Tòa án New York và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố cáo trạng chống lại Idin Dalpour.

Cư dân New York 39 tuổi bị cáo buộc tổ chức một kế hoạch Ponzi tinh vi được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư 43 triệu USD.

Kế hoạch Ponzi trị giá 43 triệu USD

Theo bản cáo trạng, anh ta điều hành kế hoạch Ponzi từ khoảng năm 2020 đến tháng 4 năm 2024. Anh ta nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và nước ngoài, thu hút đầu tư thông qua một thực thể mà anh ta kiểm soát có tên là “Entity-1”.

Thực thể này có lợi ích trong hai dự án kinh doanh: hoạt động giao dịch tiền điện tử và một doanh nghiệp khách sạn ở Las Vegas. Dalpour đã tuyên bố sai lầm rằng mua tiền điện tử với giá bán buôn và bán nó để kiếm lời cho các nhà đầu tư bán lẻ, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể cùng với sự đảm bảo an toàn và bảo hiểm cho khoản đầu tư của họ.

Anh ta cũng tuyên bố Thực thể-1 đã có thỏa thuận với một công ty quản lý và một khách sạn hàng đầu ở Las Vegas để cho du khách thuê căn hộ.

Các nhà đầu tư bị thu hút vào chương trình này với những hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể, với lãi suất ban đầu được quảng cáo là 42% mỗi năm. Dalpour bị cáo buộc đã cung cấp cho các nhà đầu tư các hợp đồng giả, thư từ qua email và báo cáo ngân hàng để hỗ trợ cho những tuyên bố sai trái của ông về lợi nhuận và tính hợp pháp của các dự án kinh doanh.

Bản cáo trạng nêu rõ Dalpour đã không sử dụng tiền của nhà đầu tư như đã hứa. Thay vào đó, anh ta sử dụng số tiền đóng góp của các nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho những người tham gia trước đó.

Dalpour cũng được cho là đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân, bao gồm thua cờ bạc với tổng trị giá khoảng 1,7 triệu USD, chi tiêu từ Art Direct lên tới hơn 400.000 USD và học phí trường tư cho các con của ông.

Khi các nhà đầu tư tìm cách thu hồi khoản đầu tư của họ, anh ta được cho là đã đưa ra những lời giải thích sai lầm, bao gồm cả khiếu nại về số tiền bị đóng băng do máy chủ của Khách sạn bị hack và tài khoản ngân hàng không tồn tại.

Dalpour đối mặt với án tù 20 năm

Bản cáo trạng cũng nêu chi tiết về cuộc đối đầu vào tháng 11 năm 2023, nơi Dalpour được cho là đã thú nhận nói dối về hoạt động kinh doanh khách sạn ở Las Vegas, việc lạm dụng tiền của nhà đầu tư cũng như việc ngụy tạo hợp đồng và hồ sơ ngân hàng.

Trong cuộc gặp gỡ này, Dalpour đã nói, "Những gì bạn đã có thì bạn có, bạn có thể tống tôi vào tù ngay bây giờ, giống như bây giờ."

Việc bắt giữ Dalpour đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc điều tra. Nếu bị kết án, anh ta phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù vì tội lừa đảo qua mạng.

Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận chứng khoán và hàng hóa của quận phía Nam New York đang xử lý vụ việc. Dalpour sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang Manhattan trước Thẩm phán sơ thẩm Hoa Kỳ Barbara Moses.

Bài đăng Cư dân New York bị tính phí trong Chương trình Ponzi liên quan đến tiền điện tử trị giá 43 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.