Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã buộc tội một thành viên của gia đình Cartier và 5 công dân Colombia về tội rửa tiền thu được từ ma túy thông qua USDT stablecoin.
Theo nhà chức trách, các bị cáo là thành viên của một mạng lưới rửa tiền hoạt động tại Hoa Kỳ và Colombia. Họ sử dụng hệ thống môi giới và công ty bình phong trong các hoạt động tội phạm của mình.
Hậu duệ trực tiếp của một gia đình thợ kim hoàn, Maximilian de Hoop Cartier, đã vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn không có giấy phép kể từ khoảng tháng 1 năm 2020. Các giao dịch được thực hiện thông qua một nhóm công ty hư cấu, bao gồm Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC và Sun Technologies LLC.
Các đồng phạm của hắn là Leonardo de Jesus Zualaga Duque, Erica Milena Lopez Ortiz, Alexander Areiza Ceballos và Adrian Areiza Ceballos đã buôn lậu hơn 100 kg cocaine vào Hoa Kỳ. Một bị cáo khác, Felipe Estrada Echeverri, tham gia rửa tiền.
Tổng cộng, từ tháng 1 năm 2020 đến nay, nền tảng OTC của Cartier đã xử lý “hàng trăm triệu đô la giao dịch bất hợp pháp và rửa hàng trăm triệu đô la tiền thu được từ tội phạm”, bao gồm 14,5 triệu đô la tiền thu được từ buôn bán ma túy từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023.
Cartier bị buộc tội rửa tiền, gian lận ngân hàng và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Anh ta bị bắt vào ngày 22 tháng 2 tại Miami.
Năm công dân Colombia bị chính quyền địa phương bắt giữ ngày 30/4.
Vụ việc đã được gửi tới tòa án.
Trước đó có thông tin cho rằng chính quyền Mỹ đã cáo buộc ba cựu quản lý cấp cao của nền tảng cho vay tiền điện tử Cred âm mưu rửa tiền và lừa đảo số tiền 783 triệu USD.#binance
