Một kiểm toán viên liên kết với Trump Media của cựu tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc tham gia vào các hoạt động gian lận và điều hành một hoạt động kiểm toán bất hợp pháp, như tuyên bố của cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Sáu.
BF Borgers và chủ sở hữu của nó, Benjamin Borgers, người phục vụ các khách hàng như Trump Media, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) buộc tội về một kế hoạch gian lận ảnh hưởng đến hơn 1.500 hồ sơ của SEC. Borgers cũng đã đại diện cho các công ty công nghệ tài chính và tiền điện tử, theo hồ sơ của SEC.
Người đứng đầu truyền thông của Trump dưới sự xem xét của SEC
Như đã nêu trong hồ sơ báo cáo thường niên gần đây nhất của công ty, BF Borgers được chỉ định làm kiểm toán viên cho Trump Media vào ngày 28 tháng 3. Công ty tiết lộ trong thời gian đó rằng BF Borgers cũng đã tiến hành kiểm toán trước khi công ty ra mắt công chúng thông qua việc sáp nhập với Digital. World Acquisition Corp, một công ty vỏ bọc có nguồn vốn đáng kể.
BF Borgers đã đồng ý nộp phạt dân sự 12 triệu USD, trong khi Benjamin Borgers đã đồng ý nộp phạt dân sự 2 triệu USD để giải quyết các cáo buộc dân sự của SEC. Họ cũng đã đồng ý đình chỉ vĩnh viễn việc hành nghề kế toán theo hồ sơ của SEC, có hiệu lực ngay lập tức.
Hiện chưa rõ hồ sơ hoặc công ty nào đã bị ảnh hưởng.
Công ty trước đó đã trải qua ít nhất hai kiểm toán viên khác - một người đã từ chức tài khoản vào tháng 7 năm 2023 và một người khác đã bị hội đồng quản trị chấm dứt hợp đồng vào tháng 3, cũng giống như việc thuê lại BF Borgers.
Trong một tuyên bố, Trump Media bày tỏ mong muốn hợp tác với các đối tác kiểm toán mới để tuân thủ lệnh gần đây của SEC.
Theo SEC, Borgers đã không chuẩn bị và lưu giữ đầy đủ tài liệu kiểm toán, khai man rằng đã tiến hành các cuộc họp lập kế hoạch kiểm toán và đôi khi sử dụng các cuộc kiểm toán trước đó như thể chúng dành cho giai đoạn kiểm toán hiện tại.
Theo Gurbir Grewal, giám đốc bộ phận thực thi của SEC, Ben Borgers và công ty kiểm toán của ông, BF Borgers, có liên quan đến một thất bại đáng kể của những người gác cổng trên thị trường tài chính của chúng ta.
Do hành vi gian lận của mình, họ không chỉ khiến các nhà đầu tư và thị trường gặp rủi ro khi khiến các công ty đại chúng kết hợp các cuộc kiểm toán và đánh giá không tuân thủ vào hơn 1.500 hồ sơ gửi lên ủy ban mà còn làm suy yếu niềm tin và niềm tin vào thị trường của chúng ta.
SEC
Quan điểm của SEC về BF Borgers
Trong số 369 khách hàng do BF Borgers phục vụ, phần lớn hồ sơ của họ từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023 bao gồm các cuộc kiểm toán không đáp ứng các quy định của SEC.
Các lối tắt của BF Borgers liên quan đến hành vi phi đạo đức là sao chép tài liệu kiểm toán từ năm trước, thay đổi các ngày quan trọng và trình bày tài liệu đó dưới dạng tài liệu hiện tại. Hơn nữa, tài liệu bịa đặt không chỉ bao gồm hồ sơ về công việc chưa bao giờ được thực hiện mà còn tuyên bố sai rằng các cuộc họp lập kế hoạch với khách hàng đã diễn ra và trình bày sai rằng cả Benjamin Borgers và một người đánh giá khác đã xác nhận công việc kiểm toán.
Trong thời gian SEC khiếu nại, BF Borgers đại diện cho Trump Media. Vào cuối tháng 3, Trump Media đã sáp nhập với một công ty vỏ bọc được giao dịch công khai, Digital World Acquisition Corp, trong một thỏa thuận định giá mạng xã hội này ở mức gần 8 tỷ USD. Công ty hiện giao dịch dưới mã cổ phiếu “DJT”, sử dụng tên viết tắt của người sáng lập.
Cổ phiếu của Trump Media đã giảm đáng kể kể từ khi ra mắt lần đầu. Tuy nhiên, bất chấp những nghi ngờ về giá trị của nền tảng truyền thông xã hội và những thách thức tài chính của công ty, cổ phiếu này vẫn tiếp tục nâng cao đáng kể tài sản của cựu tổng thống.
Giá cổ phiếu của Trump Media đã giảm hơn 5% vào thứ Sáu nhưng cuối cùng lại đóng cửa trong ngày với mức giảm 1,54%. Tuy nhiên, nó đã cho thấy mức tăng tổng thể gần 14% trong 5 ngày giao dịch vừa qua.
Định giá hiện tại của công ty vượt quá 6,5 tỷ USD. Là cổ đông lớn nhất của công ty, Trump gần đây đã đủ điều kiện nhận tiền thưởng dựa trên kết quả hoạt động cổ phiếu của công ty. Điều này đã nâng giá trị giấy tờ cổ phần của ông lên 3,7 tỷ USD.
