Cộng đồng tiền điện tử không còn xa lạ với những bộ phim truyền hình. Trong lịch sử ngắn ngủi của mình, nó đã phải chịu đựng mọi hình thức trộm cắp trực tuyến, cướp giật, khủng hoảng hàng tỷ đô la và mất đi những người dẫn đầu – Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao – trước các cáo buộc trọng tội và án tù.

Nhưng không có tình tiết nào đạt đến mức độ đáng kinh ngạc của câu chuyện đang diễn ra ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất Châu Phi.

Trong 10 tuần qua, các quan chức chống tham nhũng của Nigeria đã chỉ trích Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới và là một trong những công ty có ảnh hưởng nhất trong ngành, bằng các hành động thực thi.

Họ cáo buộc công ty đã tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện các giao dịch rửa tiền trị giá 35 triệu USD và hỗ trợ những kẻ thao túng thị trường đang phá hủy giá trị đồng tiền pháp định của quốc gia, đồng naira. Họ cũng cáo buộc công ty trốn thuế.

Các nhà chức trách đã mở rộng cuộc điều tra của họ để bao gồm tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng đang hoạt động trong nước. Đối với tất cả ý định và mục đích, Nigeria đã tuyên bố một cuộc chiến pháp lý đối với tiền điện tử.

Nếu điều đó vẫn chưa đủ, Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế Nigeria, hay EFCC, cũng đã buộc tội hai giám đốc điều hành của Binance với những cáo buộc tương tự như chủ nhân của họ: Tigram Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance và là cựu đặc vụ của Cục Thuế vụ Hoa Kỳ. Service và Nadeem Anjarwalla, một luật sư người Anh và là người đứng đầu khu vực của Binance có trụ sở tại Kenya.

Gambaryan, người đang bị giam giữ, sẽ hầu tòa bắt đầu từ ngày 17 tháng 5, mặc dù anh ta vẫn chưa nhận được phản hồi từ thẩm phán về việc liệu anh ta có thể được tại ngoại hay không.

Anjarwalla đã trốn tránh được lính canh của mình vào ngày 22 tháng 3 và trốn thoát khỏi Nigeria.

Binance và hai người đàn ông đã phủ nhận các cáo buộc, và luật sư của Gambaryan cho biết khách hàng của ông là “con tin bị nhà nước trừng phạt” sau cuộc đàn áp pháp lý của Nigeria đối với công ty.

Câu hỏi... rất nhiều câu hỏi

Làm thế nào mà cuộc khủng hoảng lại đến giai đoạn này? Tại sao Gambaryan vẫn bị giam giữ? Và tại sao ngay từ đầu anh ta và Anjarwalla lại bị giam giữ?

Về cơ bản, họ là những nhà quản lý cấp trung chứ không phải những giám đốc điều hành cấp cao đưa ra các quyết định chiến lược, Binance nói với DL News. Vậy tại sao họ lại phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc vi phạm của Binance?

Các quan chức Nigeria liên tục từ chối bình luận về vụ việc với DL News.

Một trường hợp của Hoa Kỳ tạo tiền đề

Câu chuyện không bắt đầu ở Abuja, thủ đô của Nigeria mà ở Washington.

Vào ngày 21 tháng 11, Binance đã nhận tội vi phạm luật ngân hàng Hoa Kỳ khi cho phép tội phạm và các nhóm khủng bố sử dụng sàn giao dịch của mình để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp và phải trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD.

Đồng sáng lập và sau đó là Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, người cũng đã nhận tội, đã từ chức. (Vào ngày 30 tháng 4, một thẩm phán đã kết án Zhao bốn tháng tù.)

Vụ việc đã bộc lộ những điểm yếu cơ bản trong cơ chế kiểm soát nội bộ của Binance và mô hình của nó như một thực thể “phi tập trung” thả nổi tự do, không cần trụ sở toàn cầu hoặc nhiều quy tắc và quy tắc khác chi phối tài chính toàn cầu.

Người kế nhiệm ông, Richard Teng, đã không lãng phí thời gian khi cam kết công ty sẽ tập trung vào việc tuân thủ quy định. Nhưng xét đến việc sàn giao dịch mở rộng nhanh chóng trên khắp thế giới mà ít quan tâm đến việc cấp phép và đăng ký, thì đó sẽ là một yêu cầu cao.

Và Teng có ít thời gian hơn anh tưởng.

Vào thời điểm ông nắm quyền, Philippines đã hết kiên nhẫn với xu hướng hoạt động trên các thị trường không có giấy phép của sàn giao dịch tiền điện tử. Bất chấp những cảnh báo liên tục từ các cơ quan quản lý rằng họ sẽ hành động, Binance vẫn không được cấp phép ở đó.

Vào tháng 3, Manila đã thực hiện tốt lời đe dọa của mình và chặn Binance. Chẳng bao lâu sau, Apple và Google đã làm việc với các quan chức để khởi động ứng dụng của Binance từ các cửa hàng ứng dụng.

Trong khi đó, rắc rối đang rình rập ở phía bên kia thế giới. Giống như ở Philippines, Binance đã chọn không đăng ký ở Nigeria và hoạt động theo ủy quyền thông qua một đội ngũ đại lý và nhà tiếp thị.

Điều này phản tác dụng nghiêm trọng khi đồng naira, đồng tiền pháp định của Nigeria, giảm giá trị so với đồng đô la.

Bởi vì Binance cung cấp một dạng kỹ thuật số của đồng naira, cũng như USDT và các loại tiền ổn định được sử dụng rộng rãi khác, nên nó đã thu hút sự phẫn nộ của các quan chức nghi ngờ nền tảng này đang tạo điều kiện cho thao túng thị trường.

Không mất nhiều thời gian để họ chỉ tay vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là Binance.

Lời mời

Ở đâu đó, chính phủ và công ty đã đồng ý rằng cần có những cuộc gặp mặt trực tiếp, vì vậy công ty đã cử Gambaryan và Anjarwalla đến Abuja vào cuối tháng Hai.

Theo các quan chức quen thuộc với cuộc điều tra, ngay sau khi họ đến đàm phán thì các quan chức Nigeria đã yêu cầu hai người cung cấp dữ liệu về hàng triệu khách hàng của Binance trong nước.

‘Những cáo buộc chống lại Tigran là vô ích. Thật là phẫn nộ khi anh ta lại bị tạm giam trong tù.”

Người phát ngôn của Binance

Khi hai giám đốc điều hành chùn bước, họ bị giam trong một “nhà khách” của chính phủ và buộc phải giao nộp hộ chiếu và điện thoại di động. Trong khi đó, chính phủ đã thành lập một ủy ban điều tra liên cơ quan do EFCC đứng đầu phối hợp với Nuhu Ribadu, cố vấn an ninh quốc gia.

Chính quyền tiếp tục gây áp lực - họ muốn có dữ liệu người dùng. Binance từ chối cung cấp nó.

Quốc hội nước này yêu cầu Đặng phải xuất hiện trước một ủy ban lập pháp. Teng đã không trả lời, ít nhất là không công khai.

Binance sau đó đã xóa naira khỏi danh sách một trong những loại tiền tệ fiat được hỗ trợ trên nền tảng của mình và đóng tất cả các dịch vụ của mình đối với người dùng trong nước. Nó không thành vấn đề.

Cuối tháng 3, các quan chức Nigeria đã nhận được lệnh của tòa án chỉ đạo Binance chuyển giao thông tin chi tiết về khách hàng của người dùng cho EFCC.

Vào ngày 22 tháng 3, mọi thứ đã thay đổi. Các quan chức đã cấp phép cho Anjarwalla tham dự các buổi cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo ở Abuja để kỷ niệm tháng Ramadan. Bằng cách nào đó anh ta đã trốn tránh được những người bảo vệ của mình trong hoặc sau buổi lễ và tìm đường đến sân bay mà không bị phát hiện.

Anjarwalla đã giấu hộ chiếu thứ hai của Kenya với chính quyền. Và với nó trong tay, anh ta lên chuyến bay và trốn khỏi không phận Nigeria trước khi các quan chức kịp bắt kịp.

Những người quen thuộc với vấn đề này nói với DL News rằng các quan chức cấp cao của EFCC và cơ quan an ninh nhà nước rất xấu hổ và tức giận. Họ thẩm vấn những người lính canh về việc để lời buộc tội của họ lọt qua kẽ tay.

Đi tù

Thật không may cho Gambaryan, anh không có con đường nào khác để trốn thoát khỏi Nigeria. Các nguồn tin nói với DL News rằng trong khi anh ta cố gắng vô ích để có được hộ chiếu mới của Hoa Kỳ, thì EEFC đã lật tẩy.

Vào ngày 29 tháng 3, EEFC đã buộc tội Binance và hai giám đốc điều hành về tội rửa 35,4 triệu đô la tài sản bất hợp pháp trên nền tảng này. Cùng với vụ án, một tòa án đã ra lệnh giam giữ Gambaryan tại Nhà tù Kuje, một cơ sở ở Abuja cũng là nơi giam giữ những kẻ khủng bố.

Binance, hầu như không nói gì một cách công khai kể từ khi cuộc khủng hoảng xảy ra, đã phá vỡ sự im lặng.

Người phát ngôn của công ty nói với DL News hôm 8/4: “Chúng tôi vô cùng thất vọng khi Tigran Gambaryan, người không có quyền quyết định trong công ty, tiếp tục bị giam giữ”.

“Tigran đã cống hiến hết mình cho dịch vụ công và chống tội phạm trong phần lớn cuộc đời mình. Những cáo buộc chống lại anh ta là vô ích. Thật là phẫn nộ khi anh ta lại bị giam trong một nhà tù như Cơ sở Cải huấn Kuje.”

Tình hình của Gambaryan trở nên tồi tệ hơn khi tòa án dự kiến ​​phiên tòa xét xử anh sẽ bắt đầu vào đầu tháng 5, mặc dù anh vẫn chưa có phiên điều trần về việc liệu anh có thể được bảo lãnh tại ngoại hay không.

Vô số sự chậm trễ do sai sót về thủ tục của các công tố viên đã khiến phiên điều trần tại ngoại của anh ta bị trì hoãn cho đến cuối tháng 4, khi luật sư của anh ta, Mark Mordi, cầu xin tòa án trả tự do cho thân chủ của anh ta bằng tiền thế chân.

Tuy nhiên, tòa án đã xem xét vấn đề này cho đến ngày 17 tháng 5, ngày phiên tòa xét xử anh ta bắt đầu. Mordi rất phẫn nộ trước quyết định không chính thống này.

Mordi nói trước tòa trong quá trình tố tụng được DL News theo dõi: “Đây hoàn toàn là hành vi bắt giữ con tin được nhà nước trừng phạt.

Thông báo đỏ của Interpol

Các quan chức Nigeria vẫn chưa quên Anjarwalla.

Vào ngày 30 tháng 4, Garba Baba Umar, một thành viên người Nigeria trong ủy ban điều hành Interpol, nói với một hãng tin Nigeria rằng cơ quan này đã lần ra dấu vết của Anjarwalla đến Kenya, mặc dù ông thừa nhận giám đốc điều hành có thể đã chuyển đến một địa điểm khác.

Interpol đã đưa ra Thông báo Đỏ đối với Anjarwalla, có nghĩa là 196 quốc gia thành viên của Interpol có nghĩa vụ phải đón anh ta nếu anh ta xuất hiện.

Umar nói: “Dù anh ấy ở đâu, anh ấy cũng sẽ bị hút thuốc.

Giờ đây, trọng tâm chuyển trở lại Gambaryan khi ngày xét xử anh ấy đến gần vào ngày 17 tháng 5. Khi điều đó xảy ra, đó sẽ là sinh nhật lần thứ 40 của anh ấy.

Đau buồn và lo lắng

Vợ ông, Yuki, đã chỉ trích chính phủ Nigeria về cách đối xử với chồng bà trong một bài đăng trên blog trên Change.com vào ngày 23 tháng 4.

Cô viết: “Tôi thường xuyên đau buồn và lo lắng, không biết anh ấy sẽ phải chịu những bất công nào khác.

“Thật phẫn nộ khi Tigran, một người đàn ông vô tội, tiếp tục bị giam trong phòng giam và phán quyết về việc tại ngoại của anh ta sẽ không được đưa ra cho đến khi phiên tòa bắt đầu. Đây chỉ là sự tàn ác thuần túy.”

Osato Avan-Nomayo là phóng viên DeFi có trụ sở tại Nigeria của chúng tôi. Anh ấy đề cập đến DeFi và công nghệ. Để chia sẻ mẹo hoặc thông tin về các câu chuyện, vui lòng liên hệ với anh ấy theo địa chỉ osato@dlnews.com. Edward Robinson là người biên tập câu chuyện của DL News. Có một mẹo? Liên hệ với anh ấy tại ed@dlnews.com.