Bài học chính
Nhóm Điều tra và Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance đã hợp tác với Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính của Hà Lan để phong tỏa hàng triệu euro liên quan đến một vụ lừa đảo thoát khỏi nền tảng cờ bạc lớn.
Các quy trình tuân thủ, công cụ phát hiện chống rửa tiền và khả năng phân tích của công ty đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện hoạt động đáng ngờ và giúp cơ quan thực thi pháp luật truy tìm nghi phạm.
Năm ngoái, đội ngũ chuyên trách của Binance đã đáp ứng hơn 58.000 yêu cầu thực thi pháp luật và tiến hành khoảng 120 buổi đào tạo để chia sẻ kiến thức chuyên môn với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, nêu bật cam kết tăng cường bảo mật của hệ sinh thái Web3.
Cam kết số một của Binance là bảo vệ người dùng và giúp giữ an toàn cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số khỏi các tác nhân xấu. Để thực hiện sứ mệnh này, nhóm Điều tra và Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance gần đây đã hỗ trợ Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD), cơ quan chính phủ Hà Lan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, trong việc phong tỏa hàng triệu euro bị đánh cắp trên một nền tảng cờ bạc lớn thoát lừa đảo.
Trả lại không có ý định
Như FIOD đã đưa tin, vào ngày 29 tháng 4, một cá nhân đã bị bắt vì nghi ngờ gian lận, tham ô và rửa tiền trong bối cảnh cuộc điều tra về một vụ lừa đảo quy mô lớn liên quan đến nền tảng cờ bạc bị cáo buộc là ZKasino. Theo chi tiết báo cáo, “ZKcasino tự thể hiện mình là một nền tảng cờ bạc và sòng bạc blockchain. Các nhà đầu tư tin rằng họ sẽ lấy lại được khoản đầu tư trong vòng 30 ngày.” Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng cách hợp đồng thông minh được thiết lập trên blockchain cho thấy rằng khoản hoàn trả như vậy “không có chủ ý”.
Ban đầu được cộng đồng cảnh báo về cáo buộc lừa đảo, các thành viên của Binance FCC và nhóm Điều tra đã chủ động nghiên cứu vụ việc, thu thập và xác minh thông tin có sẵn từ các nguồn mở. Sau đó, họ đã chỉ điểm cơ quan thực thi pháp luật cho nghi phạm, người cũng là chủ tài khoản Binance và cung cấp khả năng truy tìm giao dịch cần thiết để các nhà chống tội phạm có được bức tranh chi tiết hơn về vụ án.
Các quy trình tuân thủ và kiểm soát của Binance đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại nghi phạm cố gắng lạm dụng nền tảng này. Các công cụ và kiến thức chuyên môn về phát hiện và phân tích chống rửa tiền của chúng tôi đã cho phép nhóm Điều tra và Xử phạt của chúng tôi phát hiện hoạt động đáng ngờ, từ đó thúc đẩy việc xem xét kỹ lưỡng về khả năng xảy ra rủi ro và rủi ro tiềm ẩn của Binance liên quan đến các tài khoản liên quan. Công cụ phân tích chuỗi khối do một trong những đối tác trong ngành của chúng tôi cung cấp đã giúp quy các địa chỉ cho ZKasino. Binance sau đó đã chia sẻ thông tin tình báo với cơ quan thực thi pháp luật để giúp điều tra vụ lừa đảo thoát và hỗ trợ đóng băng các khoản tiền bất chính.
Đây là một cuộc điều tra đang diễn ra và theo FIOD, “không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ”.
Lực lượng đặc nhiệm đầu ngành
Binance nhận ra rằng họ có trách nhiệm to lớn với tư cách là người dẫn đầu ngành trong việc bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu và người dùng khỏi các tác nhân xấu. Chúng tôi đã xây dựng lực lượng đặc nhiệm điều tra mạnh mẽ nhất trong ngành để đảm bảo người dùng và nhà đầu tư được bảo vệ.
Các chuyên gia điều tra và tuân thủ của chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trên toàn thế giới, giúp Binance luôn đi đầu trong việc chống lại tội phạm tài chính mạng trên toàn cầu. Công việc khó khăn này đã được đền đáp khi bọn tội phạm tìm cách lạm dụng hệ sinh thái tiền điện tử nhận thấy kế hoạch của chúng bị cản trở và số tiền bị đánh cắp bị đóng băng hoặc tịch thu.
Trong một ví dụ gần đây khác về sự hợp tác thực thi pháp luật thành công, Binance đã hỗ trợ chính quyền Ấn Độ phá vỡ kế hoạch đầu tư lừa đảo dưới vỏ bọc một nền tảng trò chơi, điều này cũng dẫn đến việc lấy lại tài sản trị giá hàng triệu đô la.
Nhìn chung, Binance đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết một loạt các mối đe dọa an ninh quan trọng và các tội phạm lớn bao gồm tài trợ khủng bố, phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, hack quốc gia, trộm cắp tài sản trí tuệ, buôn lậu ma túy và lừa đảo đầu tư. Năm ngoái, đội ngũ chuyên trách của Binance đã phản hồi hơn 58.000 yêu cầu thực thi pháp luật – với thời gian phản hồi trung bình là ba ngày, nhanh hơn bất kỳ tổ chức tài chính truyền thống nào – và đã tổ chức khoảng 120 buổi đào tạo để chia sẻ kiến thức chuyên môn với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.
Đọc thêm
Binance hỗ trợ Cơ quan Thực thi Ấn Độ triệt phá một hoạt động lừa đảo trực tuyến lớn
Ngày đào tạo thực thi pháp luật của Binance quy tụ các điều tra viên từ 86 quốc gia
Giám đốc điều hành Binance Richard Teng và Trưởng công tố viên Văn phòng Công tố viên cấp cao Đài Loan thảo luận về hợp tác chống tội phạm
