Rửa tiền? Nói một cách đơn giản, đó là “rửa” số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền hợp pháp. Hãy để tôi cung cấp cho bạn thêm một vài ví dụ thực tế:
1. **Trúng số và trốn thuế**: Trúng được 5 triệu nhưng phải đóng thuế 1 triệu, đau đầu quá. Sau đó, một người bí ẩn nói với bạn: "Hãy đưa cho tôi tờ vé số, tôi sẽ đưa trực tiếp cho bạn 5 triệu tiền mặt, tiết kiệm hết thuế". Đây là hành vi rửa tiền, biến số tiền ban đầu bị đánh thuế thành tiền “sạch”.
2. **"Thủ thuật cao cấp" của nhà phát triển**: Nhà phát triển muốn đưa tiền cho quan chức lớn nhưng không trực tiếp. Thế là quan lớn được yêu cầu mua nhà, sau đó chủ đầu tư đã vi phạm hợp đồng và bồi thường cho quan lớn một số tiền lớn. Số tiền này trên danh nghĩa là bồi thường, nhưng thực chất là hối lộ của quan lớn nhận được, hoàn mỹ!
3. **"Chuyến đi Macau một ngày" sau khi trộm tiền**: Có kẻ trộm 10 triệu và muốn mua nhà. Đầu tiên anh ta đến Ma Cao và thua 2 triệu, sau đó yêu cầu sòng bạc chuyển 8 triệu còn lại vào tài khoản của mình. Bằng cách này, cảnh sát không thể phát hiện ra rằng 8 triệu đã bị đánh cắp.
4. **"Nghệ thuật" hóa đơn**: Ông chủ chi 30.000 tệ chiêu đãi gia đình một chuyến du lịch nhưng không có hóa đơn. Anh ta tìm một đại lý để mua một hóa đơn giả trị giá 30.000 nhân dân tệ, đưa cho kế toán, sau đó lấy 32.000 nhân dân tệ từ tài khoản công ty (2.000 nhân dân tệ được đưa cho đại lý). 32.000 nhân dân tệ này đã trở thành tiền hợp pháp.
5. **Hoàn trả tiền ăn một cách "thông minh"**: Ông chủ chi 5.000 nhân dân tệ cho bữa ăn và có hóa đơn. Anh ta trực tiếp đưa hóa đơn cho kế toán để hoàn trả, kế toán gộp tiền vào chi phí giải trí kinh doanh của công ty, sau đó đưa cho ông chủ 5.000 nhân dân tệ tiền mặt. 5.000 nhân dân tệ này được đổi từ tiền của công ty thành tiền của ông chủ.#CryptoWatchMay2024 #BTC
