Binance đã bác bỏ những cáo buộc mới nhất xung quanh cáo buộc thao túng thị trường từ DWF Labs.
Các cáo buộc về cáo buộc thao túng thị trường của DWF Labs đã xuất hiện trở lại. Một nguồn ẩn danh tự xưng là cựu nội bộ Binance cho biết các nhà điều tra của Binance đã phát hiện ra giao dịch rửa tiền trị giá 300 triệu USD từ DWF trong năm 2023, theo báo cáo của WSJ ngày 9 tháng 5.
Khi được hỏi về sự cố thao túng thị trường, Binance đã phủ nhận các báo cáo. Người phát ngôn của Binance nói với Cointelegraph:
“Binance kiên quyết bác bỏ mọi khẳng định rằng chương trình giám sát thị trường của họ đã cho phép thao túng thị trường trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có một khuôn khổ giám sát thị trường mạnh mẽ nhằm xác định và thực hiện hành động chống lại hành vi lạm dụng thị trường. Bất kỳ người dùng nào vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi đều bị loại; chúng tôi không tha thứ cho hành vi lạm dụng thị trường.”
Theo báo cáo của WSJ, DWF Labs đã thao túng giá của mã thông báo Yield Guild Game (YGG) và ít nhất sáu loại tiền điện tử khác vào năm ngoái. Tuy nhiên, Binance cho biết chương trình giám sát của họ sẽ khiến điều này không thể thực hiện được.
Binance đang tích cực cấm các nhà giao dịch có dấu hiệu thao túng thị trường, một phát ngôn viên nói với Cointelegraph:
“Trong ba năm qua, chúng tôi đã loại bỏ gần 355.000 người dùng với khối lượng giao dịch hơn 2,5 nghìn tỷ USD vì vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi.”
Người phát ngôn của Binance cho biết thêm: Điều tra hành vi thao túng thị trường tiềm năng là ưu tiên hàng đầu của Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, điều này cũng được chứng minh bằng các cuộc điều tra độc lập:
“Một cuộc điều tra độc lập gần đây của Inca Digital về hoạt động giám sát thị trường của Binance đã xác nhận tính hiệu quả trong phương pháp tiếp cận của chúng tôi, tìm ra 'dấu hiệu tối thiểu của hoạt động giao dịch bất thường'."
Liên quan: Sổ cái blockchain công khai ‘không phù hợp với mục đích’, giám đốc điều hành JPMorgan cho biết
DWF Labs, một công ty đầu tư và tạo lập thị trường Web3, lần đầu tiên bị cáo buộc thao túng thị trường vào tháng 9 năm ngoái sau khi hoạt động trên chuỗi với khối lượng lớn khiến các nhà đầu tư tiền điện tử phải chú ý.
Wintermute, một công ty giao dịch thuật toán và nhà tạo lập thị trường, là một trong những công ty đầu tiên cáo buộc DWF Labs thao túng thị trường tiền điện tử.
Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 9 tại Token2049, người đồng sáng lập Wintermute Yoann Turpin nói rằng DWF Labs “không phải là nhà tạo lập thị trường theo nghĩa của chúng tôi” và khiến người dùng bối rối vì họ “tuyên bố những gì về cơ bản là các giao dịch [không cần kê đơn] là các khoản đầu tư”.
Andrei Grachev, người đồng sáng lập DWF Labs, đã phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc.
Liên quan: Nhà giao dịch mất số tiền 7 con số do hard fork Mạng 0L
