Những điểm chính:

  • Binance đã xác định được kẻ lừa đảo đằng sau vụ lừa đảo ZKasino, dẫn đến khoản lỗ 33 triệu USD.

  • Nền tảng lừa đảo đã thu hút tiền từ hơn 10.000 nhà đầu tư với những lời hứa hoàn trả sai lầm.

  • Sau cảnh báo của Binance, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một nghi phạm 26 tuổi và tịch thu tài sản trị giá hơn 12,2 triệu USD.

Theo Cointelegraph, Binance đã phá vỡ vụ lừa đảo ZKasino, xác định kẻ lừa đảo chịu trách nhiệm về khoản lỗ 33 triệu USD. Sử dụng phương pháp theo dõi trên chuỗi và OSINT, nghi phạm đã bị bắt và tài sản trị giá 12,2 triệu USD bị tịch thu.

Binance dẫn đầu một bước đột phá quan trọng trong cuộc điều tra lừa đảo ZKasino, xác định thành công kẻ lừa đảo chịu trách nhiệm về việc mất 33 triệu USD tài sản kỹ thuật số từ các nhà đầu tư.

Binance bẻ khóa vụ án ZKasino: Phát hiện kỹ thuật điều tra và chi tiết lừa đảo

Nhóm điều tra đã sử dụng kết hợp các phương pháp theo dõi trên chuỗi và thông tin nguồn mở (OSINT) để tìm ra thủ phạm.

Vụ lừa đảo liên quan đến một nền tảng cờ bạc lừa đảo, ZKasino, đã thu hút được sự chú ý rộng rãi do sự phẫn nộ của cộng đồng.

Chương trình này đã thu hút hơn 10.515 Ether từ hơn 10.000 nhà đầu tư, hứa hẹn mang lại lợi tức đầu tư trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, hợp đồng thông minh của nền tảng cho thấy không có ý định trả lại tiền.

Đọc thêm: FSOCIETY đe dọa rò rỉ dữ liệu Bitfinex lớn: 400.000 người dùng gặp rủi ro

Việc xác định thủ phạm của Binance dẫn đến việc bắt giữ

Nhóm điều tra của Binance đã phân tích tất cả các hợp đồng thông minh của ZKasino, xác định những người ký đằng sau các địa chỉ.

Sau khi xác định được thủ phạm, Binance đã cảnh báo cơ quan thực thi pháp luật, dẫn đến việc bắt giữ một nghi phạm 26 tuổi vào ngày 29 tháng 4. Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD) đã thu giữ số tiền điện tử, bất động sản trị giá hơn 11,4 triệu euro (12,2 triệu USD) và những chiếc xe sang trọng của nghi phạm.

Trước đây, MEXC đã hủy niêm yết mã thông báo ZKAS khỏi dự án ZKasino giữa các cáo buộc gian lận. Quyết định này diễn ra sau chiến thắng của ZKasino trên MEXC Kickstarter. ZachXBT, người đã cảnh báo về dự án, nêu bật những vụ bê bối về ZKasino.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.