Trong trường hợp nào bạn sẽ gặp phải tiền đen trong vòng tròn tiền tệ và làm cách nào để tránh nó?
Trước hết, không thể tránh hoàn toàn việc nhận tiền đen trong bất kỳ trường hợp nào. Vòng tròn tiền tệ rất sâu, đặc biệt đối với các nhà đầu tư trong nước, vòng tròn tiền tệ rất phức tạp.
Trước hết, sẽ không có miếng bánh nào trên trời và tôi sẽ chủ động mang lại cho bạn lợi nhuận. Có thể có vấn đề với những giao dịch không quen thuộc.
Vì vậy, hãy tránh các giao dịch thường xuyên và tránh các loại tiền điện tử không rõ nguồn gốc.
Ví dụ: khi mua tiền trên một sàn giao dịch, bên kia có rất ít giao dịch hoặc thậm chí có tỷ lệ giao dịch thành công thấp. Hoặc trong quá trình giao dịch, bạn được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản không được nền tảng chỉ định hoặc thực hiện. một số yêu cầu khác Đây rất có thể là một vấn đề.
Ngoài ra còn có một số Vs lớn. Sự tồn tại của họ có thể là rửa tiền. Không có gì đảm bảo và có rủi ro.
Ngoài ra còn có một số cái gọi là ICO, tiền mới, v.v., có thể là thói quen và tuyên truyền sai sự thật, nhưng cũng có một số dự án tốt. Nói tóm lại, vòng tròn tiền tệ có rất nhiều bãi mìn. , vì vậy hãy cẩn thận để không rơi vào bẫy.
Bạn chỉ có thể giảm khả năng nhận được tiền đen trong vòng tròn tiền tệ. Cái gọi là tiền đen là sau khi nạn nhân gọi cảnh sát. cơ quan thực thi đóng băng tài khoản của bạn và bạn phát hiện ra rằng số tiền đó là tiền đen, nếu không thì ai biết đó là tiền đen, về cơ bản là tiền đen. Nếu không ai gọi cảnh sát và không có hạn chế nào đối với tài khoản, thì cái gọi là tiền đen. tiền thực sự không có tác dụng!
Vì việc nhận tiền đen là không thể tránh khỏi nên bạn không thể liên quan gì đến mình khi nhận được tiền đen. Bạn chỉ có thể thực hiện việc xem xét KYCA có liên quan. Ngay cả khi có thể chứng minh rằng bạn là người chủ quan thiếu khôn ngoan sau vụ việc, thì không có xu hướng nào xảy ra. phạm tội trong ý thức chủ quan của bạn, các cơ quan thực thi pháp luật không có nghĩa rằng việc bạn nhận được tiền đen là vấn đề trên thế giới này.
Trong ngành tiền điện tử, việc tiền ra vào là điều bình thường. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều anh em bị đóng băng thẻ ngân hàng vài tháng, thậm chí nửa năm khiến mọi người hoang mang và lo lắng khi mua hàng. và bán tiền xu.
Chúng ta hãy xem xét các lý do và xem liệu vấn đề này có thể tránh được hay không.
Từ tên của tiền điện tử, chúng ta có thể thấy hai thuộc tính, một là mã hóa và thuộc tính kia là tiền tệ. Khi cả hai thuộc tính này được kết hợp với nhau, người ta sẽ nghĩ đến hoạt động rửa tiền một cách tự nhiên.
Khi nói đến rửa tiền, hầu hết mọi người đều bối rối.Người bình thường chúng ta không có nhiều tiền chứ đừng nói đến tiền đen, cho nên việc rửa tiền không liên quan gì đến chúng ta, nên tự nhiên chúng ta sẽ không để ý đến nó, cùng lắm là chúng ta sẽ chỉ nghe nói đến nó.
Ngay cả khi bạn thường có thu nhập bất hợp pháp khác, số tiền cũng rất hạn chế. Ví dụ, nếu bạn vô tình kiếm được vài triệu, bạn sẽ không còn nhiều nếu trực tiếp mua một căn hộ. Vì vậy, những người bình thường không cần phải rửa tiền.
Bất cứ ai cần rửa tiền đều phải có ít nhất hàng chục triệu tiền, và nhiều người trong số họ có hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD. Nếu loại tiền này không được xử lý hoặc bị nhà nước phát hiện nửa chừng, bạn sẽ bị xử lý. sẽ phải ngồi tù vài năm.
Sở dĩ rửa tiền là cần thiết là vì không rõ nguồn gốc của số tiền đó và nó có được thông qua tội phạm bất hợp pháp. Số tiền rất lớn và việc ngân hàng không để ý đến là điều khó tránh khỏi. dùng hàng triệu hoặc hàng ngàn ngàn đô la tiền mặt chất đống trong nhà là tiền đen.
Trong hai năm qua, với đặc tính mã hóa tự nhiên của tiền điện tử, nhiều tổ chức tội phạm đã tập trung vào các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin A, đơn giản là một công cụ tự nhiên để rửa tiền.
Kết quả cuối cùng là do dòng tiền đen tràn vào, nhiều anh em trong vòng tiền tệ phải chịu đựng vô số tiền đen chảy vào vòng tiền tệ sau hàng chục lần lưu thông, số tiền đen này cuối cùng đã đến tay người trong vòng tiền tệ. Khi cảnh sát đang theo dõi Sau khi cuối cùng cũng tìm ra số tiền đã đi đâu, thẻ ngân hàng của bạn sẽ bị đóng băng trong nửa năm, và bạn sẽ tức giận đến mức không thể làm gì được.
Bây giờ chúng tôi đã biết lý do nhưng chúng tôi không kiểm soát được dòng tiền đen. Tuy nhiên, vì tiền đen bị đóng băng nên chỉ là thiểu số, chỉ cần tiền của chúng ta không có vấn đề gì thì cho dù có bị đóng băng thì nó cũng sẽ luôn không bị đóng băng.
