Như bạn có thể đã biết, một trong những đồng nghiệp yêu quý của chúng tôi, Tigran Gambaryan, tiếp tục bị chính phủ Nigeria giam giữ trong hơn 70 ngày. Đã có nhiều bình luận của công chúng về sự việc này và tôi muốn nhân cơ hội này cung cấp sự thật để nhận thức của cộng đồng toàn cầu không bị bóp méo một cách bất công. Tôi cũng cảm thấy đã đến lúc phải thay mặt cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu lên tiếng về vấn đề này. Việc mời nhân viên cấp trung của công ty tham dự các cuộc họp chính sách hợp tác chỉ để giam giữ họ đã đặt ra một tiền lệ mới nguy hiểm cho tất cả các công ty trên toàn thế giới.

Tôi muốn bắt đầu bằng việc chia sẻ một chút về Tigran, một người mà tôi đã biết rõ và vô cùng ngưỡng mộ kể từ khi tôi gia nhập Binance. Điều trớ trêu nhất và đáng tiếc nhất là một chiến binh chống tội phạm tài chính toàn cầu được đánh giá cao, người được các đồng nghiệp trong cả khu vực công và tư nhân công nhận, đã bị giam giữ ở Nigeria hơn hai tháng vì những lý do giả mạo.

Tigran đã cống hiến cả cuộc đời nghề nghiệp của mình để chống lại tội phạm tài chính. Thập kỷ làm cảnh sát liên bang của Tigran đã được ghi lại trong cuốn sách có tựa đề Những kẻ theo dõi trong bóng tối: Cuộc săn lùng toàn cầu những tên trùm tội phạm tiền điện tử và chúng tôi đã đăng blog này vài tuần trước để chia sẻ thêm về sự nghiệp lừng lẫy chống tội phạm của ông.

Anh gia nhập Binance sau thời gian làm việc cho IRS Hoa Kỳ với tư cách là Đại lý đặc biệt để tiếp tục công việc mà anh đã bắt đầu. Anh ấy nhận ra rằng anh ấy có thể làm tốt hơn nữa khi làm việc cho công ty lớn nhất trong ngành còn non trẻ này để tránh những kẻ xấu và duy trì tính toàn vẹn của thị trường. Bất kỳ ai đã rời bỏ dịch vụ công để chuyển sang làm việc cho một tổ chức tư nhân đều có thể nói với bạn rằng đôi khi bạn có thể tạo ra tác động tích cực hơn nữa khi làm việc cho một công ty tư nhân có quy mô phi thường.

Với nền tảng này, Tigran đã được thuê vào năm 2021 để giúp Binance phát triển và xây dựng các biện pháp kiểm soát tuân thủ mạnh mẽ hơn, cụ thể là hợp tác thực thi pháp luật và ngăn chặn tội phạm tài chính. Với tư cách là người đứng đầu nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance, ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho Binance trong việc phát triển các chính sách và xây dựng khả năng tuân thủ nhằm đặt ra các tiêu chuẩn mới của ngành. Vào năm 2022 và 2023, nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Tigran đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đóng băng và thu giữ tài sản trị giá hơn 2,2 tỷ USD, bao gồm hơn 285 triệu USD khi hợp tác với các cơ quan của Hoa Kỳ như FBI, DOJ, DEA và các cơ quan khác.

Cuối cùng, điều quan trọng cần lưu ý là Tigran không đến Nigeria với tư cách là “người ra quyết định” hay “nhà đàm phán”. Anh ta chỉ đóng vai trò là chuyên gia chức năng về tội phạm tài chính và xây dựng năng lực trong các cuộc thảo luận chính sách.

Bối cảnh tình hình Nigeria

Tôi nghĩ điều quan trọng là phải quay lại vài năm trước để giúp cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về các hoạt động của chúng tôi ở Nigeria. Thực tế, câu chuyện này bắt đầu từ gần hai năm trước.

2022-2023

Vào tháng 5 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đã công bố các quy định đối với tài sản kỹ thuật số, đưa tiền điện tử vào tầm ngắm của mình. Các quy định yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động ở Nigeria phải có giấy phép từ SEC và tuân thủ một số yêu cầu nhất định. Tuy nhiên, các quy định không nêu rõ một số yêu cầu cấp phép chính (ví dụ: quy trình đăng ký, phí cấp phép, v.v.), khiến việc xin cấp giấy phép trên thực tế là không thể.

Binance đã chủ động liên hệ với SEC nhiều lần để tìm kiếm hướng dẫn thực tế về quy trình cấp phép và đề nghị hợp tác với chính quyền Nigeria trên cơ sở tư vấn.

Ví dụ: trong một bức thư đề ngày 22 tháng 6 năm 2022, Binance tuyên bố rằng họ “sẽ hoan nghênh và biết ơn cơ hội hợp tác với SEC và các đơn vị khác trong ngành trong liên minh blockchain trong những ngày tới để cung cấp thêm thông tin rõ ràng về ứng dụng của các quy tắc mới, đặc biệt là xung quanh sự tương tác của các quy tắc này với quan điểm của Ngân hàng Trung ương Nigeria, cơ cấu phí cấp phép và tác động của việc đăng ký đối với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tài khoản ngân hàng trong khu vực.”

Tuy nhiên, Binance chưa bao giờ nhận được bất kỳ phản hồi nào từ SEC. Theo hiểu biết của chúng tôi, cho đến nay, chưa có Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nào được cấp phép theo các quy định mới.

Gần một năm sau, vào ngày 9 tháng 6 năm 2023, SEC đã công bố một thông tư trên trang web của mình nhằm cảnh báo công chúng Nigeria chống lại các hoạt động của sàn giao dịch Binance và chỉ đạo Binance ngừng ngay lập tức thu hút các nhà đầu tư Nigeria. Thông tư nêu rõ: “Binance Nigeria Limited không được Ủy ban đăng ký cũng như không quản lý và do đó, các hoạt động của nó ở Nigeria là bất hợp pháp… Theo thông tư này, Binance Nigeria Limited được chỉ đạo ngừng ngay lập tức thu hút các nhà đầu tư Nigeria dưới bất kỳ hình thức nào.”

Tham chiếu trong thông tư về ‘Binance Nigeria Limited’ là không chính xác. Binance Nigeria Limited không liên kết với Binance và được đăng ký bởi các bên thứ ba vi phạm nhãn hiệu Binance và vì mục đích chênh lệch giá nếu Binance muốn thiết lập sự hiện diện địa phương ở Nigeria. Tuy nhiên, rõ ràng ý định của SEC là nhắm vào sàn giao dịch Binance.

Nhận thấy mục đích là đưa ra thông báo này trên sàn giao dịch Binance đích thực, Binance đã ngay lập tức đình chỉ các hoạt động chào mời ở Nigeria, bao gồm quảng cáo trả phí, SEO, sự kiện trực tuyến và ngoại tuyến, cũng như tất cả các thông tin liên lạc có mục tiêu tới người dùng. Những hạn chế đó vẫn còn được áp dụng cho đến nay.

Trong thư gửi cho SEC vào thời điểm đó, chúng tôi nhắc lại rằng Binance “hoàn toàn cam kết hợp tác với Ủy ban và tuân thủ các quy định liên quan” và đã yêu cầu một cuộc họp với SEC (lưu ý rằng một cuộc họp trước đó đã được Binance yêu cầu nhưng rằng không nhận được phản hồi nào từ SEC).

Một lần nữa, SEC không trả lời. Chúng tôi đã tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với SEC bằng cách đưa ra bình luận về các quy định sửa đổi của họ gần đây nhất là vào ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Vào tháng 8 năm 2023, chúng tôi quyết định tham gia vào ngành tài sản kỹ thuật số của Nigeria. Chúng tôi bắt đầu hỗ trợ Liên minh tiền tệ kỹ thuật số (DCC), một hiệp hội ngành bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số hàng đầu trong và ngoài nước ở Nigeria, thúc đẩy sự tham gia pháp lý và vận động hành lang để ban hành các quy định về tiền điện tử.

Vào tháng 11 năm 2023, chúng tôi đã làm những gì chúng tôi làm với các tổ chức thực thi pháp luật trên toàn thế giới: Binance tiến hành đào tạo thực thi pháp luật cho Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU) và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC). Những nỗ lực này không chỉ giúp nâng cao nỗ lực chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử trên toàn thế giới mà còn đóng vai trò là công cụ xây dựng mối quan hệ quan trọng để nhóm của Tigran hợp tác chặt chẽ hơn với cơ quan thực thi pháp luật.

Đầu tháng 12 năm 2023, Binance nhận được thư từ Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Tài chính Hạ viện (HCFC) yêu cầu chúng tôi xuất hiện tại một phiên điều trần công khai trong vòng chưa đầy hai tuần.

2024

Cuối cùng, thông qua các kênh không chính thức, chúng tôi đã đồng ý với Ủy ban rằng phiên điều trần nên được dời lại đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 để đưa ra một mốc thời gian thực tế nhằm chuẩn bị và cử một phái đoàn gồm các nhân viên Binance có chuyên môn về các vấn đề quan trọng cần thảo luận.

Tigran Gambaryan và một số thành viên khác trong nhóm của chúng tôi đã tới Nigeria để tham gia vào cuộc họp này và các cuộc họp khác. Vào ngày 5 tháng 1, nhân viên Binance đã gặp NFIU để thảo luận về việc chia sẻ thông tin cũng như tiếp tục xây dựng năng lực. Bước tiếp theo đã được thống nhất là FIU chia sẻ Biên bản ghi nhớ (MoU) đặt ra các điều khoản và điều kiện được đề xuất để chia sẻ thông tin liên quan đến chống rửa tiền (AML).

Vào ngày 8 tháng 1, nhân viên Binance đã có cuộc gặp mặt trực tiếp với ba thành viên của HCFC và một thư ký ở Abuja tại tòa nhà Hạ viện để tham gia phiên điều trần riêng theo lịch trình. Cuộc họp được chủ trì bởi Ngài Peter Akpanke, Ngài Philip Agbese, Ngài Peter Aniekwe và một thư ký.

Trong cuộc trò chuyện, Ủy ban đã nhấn mạnh tính chất quan trọng của các vấn đề hiện tại và khoảng thời gian mà họ chuẩn bị để triệu tập Binance, bao gồm việc ban hành lệnh bắt giữ đối với đội ngũ và CEO của chúng tôi cũng như ngăn cản đội ngũ của chúng tôi rời khỏi đất nước. Trong khi lo ngại, người ta hiểu rằng HCFC trên thực tế không có quyền ban hành lệnh bắt giữ.

Ủy ban xác nhận rằng phiên điều trần công khai sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 1 và Binance sẽ có cơ hội phản hồi công khai mọi cáo buộc trước sự chứng kiến ​​của những người khởi kiện, báo chí và hơn 30 cơ quan.

Bất chấp nhiều yêu cầu, Binance vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về các cáo buộc và do đó, nhân viên của chúng tôi đã hỏi liệu có cơ hội gửi phản hồi của chúng tôi bằng văn bản trong trường hợp không có phiên điều trần công khai hay không. Có một số lý do giải thích cho điều đó, bao gồm tính nhạy cảm của thông tin và cơ hội xem xét đầy đủ các cáo buộc và chuẩn bị phản hồi kỹ lưỡng về nội dung. Cuộc họp kết thúc với việc Chủ tịch xác nhận rằng họ sẽ xem xét vấn đề và thông qua luật sư địa phương của Binance.

Tuy nhiên, khi nhân viên của chúng tôi rời khỏi địa điểm, họ đã gặp những người không rõ danh tính và đề nghị họ thanh toán để giải quyết các cáo buộc. Cuối ngày hôm đó, luật sư địa phương của chúng tôi - đại diện cho chúng tôi vào thời điểm đó - đã được Ủy ban triệu tập thông qua một người tự xưng là đại diện của họ, người này đã chuyển tiếp các điều khoản của Ủy ban và chỉ thị cho luật sư địa phương của chúng tôi tư vấn cho chúng tôi. Luật sư báo cáo lại rằng anh ta đã được yêu cầu thanh toán một cách bí mật một khoản thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử trong vòng 48 giờ để giải quyết những vấn đề này và quyết định của chúng tôi đã được đưa ra vào buổi sáng. Nhóm của chúng tôi ngày càng lo ngại về sự an toàn của họ ở Nigeria và ngay lập tức rời đi. Tất nhiên, chúng tôi đã từ chối yêu cầu thanh toán thông qua luật sư của mình, không coi đó là một đề nghị giải quyết hợp pháp và làm rõ rằng chúng tôi sẽ tham gia đàm phán giải quyết theo các điều kiện sau:

  • Binance cần xem đơn thỉnh cầu liên quan và/hoặc chi tiết của tất cả các cáo buộc.

  • Mọi thỏa thuận giải quyết phải chính thức, được ghi lại bằng văn bản và có chữ ký của tất cả các bên liên quan.

  • Mọi giải pháp giải quyết phải có sự tham gia của tất cả các cơ quan liên quan và giải quyết đầy đủ và cuối cùng tất cả các cáo buộc, bao gồm mọi khoản nợ thuế lịch sử tiềm ẩn, nếu có, cùng với các bảo đảm.

  • Mặc dù các điều khoản chính xác của bất kỳ thỏa thuận dàn xếp nào có thể phải được giữ kín nhưng sẽ phải có sự thừa nhận của công chúng rằng đã đạt được giải pháp.

  • Không nên có buổi điều trần công khai trước Ủy ban.

  • Các nhà thầu và nhân viên của chúng ta không được phép đe dọa, quấy rối hoặc giam giữ.

Luật sư của chúng tôi đã chuyển tiếp các điều kiện của Binance, điều mà ban đầu đã có sự phản đối. Tuy nhiên, luật sư của chúng tôi đã thông báo rằng cuối cùng Ủy ban đã đồng ý với những điều trên.

Ngay sau khi trở về từ chuyến đi, NFIU đã chia sẻ bản dự thảo MoU, trong đó nêu rõ cam kết của Binance là tự nguyện nộp SAR/STR, cung cấp đào tạo cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Nigeria và khu vực khác, đồng thời để cả hai bên hợp tác với nhau. Chúng tôi coi đây là một bước phát triển tích cực trong nỗ lực hợp tác làm cho tiền điện tử trở nên an toàn hơn và không có hoạt động tội phạm.

Vào ngày 5 tháng 2, một cố vấn của Binance có mối quan hệ sâu rộng tại địa phương đã đề xuất một cuộc gặp với Giám đốc Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia (ONSA), người sẽ trở thành cửa ngõ trung tâm để Binance hiện diện tại Nigeria. Một lần nữa, chúng tôi coi đây là một bước phát triển tích cực vì thay vì phải làm việc với nhiều cơ quan/bộ phận, chúng tôi có thể tập trung liên lạc thông qua một trụ cột rất cấp cao và được kính trọng trong cộng đồng thực thi pháp luật của Nigeria.

Vào đầu tháng 2, nhóm của chúng tôi đã liên lạc với ONSA và EFCC về cơ hội tổ chức một cuộc họp. Trong một trong những email này, chúng tôi đã giải thích “vai trò quan trọng (của chúng tôi) trong các nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu. Chúng tôi tham gia hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, thực hiện các cuộc điều tra chung và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết. Đáng chú ý, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ bền chặt và hiệu quả với các đối tác ở Nigeria, bao gồm cả EFCC.” Chương trình họp do Binance đề xuất bao gồm các mục sau:

  • Giới thiệu về Binance cũng như chương trình hoạt động và tuân thủ toàn cầu của chúng tôi.

  • Sự hợp tác hiện tại của Binance với EFCC và FIU.

  • Tổng quan về sự hợp tác với SEC, các biện pháp được Binance thực hiện một cách thiện chí nhằm tôn trọng các chỉ thị của SEC và sự hỗ trợ của ONSA trong tương lai.

  • Một bản kiến ​​nghị trước các khuyến nghị của HCFC và ONSA về sự tham gia.

  • Chiến lược tăng cường sự tham gia của chúng tôi và củng cố mối quan hệ với ONSA.

Một cuộc họp đã được lên lịch vào lúc 2 giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2024 tại văn phòng của ONSA ở Abuja, Nigeria. Đã xác nhận rằng các đại diện chính phủ sau đây sẽ tham dự: Cố vấn An ninh Quốc gia; Giám đốc điều hành của SEC; và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).

Bất chấp những rủi ro rõ ràng, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla (Người đứng đầu Binance Châu Phi) đã nhận được nhiều đảm bảo rằng họ sẽ được cấp lối đi an toàn cho các cuộc họp của mình.

Những lo ngại về giá P2P NGN

Vào khoảng thời gian này, đồng naira (NGN), đồng tiền của Nigeria, đang trong tình trạng sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng mà một số nhà quan sát gọi là cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong một thế hệ. Trong khi nhiều nền tảng tiền điện tử hoạt động ở Nigeria — và tiếp tục như vậy cho đến ngày nay — Binance là nền tảng tiền điện tử hàng đầu hoạt động ở Nigeria vào thời điểm đó và các nhà giao dịch Nigeria đang sử dụng sản phẩm P2P trên nền tảng Binance để tự bảo vệ mình trước sự sụt giảm của tiền tệ. Chúng tôi bắt đầu nghe thấy những lo ngại rằng giá P2P NGN từ quảng cáo của người bán đã ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đất nước.

Nhóm P2P của Binance gắn kết với cộng đồng địa phương. Điều chúng tôi biết được là do thiếu giá FX tham chiếu chính thức ở Nigeria nên người dân ở Nigeria, bao gồm cả người chơi tiền điện tử và không chơi tiền điện tử, đã sử dụng mức giá trung bình của quảng cáo P2P làm nguồn tham khảo tỷ giá FX.

Mặc dù giá quảng cáo trên thị trường P2P (giá báo giá) là theo thời gian thực và di chuyển theo thị trường nhưng nó không phải lúc nào cũng phản ánh giá giao dịch thực tế. Binance không có vai trò trong việc thiết lập giá P2P: trên thực tế, các giao dịch P2P được thúc đẩy bởi các cá nhân muốn tham gia mua và bán trực tiếp các cặp tiền điện tử với tiền điện tử hoặc tiền pháp định với tiền điện tử cụ thể. Về cơ bản nó là một thị trường dành cho tiền điện tử.

Sản phẩm P2P không có cùng mức độ sử dụng hoặc độ sâu thị trường và tính thanh khoản như sàn giao dịch tập trung. Do tính thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn, mọi người có thể thấy báo giá tăng đột biến trên thị trường P2P mà không nhất thiết thể hiện giá tài sản trong thế giới thực và báo giá thậm chí không nhất thiết dẫn đến giao dịch. Một bộ phận cộng đồng địa phương ở Nigeria coi những mức tăng đột biến đó là hành vi thao túng giá tiềm năng và do các thương gia sử dụng rộng rãi giá quảng cáo P2P làm tham chiếu tỷ giá ngoại hối, một số người cho rằng Binance là một yếu tố khiến tỷ giá hối đoái biến động và mất giá tiền tệ của quốc gia.

Tất nhiên, thực tế là các yếu tố góp phần tạo ra tỷ giá hối đoái rất phức tạp và phần lớn được thúc đẩy bởi các chính sách kinh tế vĩ mô. Dưới đây là một số liên kết hữu ích về chủ đề đó:

Đồng thời, nhóm P2P của chúng tôi tiếp tục thực hiện một số sáng kiến ​​bao gồm loại bỏ các quảng cáo có giá bất thường, áp dụng các hạn chế đối với những người dùng có liên quan và kiểm soát riêng các giới hạn mua/bán. Cũng có ý định bổ sung nguồn cấp dữ liệu giá được giao dịch lần cuối để các mức tăng đột biến trong báo giá sẽ không còn được coi là giá thị trường nữa. Dưới đây là một số blog mà chúng tôi đưa ra vào thời điểm đó để làm rõ rằng chúng tôi tận tâm cung cấp nền tảng theo định hướng thị trường, không gian lận và không thao túng cho người dùng. Sự thật vẫn là: chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm bảo vệ người dùng. Để củng cố quan điểm, chúng tôi đã nói rõ rằng nếu người dùng có hành vi độc hại hoặc lôi kéo, họ sẽ bị xóa khỏi nền tảng.

Cuộc họp ngày 26 tháng 2

Vào ngày 26 tháng 2, Tigran và Nadeem đã đến Nigeria và có mặt trong các cuộc họp mà họ đã lên lịch và như đã nêu ở trên, họ đã nhận được nhiều lời đảm bảo về sự an toàn của họ. Trong cuộc họp đầu tiên, họ đã gặp các lãnh đạo của ONSA, văn phòng Chủ tịch, Ngân hàng Trung ương, NFIU, EFCC và SEC.

Giọng điệu của cuộc họp là trung lập - không thân thiện cũng không thù địch - và có vẻ như tiến bộ tổng thể đã đạt được trong suốt khoảng hai giờ đồng hồ cho đến khi cuộc họp kéo dài.

Một trong những nhà lãnh đạo EFCC, người mà Tigran đã xây dựng mối quan hệ trong vài tháng qua, đã kéo họ sang một bên và nói với họ rằng mọi thứ đang tiến triển tốt và Tigran và Nadeem không cần phải lo lắng. Các nhân viên của Binance được thông báo rằng một cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra ngay sau đó, lần này có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao nhất từ ​​ONSA, CBN, SEC và Bộ Truyền thông, Đổi mới và Kinh tế Kỹ thuật số.

Sau hơn hai giờ chờ đợi, các nhân viên của Binance đã được mời trở lại phòng họp mặc dù có những người tham dự khác với những người đã thông báo – cụ thể là có bốn thành viên của EFCC.

Người đứng đầu nhóm đã có một cách tiếp cận thù địch. Ông nói rằng các vấn đề liên quan đến Binance là an ninh quốc gia và đưa ra các yêu cầu sau:

  • Xóa naira khỏi nền tảng Binance (đây là lần đầu tiên yêu cầu này được chính quyền Nigeria đưa ra rõ ràng với Binance).

  • Cung cấp thông tin chi tiết ở cấp độ chi tiết về tất cả người dùng Nigeria.

  • Cung cấp thông tin tuân thủ tài chính/thuế.

Họ giải thích thêm rằng, cho đến khi Binance đáp ứng được những yêu cầu này, Tigran và Nadeem sẽ là “khách” của họ và sẽ được chuyển vì “lý do an ninh” đến một ngôi nhà trong khu phức hợp có mức độ an ninh cao. Ngoài ra, họ yêu cầu Tigran và Nadeem giao hộ chiếu của họ.

Sau cuộc họp, Tigran và Nadeem được hộ tống đến khách sạn của họ, được yêu cầu đóng gói đồ đạc và chuyển đến khu nhà an toàn do ONSA kiểm soát. Điện thoại di động của họ đã bị tịch thu và họ được nói rõ rằng họ không được tự do rời đi. Cả Nadeem và Tigran đều không kiểm soát được họ nói chuyện với ai và khi nào.

Kể từ thời điểm này, Tigran (công dân Mỹ) và Nadeem (công dân Anh gốc Kenya) đã bị giam giữ. Cả Cao ủy Vương quốc Anh và Đại sứ quán Hoa Kỳ đều được thông báo trong đêm về việc bắt giữ Tigran và Nadeem.

Ngày hôm sau, cố vấn pháp lý của Binance đã gửi email đến các lãnh đạo của ONSA yêu cầu họ “khẩn trương làm rõ cơ sở pháp lý cho việc giam giữ nhân viên [của mình]” và lưu ý rằng đại sứ quán quốc gia tương ứng của họ (Hoa Kỳ đối với Tigran và Vương quốc Anh đối với Nadeem) đã có đã được thông báo. Ghi chú của chúng tôi nêu rõ hơn: “Chúng tôi hiểu được từ nhân viên của mình sau cuộc trò chuyện với bạn ngày hôm qua, mối quan tâm chính của bạn là việc niêm yết naira như một tài sản có thể giao dịch trên nền tảng Binance. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận thức được mối lo ngại này liên quan đến việc niêm yết đồng naira trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể xóa naira khỏi nền tảng Binance. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn đảm bảo việc trả tự do ngay lập tức cho Tigran và Nadeem và sẽ không có hạn chế nào đối với việc di chuyển của họ, kể cả việc họ rời khỏi Nigeria.”

Cùng ngày, ONSA trả lời qua email, nói rằng Tigran và Nadeem là “khách” của họ và được đối xử “lòng hiếu khách”.

Ngày hôm đó, chúng tôi cũng đã nhận được xác nhận rằng chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã được thông báo tóm tắt về tình hình và đang theo dõi chặt chẽ.

24 giờ tiếp theo được đánh dấu bằng hành vi hung hăng đối với Tigran và Nadeem, nơi họ bị cáo buộc chịu trách nhiệm cá nhân về tình trạng của naira và nền kinh tế nói chung, cũng như các cáo buộc tài trợ khủng bố và rửa tiền.

Vào ngày 28 tháng 2, chúng tôi đã xóa cặp naira khỏi trang web của mình và tắt sản phẩm P2P dành cho Nigeria trên nền tảng Binance. Chúng tôi đã thông báo cho ONSA về hành động của mình trong một email và yêu cầu Tigran và Nadeem ngay lập tức được cung cấp “lối đi an toàn đến sân bay”.

Không có phản hồi chính thức nào từ ONSA được nhận vào ngày hôm đó.

Vào ngày này, cũng chính người lãnh đạo EFCC mà Tigran đã trở nên thân thiết trong vài tháng qua đã thất vọng về tình cảm với Tigran. Anh ấy xin lỗi và nói rằng đó là hành động sai trái của anh ấy vì anh ấy đã hứa với Tigran và Nadeem rằng mọi thứ sẽ ổn và cuộc gặp lẽ ra phải diễn ra thân thiện.

Ngay sau đó tin tức về việc Tigran và Nadeem bị giam giữ đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông toàn cầu. Gần một tháng sau, vào ngày 23 tháng 3, chúng tôi được biết Nadeem đã rời bỏ nơi giam giữ trái pháp luật. Kể từ thời điểm đó, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đối với Tigran.

Hôm nay chúng ta ở đâu?

Vào ngày 25 tháng 4, trong phiên điều trần tại ngoại cho Tigran Gambaryan, công tố viên của EFCC đã nói với tòa án: “Bị cáo đầu tiên [Binance] đang hoạt động ảo. Điều duy nhất chúng tôi phải giữ là bị cáo [Tigran] này.”

Thông điệp từ chính phủ Nigeria rất rõ ràng: chúng ta phải bắt giữ một nhân viên cấp trung vô tội và một cựu đặc vụ liên bang Hoa Kỳ, đồng thời đưa anh ta vào một nhà tù nguy hiểm để kiểm soát Binance.

Kể từ khi đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của Binance, tôi đã cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi toàn cầu để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.

Trong hai năm rưỡi qua, Binance đã làm việc chăm chỉ để tái cơ cấu tổ chức và nhân sự cũng như nâng cấp hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi có ban lãnh đạo mới với kinh nghiệm tuân thủ sâu rộng và kiến ​​thức nền tảng ấn tượng, từ các tổ chức tài chính truyền thống hàng đầu và các công ty công nghệ hàng đầu cho đến cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức doanh nghiệp lớn.

Hôm nay, đội ngũ lãnh đạo Binance, bao gồm cả tôi, sẽ báo cáo trước Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có trách nhiệm, với tư cách là người quản lý công ty, bảo vệ lợi ích của công ty cũng như đưa ra các quyết định quan trọng để đảm bảo sự bền vững và khả năng tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Thông qua quá trình này, chúng tôi đã trở thành một nền tảng mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và thậm chí tuân thủ và bảo mật hơn cho người dùng của mình. Chúng tôi đã phát triển đáng kể với tư cách là một doanh nghiệp.

Thử thách này đã gây đau buồn sâu sắc cho Tigran, gia đình và bạn bè của anh cũng như toàn bộ cộng đồng Binance. Như đã đề cập ở trên, để loại bỏ mọi nghi ngờ về những ý kiến ​​cho rằng chúng tôi đã đóng một vai trò trong cuộc khủng hoảng tiền tệ của đất nước và như một cử chỉ thiện chí, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn vào đầu tháng này là tắt sản phẩm P2P của chúng tôi trên nền tảng Binance cho Nigeria và chấm dứt giao dịch tất cả các cặp naira trên sản phẩm trao đổi giao ngay trên nền tảng Binance. Hy vọng của chúng tôi khi thực hiện bước đi quyết liệt này là các đồng nghiệp của chúng tôi sẽ được trả tự do và Binance có thể tiếp tục hợp tác với chính phủ Nigeria để giải quyết mọi lo ngại khác. Thật không may, điều đó đã không xảy ra.

Chúng tôi tiếp tục làm bất cứ điều gì và mọi thứ có thể để hỗ trợ Tigran. Sự hỗ trợ này là vững chắc.

Hãy để Tigran về nhà với gia đình anh ấy và sau đó Binance sẽ thực hiện quy trình tương tự mà chúng tôi đã thực hiện với cộng đồng thực thi pháp luật của Nigeria một cách tự nguyện hơn 600 lần trước đây. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để bảo vệ những người dùng vô tội và những kẻ xấu không được chào đón trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi với các đối tác công và tư nhân để loại bỏ chúng. Hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Thuế nội địa Liên bang (FIRS) của Nigeria để giải quyết các khoản nợ thuế tiềm ẩn trước đây.

Tôi vẫn chưa rõ tại sao đây không phải là giải pháp mà các quan chức chính phủ Nigeria sẵn sàng đồng ý. Chính phủ Nigeria có quyền lực đặc biệt để quyết định tương lai của Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn trong biên giới của mình. Suy cho cùng, Binance muốn có một tương lai nơi chúng tôi hợp tác cùng chính phủ Nigeria để góp phần xây dựng một nền kinh tế vững mạnh cho người dân Nigeria. Nhưng cuộc khủng hoảng này phải nhanh chóng được giải quyết và Tigran phải được phép về nhà nếu chúng ta muốn tiếp tục.

Binance vẫn cam kết nắm bắt cơ hội đến từ việc áp dụng cách tiếp cận sáng tạo trong việc sử dụng tài sản và nền tảng kỹ thuật số nhưng chúng ta cũng phải xây dựng một tương lai nơi chúng ta được coi là những tác nhân giỏi trong cộng đồng quốc tế.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với nhiều ghi chú hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận được từ khắp nơi trên thế giới để đối phó với cuộc khủng hoảng này và tôi hy vọng rằng thông tin cập nhật tiếp theo của tôi là thông tin về việc nhân viên của chúng tôi được an toàn ở nhà cùng gia đình của họ.

Richard Teng, Giám đốc điều hành Binance.