Giao dịch tiền ảo ở Trung Quốc đại lục vào năm 2024 có vi phạm pháp luật không? Nếu bạn vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm những quy định pháp luật nào và nếu bạn kiếm được lợi nhuận từ việc giao dịch tiền ảo thì lợi nhuận của bạn có bị tịch thu hoặc bị trừng phạt trực tiếp không? Liệu tôi có bị cơ quan công an phong tỏa + giam giữ và xử lý hình sự không?
Bài viết này được chia thành ba phần Phần thứ nhất: Giao dịch tiền ảo ở Trung Quốc có vi phạm pháp luật không? Phần 2: Lợi nhuận từ giao dịch tiền ảo có bị tịch thu, xử phạt không? Phần thứ ba là tại sao các giao dịch tiền ảo không phải là bất hợp pháp nhưng lại bị chặn và một số thậm chí còn liên quan đến tội phạm hình sự.
1Giao dịch tiền ảo có vi phạm pháp luật không?
Hiện tại, việc giám sát tiền ảo trong nước có liên quan chủ yếu dựa trên các tài liệu quy phạm như thông báo và thông báo, pháp luật, quy định và quy định không quy định về giao dịch tiền ảo.
Theo "Thông báo về Phòng ngừa Rủi ro Bitcoin" (sau đây gọi là "Thông báo") do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các cơ quan khác ban hành vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, bản chất của Bitcoin đã được làm rõ và người ta tin rằng Bitcoin không phải là do cơ quan tiền tệ ban hành và không có các thuộc tính pháp lý về tiền tệ như tình dục và sự ép buộc không phải là tiền theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, giao dịch Bitcoin là hành vi mua và bán hàng hóa trên Internet và những người bình thường có quyền tự do tham gia với rủi ro của riêng mình USDT, như một loại tiền tệ ổn định, là mỏ neo cho giá trị/giá của các loại tiền ảo chính thống như Bitcoin. Họ cũng phải nhận được sự bảo vệ bình đẳng từ pháp luật.
Vào ngày 4 tháng 9 năm 2017, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cùng bảy bộ và ủy ban khác đã ban hành "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài chính khi phát hành mã thông báo" (sau đây gọi là "Thông báo 94"). token" do nhà phát hành phát hành và cái gọi là "tiền ảo" dùng để chỉ "hàng hóa ảo cụ thể" như Bitcoin trong thông báo của ngân hàng trung ương năm 2013. Phạm vi bị cấm của "Thông báo 94" được giới hạn trong lĩnh vực phát hành và tài trợ mã thông báo bất hợp pháp và không cấm các cá nhân nắm giữ, giao dịch và mua tiền ảo (bao gồm cả Tether USDT).
Vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cùng mười bộ và ủy ban khác đã cùng ban hành "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo (Yinfa [2021] Số 237)" (sau đây gọi là "Thông báo 924"), nhắc nhở người dân đề phòng tiền ảo. Nó mang lại rủi ro tài chính, nhưng các giao dịch tiền ảo thuần túy không vi phạm các quy định có liên quan của luật pháp và quy định hành chính hiện hành của nước tôi.
Do đó, luật pháp và các quy định không cấm giao dịch tiền ảo. Nếu không có lệnh cấm thì thông báo 13 năm, thông báo 17 năm và thông báo 21 năm nêu trên đều có hiệu lực như các văn bản quy phạm. cấm giao dịch tiền ảo Nói tóm lại, giao dịch tiền ảo Nó không phải là bất hợp pháp ở nước này.
2. Lợi nhuận bị tịch thu hay bị xử phạt?
Theo Điều 16 Luật Xử phạt hành chính, xử phạt hành chính không được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác, ngoại trừ các luật, quy định, quy chế. Vì vậy, theo hệ thống pháp luật hiện hành của nước tôi, các văn bản quy phạm pháp luật như Thông báo năm 2013, Thông báo 94 năm 2017 và “Thông báo 924” năm 2021 không được phép thiết lập các loại hình và biện pháp xử phạt hành chính.
Do đó, các cơ quan thực thi pháp luật không thể chỉ dựa vào Thông báo năm 2013, Thông báo 94 năm 2017, “Thông báo 924” năm 2021 và các văn bản quy phạm pháp luật khác để xác định rằng giao dịch tiền ảo là bất hợp pháp và không thể áp dụng hình phạt đối với những người tham gia giao dịch tiền ảo, đặc biệt là những người giao dịch USDT bị xử phạt hành chính hoặc tịch thu lợi nhuận, nếu không thì hành vi bị cơ quan thực thi pháp luật trừng phạt là bất hợp pháp và bạn có thể nộp đơn xem xét hành chính hoặc khởi kiện hành chính đối với các cơ quan thực thi pháp luật.
3. Không phạm pháp, vậy tại sao thẻ lại bị đóng băng và bị phạt?
Chuyện nhỏ như việc đóng băng thẻ:
Bản thân giao dịch tiền ảo không bị pháp luật cấm. Tuy nhiên, do đặc điểm của tiền ảo nên nó rất được bọn tội phạm như những kẻ rửa tiền yêu thích. Nghĩa là, một số kẻ rửa tiền sẽ cung cấp cho bạn tiền từ các tội phạm bất hợp pháp như lừa đảo điện tử và trực tuyến. đánh bạc để đổi lấy USDT, để đạt được mục đích rửa tiền, nếu bạn nhận tiền bất hợp pháp và phạm tội bằng cách giao dịch tiền ảo, khi nạn nhân trình báo tội phạm và cơ quan công an phát hiện, thẻ ngân hàng của bạn sẽ bị đóng băng cùng với số tiền đó. dòng tiền, vốn là một thông lệ trong vòng quay tiền tệ để bán tiền của bạn, đã thu được số tiền liên quan đến vụ án, dẫn đến việc thẻ ngân hàng nhận tiền bị cơ quan công an ở một nơi khác đóng băng về mặt tư pháp.
Các trường hợp nghiêm trọng hơn bao gồm hình phạt:
Nhiều người hiểu lầm về điều này. Họ tin rằng nếu họ nhận được tiền gian lận khi giao dịch tiền ảo, họ sẽ chỉ bị đóng băng trên thẻ ngân hàng của mình. Nếu họ trả lại số tiền gian lận mà họ nhận được, họ sẽ không thể giải phóng chúng. có nguy cơ phải đối mặt với rủi ro hình sự. Trên thực tế, đây không phải là trường hợp, dựa trên việc đóng băng thẻ ngân hàng, nếu có hành vi bất thường trong cách bạn giao dịch tiền ảo, nó sẽ liên quan đến tội phạm.
Theo khoản 2 Điều 287 Bộ luật Hình sự và cách giải thích tư pháp về tội phạm tín nhiệm. Người ta cho rằng nếu có nhận thức chủ quan thì sẽ cấu thành tội đồng phạm. Theo Điều 312 Bộ luật Hình sự và cách giải thích của tòa án về tội che giấu thì cho rằng nếu có nhận thức chủ quan thì sẽ cấu thành tội che giấu. Quy tắc giả định kiến thức chủ quan của bạn không phải là điều bạn nghĩ đòi hỏi phải có hồ sơ trò chuyện rõ ràng. Ví dụ: bên kia nói với bạn rằng tôi muốn rửa tiền và bạn bán bạn cho tôi. Thay vào đó, dựa trên hành vi bất thường trong giao dịch của bạn, có thể cho rằng bạn chủ quan biết rằng bên kia đang phạm tội mạng thông tin hoặc nguồn tiền là các quỹ lừa đảo điện tử:
Thứ nhất, nó không được giao dịch trên các sàn giao dịch chính thống và thường xuyên được giao dịch qua quầy.
Thứ hai, giao tiếp thông qua phần mềm được mã hóa để tránh sự giám sát.
Thứ ba, giá bán rõ ràng khác với giá thị trường.
Thứ tư, tiếp tục giao dịch bằng thẻ ngân hàng của người khác hoặc thẻ ngân hàng của người bị đóng băng.
Thứ năm, không phải đầu tư gốc, mua bán theo hướng dẫn ngược dòng.
Thứ sáu, giao dịch thường xuyên bằng USDT sẽ dẫn đến doanh thu thẻ ngân hàng cao.
Thứ bảy, khi thành lập studio tiền ảo, bạn thường làm nhiều việc nhưng đối tác cố định lại dính líu đến hoạt động rửa tiền và sẽ bị liên lụy, v.v.
Vì vậy, bạn có thể thấy nhiều phương tiện truyền thông đưa tin có người đã sử dụng USDT để rửa tiền và bị cơ quan công an phát hiện.
Ngoài các rủi ro hình sự về gian lận điện tử và rửa tiền, nếu đối tác của bạn là người đánh bạc trực tuyến hoặc người đổi tiền thì cũng có những rủi ro pháp lý nhất định. Hiện nay, một số nền tảng cờ bạc trực tuyến yêu cầu người đánh bạc trước tiên phải đến sàn giao dịch để mua U và nạp tiền. Nếu bạn biết rằng bên kia là người đánh bạc trực tuyến và bên kia mua USDT của bạn để đánh bạc và bạn bán nó cho anh ta, ngay cả khi số tiền đó. là giá bình thường, bạn cũng sẽ cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp hoặc nếu bạn biết rằng bên kia đổi RMB lấy U rồi thành đô la Mỹ và bạn cung cấp USDT làm phương tiện ở giữa và bên kia sử dụng USDT để đạt được Mục đích trao đổi tiền tệ và số tiền vượt quá 5 triệu hoặc lợi nhuận vượt quá 100.000 nhân dân tệ, bạn sẽ cấu thành tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
4.Cuối cùng
Nói tóm lại, giao dịch tiền ảo không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào, nhưng giao dịch tiền ảo có thể dễ dàng nảy sinh các hoạt động tội phạm như rửa tiền. Điều này không ngăn được cơ quan công an đóng băng thẻ ngân hàng mà bạn đã nhận được số tiền bị đánh cắp dựa trên đó. bằng chứng do nạn nhân cung cấp và ngăn chặn việc sử dụng tiền ảo. Các hoạt động tội phạm như hỗ trợ tín dụng, che giấu, rửa tiền, lừa đảo, không hút thuốc, gian lận gây quỹ, tội phạm kinh doanh bất hợp pháp, kế hoạch kim tự tháp và các tội phạm khác được thực hiện. ra bằng USDT.
Đây là lời nhắc nhở: Nếu bạn gặp ai đó yêu cầu bạn đăng ký tài khoản tiền ảo hoặc yêu cầu bạn giao dịch tiền ảo ngoại tuyến, bạn phải từ chối. Nếu bạn gặp ai đó bán bạn trên sàn giao dịch, đổi cửa hàng. , hoặc đổi thẻ ngân hàng thì người kia cũng phải rửa tiền nên bạn phải từ chối. Giao dịch tiền ảo, đặc biệt là OTC dễ bị đóng băng thẻ và truy cứu trách nhiệm hình sự.
