Chainalysis cho biết OFAC của Bộ Tài chính đã xử phạt nhà phát triển LockBit của Nga, người đã chuyển tiền điện tử sang các dịch vụ bất hợp pháp khác nhau, bao gồm cả sàn giao dịch Garantex của Nga bị trừng phạt, Chainalysis cho biết.
Dmitry Khoroshev, nhà phát triển chương trình ransomware người Nga có tên LockBit, gần đây đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính xử phạt, thường xuyên tương tác với các dịch vụ tiền điện tử bị trừng phạt của Nga như Garantex và Bitzlato.
Theo một bài đăng trên blog từ Chainalysis, một công ty intel blockchain, ít nhất một địa chỉ Bitcoin được liên kết với Khoroshev (còn được gọi là LockBitSupp, LockBit và putinkrab) đã nhận được “vài nghìn đô la” tiền điện tử từ một dịch vụ trộn vào ví cá nhân của anh ấy.
Địa chỉ Bitcoin được liên kết với Khoroshev | Nguồn: Phân tích chuỗi
Theo hoạt động trực tuyến của địa chỉ, nó đã nhận được hơn 0,75 BTC trị giá khoảng 36.000 USD theo giá hiện tại, với giao dịch mới nhất được ghi nhận vào tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, theo ghi nhận của luật sư Hoa Kỳ Philip Sellerer của Quận New Jersey, Khoroshev “ cá nhân đã bỏ túi 100 triệu USD từ các nạn nhân của Lockbit.” Danh sách đầy đủ các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến Khoroshev vẫn chưa được tiết lộ.
Crypto.news đã liên hệ với Chainalysis và sẽ cập nhật bài viết này nếu chúng tôi nhận được phản hồi.
Bạn cũng có thể quan tâm: Tập đoàn Lazarus nhờ đến Garantex để rửa tài sản bị đánh cắp
Công ty có trụ sở tại New York cho biết Khoroshev đã chuyển tiền sang nhiều dịch vụ bất hợp pháp khác nhau, bao gồm các dịch vụ bị OFAC phê chuẩn như sàn giao dịch Garantex của Nga, máy trộn tiền điện tử Sinbad và Bitzlato, “ngoài các dịch vụ lưu trữ chống đạn, phần mềm độc hại, cửa hàng lừa đảo và sàn giao dịch ngầm không có KYC các giao thức.”
Theo chính quyền Hoa Kỳ, Khoroshev bị cáo buộc đóng vai trò là nhà phát triển và quản trị viên của nhóm ransomware LockBit từ khi thành lập vào khoảng tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm nay, nhấn mạnh rằng nhóm này đã tấn công hơn 2.500 nạn nhân tại ít nhất 120 quốc gia, trong đó có 1.800 nạn nhân ở Hoa Kỳ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Khoroshev và những kẻ đồng mưu của hắn đã “rút ít nhất 500 triệu USD tiền chuộc từ nạn nhân và gây ra tổn thất lớn hơn hàng tỷ USD, chẳng hạn như mất doanh thu, phản hồi sự cố và phục hồi”.
Đọc thêm: OFAC trừng phạt hai người ủng hộ Điện Kremlin có quan hệ với Garantex