Người thừa kế trang sức Cartier bị cáo buộc cố gắng nhập khẩu 100 kg cocaine

Bản cáo trạng của Cartier cho thấy anh ta bị cáo buộc đã thuê các công ty vỏ bọc, giới thiệu họ với các tổ chức tài chính như những doanh nghiệp công nghệ và phần mềm hợp pháp, đồng thời sử dụng tài khoản của các công ty này như những người chuyển tiền không có giấy phép.

Nó cũng được tiết lộ rằng người thừa kế Cartier Jewelry và các đồng phạm người Colombia của anh ta bị cáo buộc đã rửa số tiền ổn định USDT trị giá 14,5 triệu đô la trước khi bị bắt. Anh ta hiện đang chờ tuyên án tại một trung tâm giam giữ ở Miami và phải đối mặt với bốn tội danh về hành vi sai trái hình sự trong khi các đồng phạm của anh ta đang bị giam giữ ở Colombia.

Các loại tiền ổn định như USDT có thể được sử dụng để rửa tiền do tính ổn định tương đối của chúng so với các loại tiền điện tử khác, khiến chúng phù hợp để lưu trữ và chuyển tiền mà không có sự biến động về giá của các tài sản như Bitcoin. Ngoài ra, bản chất ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử có thể gây khó khăn cho việc truy tìm nguồn và đích của tiền.

Trước các cáo buộc, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhận xét rằng DoJ cam kết chống lại các hoạt động tội phạm.

Williams cho biết: “Các cáo buộc được đưa ra ngày hôm nay thể hiện cam kết của Văn phòng này trong việc truy tố những kẻ buôn bán ma túy quốc tế và xuyên thủng các mạng lưới rửa tiền phức tạp đang tìm cách khai thác hệ thống tài chính Hoa Kỳ”.

Có thể nhớ lại rằng Hoop Cartier ban đầu bị bắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2024 tại Miami, Florida và bị trình diện trước Thẩm phán Sơ thẩm Hoa Kỳ ở các Quận phía Nam Florida.

Các tội danh của anh ta bao gồm điều hành một người chuyển tiền không có giấy phép, giao dịch tài sản có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp, rửa tiền và âm mưu rửa tiền.

#bitcoin #Binance #solana