Maximilien de Hoop Cartier và 5 người Colombia đã bị bắt và bị buộc tội rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy bằng cách sử dụng Tether USDT. Sáu người này bị cáo buộc rửa tiền từ số tiền thu được này, thực hiện chuyển tiền đến Colombia thông qua Mỹ.

Bộ Tư pháp đã buộc tội nhóm này âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền dựa trên việc họ bị cáo buộc tham gia vào mạng lưới rửa hàng triệu đô la thông qua stablecoin lớn nhất thế giới, Tether.

Ngoài ra, Maximilien de Hoop còn bị buộc tội rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và điều hành các doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép dựa trên hệ thống các công ty vỏ bọc của Cartier có trụ sở tại Mỹ. Những người đồng cấp của anh ta, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos và Adrian Fernando, cũng bị buộc tội âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ với số lượng vượt quá 100 kg.

Vụ việc kể từ đó đã được giao cho Thẩm phán quận Hoa Kỳ Mary Kay Vyskocil. Và đây là những gì Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã phải nói.

“Các cáo buộc được đưa ra ngày hôm nay thể hiện cam kết của Văn phòng này trong việc truy tố những kẻ buôn bán ma túy quốc tế và xuyên thủng các mạng lưới rửa tiền phức tạp đang tìm cách khai thác hệ thống tài chính Hoa Kỳ… Cartier cũng bị cáo buộc đã phạm một loạt tội phạm tài chính khi làm việc với mạng lưới rửa tiền này dẫn đến các giao dịch bất hợp pháp trị giá hàng trăm triệu đô la.”

Việc sử dụng USDT bị cáo buộc trong một kế hoạch rửa tiền khác là một đòn giáng mạnh nữa vào Tether, khi họ đấu tranh để làm sạch mạng lưới của mình và đảm bảo việc sử dụng USDT đáp ứng các biện pháp tuân thủ của họ.

USDT trong hoạt động rửa tiền – Giải pháp của Tether

USDT của Tether đã được đề cập đến trong nhiều trường hợp bất hợp pháp liên quan đến rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Do đó, mới đây, Tether đã tuyên bố hợp tác với Chainalysis nhằm nỗ lực điều chỉnh việc sử dụng USDT trên thị trường thứ cấp.

Tether tăng cường các biện pháp tuân thủ với Giải pháp giám sát hệ sinh thái Chainalysis. Tether đã hợp tác với @chainalysis, nền tảng dữ liệu blockchain để phát triển một giải pháp có thể tùy chỉnh nhằm theo dõi hoạt động của thị trường thứ cấp. Đọc thêmhttps://t.co/8r5NwJmL5q

– Tether (@Tether_to) Ngày 2 tháng 5 năm 2024

Sự hợp tác này nhằm đảm bảo các biện pháp tuân thủ trong hệ sinh thái của Tether thông qua giải pháp giám sát. Cuối tháng trước, Yaroslav Belkin của Cryptopolitan đã có cuộc trò chuyện độc quyền với Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, người đã phác thảo sự phát triển và tác động của USDT ngoài Hoa Kỳ.

Paolo và Tether vẫn kiên định trong việc đảm bảo việc sử dụng USDT và thông qua sự hợp tác gần đây với Chainalysis, họ sẽ tập trung năng lượng vào việc giám sát các lĩnh vực quan tâm chính có thể xác định được thông qua phân tích thị trường sâu sắc.

Công cụ tùy chỉnh, được phát triển bởi công ty dữ liệu chuỗi khối Chainalysis, sẽ kết hợp các công cụ phát hiện giao dịch bất hợp pháp cũng như các công cụ giám sát tài khoản lớn để giúp hạn chế việc sử dụng bất hợp pháp stablecoin.