Rửa tiền là gì? Nó thực sự ẩn giấu trong một số chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
1. Bạn bất ngờ trúng số 5 triệu và bạn vui mừng khôn xiết! Nhưng sau đó, bạn phát hiện ra mình phải đóng 1 triệu tiền thuế, bạn chợt cảm thấy niềm vui của mình đã giảm đi 20%. Lúc này, một người bí ẩn đến gặp bạn và nói: “Hãy đưa cho tôi tờ vé số của bạn, 5 triệu sẽ là của bạn ngay lập tức và bạn không phải đóng bất kỳ khoản thuế nào”.
2. Để lấy lòng một số “người trên”, chủ đầu tư đã lên kế hoạch cẩn thận cho một giao dịch bất động sản. Họ yêu cầu đối phương đặt cọc và ký hợp đồng, rồi bất ngờ phá hợp đồng, bán nhà cho người khác nhưng lại bồi thường thiệt hại cho “người ở trên”. Có hợp đồng và điều khoản, quy trình vẫn hợp pháp, hối lộ hoàn hảo
3. Kẻ trộm lấy trộm 10 triệu nhưng không muốn trực tiếp tiêu số tiền đó vì biết sẽ dễ bị lộ. Khi thua 10 triệu, thua 2 triệu, anh ta yêu cầu sòng bạc chuyển 8 triệu vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng của mình, điều này sẽ khiến cảnh sát khó truy tìm nguồn gốc số tiền.
4. Ông chủ chi 30.000 nhân dân tệ cho chuyến du lịch cùng gia đình nhưng không có hóa đơn. Ông chủ viết giấy cho kế toán. Kế toán viên đã mua hóa đơn 30.000 nhân dân tệ từ một người bán hàng vô đạo đức. Bây giờ hóa đơn có giá 2.000 nhân dân tệ. 3,2 triệu nhân dân tệ đã được ghi có vào tài khoản của công ty và 3,2 nhân dân tệ đã bị rửa sạch bằng tiền mặt, 30.000 cho ông chủ, 2.000 cho người bán hàng vô đạo đức.
5. Sếp mời gia đình đi ăn tối và tiêu 5k. Có hóa đơn. Sếp lấy hóa đơn 5k đưa cho kế toán để hoàn trả. Kế toán tính vào chi phí chiêu đãi kinh doanh của công ty a và đưa cho sếp 5k tiền mặt.
6. Cuối cùng, hãy xem ông chủ thông minh này. Ông chủ mua nhà và tiêu 1 triệu. Ông viết giấy cho kế toán. Tôi có thể mua 1 triệu ở đâu. vé? Điều đó không thành vấn đề. Với công ty, 110.000 nhân dân tệ danh nghĩa đã được chi để mua một chiếc bình của ông chủ, được đầu tư vào tài sản cố định và khấu hao hàng tháng. Đưa cho ông chủ 1 triệu và 100 cho cơ quan đấu giá.
