Tin tặc đứng sau vụ tấn công sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex vào tháng 11 năm 2023 gần đây đã chuyển hơn 1.100 Ether (ETH) sang máy trộn tiền điện tử Tornado Cash đang bị trừng phạt.
Tin tặc đã gửi Ether theo đợt trong khi vẫn nắm giữ tài sản trị giá hơn 180 triệu USD trên các chuỗi khối khác nhau.
Poloniex Hacker rửa 1.120 ETH
Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, hacker Poloniex đã chuyển 100 ETH thành 11 đợt sang Tornado Cash, nâng tổng số lên 1.100 ETH (trị giá khoảng 3,37 triệu USD) và thêm hai 10 ETH nữa (trị giá khoảng 61.400 USD) vào ngày 7 tháng 5 , tất cả chỉ trong vòng bốn giờ.
Ngoài Ether, hacker Poloniex trước đó đã chuyển 501,62 BTC trị giá khoảng 32 triệu USD vào ngày 30 tháng 4 tới một địa chỉ Bitcoin không xác định (bc1qt…xfekh).
Danh mục đầu tư của hacker này hiện nắm giữ tài sản trị giá 181,3 triệu USD, bao gồm Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT và Floki, trong đó Ether là tài sản lớn nhất của họ với 25.563 ETH trị giá 78,6 triệu USD.
Vào tháng 11 năm 2023, Poloniex đã mất 125 triệu đô la tài sản tiền điện tử vào tay một hacker, với hơn 175 mã thông báo khác nhau bị đánh cắp từ ví nóng của sàn giao dịch.
Sau vụ tấn công, chủ sở hữu Poloniex, Justin Sun, hứa sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền bị ảnh hưởng và cũng treo thưởng 5% cho hacker nếu họ trả lại 95% số tiền bị đánh cắp trong vòng bảy ngày.
Công ty bảo mật chuỗi khối PeckShield đã tiết lộ vào tháng 3 rằng các tin tặc đứng sau vụ khai thác HECO Bridge, cũng xảy ra vào tháng 11 năm 2023, đã chuyển hơn 40.391 ETH (145,7 triệu USD) sang Tornado Cash.
Tornado Cash vẫn đang được sử dụng bởi các diễn viên lừa đảo
Diễn biến mới nhất chỉ ra rằng tội phạm mạng vẫn sử dụng Tornado Cash, một công cụ ẩn danh cho phép người dùng che giấu dấu vết giao dịch, mặc dù đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào tháng 8 năm 2022.
Theo Kho bạc Hoa Kỳ, máy trộn tiền điện tử đã được tội phạm mạng như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp.
Sau lệnh trừng phạt của OFAC, các nhà phát triển đằng sau Tornado Cash đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
Alexey Pertsev, một trong những nhà phát triển bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022, đã bị các công tố viên Hà Lan cáo buộc rửa tiền điện tử trị giá 1,2 tỷ USD thông qua máy trộn.
Roman Storm không nhận tội tại Hoa Kỳ về việc rửa hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp cùng với các cáo buộc khác, trong khi nhà phát triển thứ ba, Roman Semenov, người được thêm vào danh sách trừng phạt của OFAC, vẫn chưa bị bắt.
Bài đăng Hacker Poloniex chuyển số ETH trị giá hơn 3,3 triệu đô la sang tiền mặt Tornado bị xử phạt xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.
