho biết trong một bài đăng trên X rằng các cáo buộc là "vô căn cứ và bóp méo sự thật".