Alexander Vinnik, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử đóng cửa BTC-e, thừa nhận âm mưu rửa tiền. Vinnik đứng đầu BTC-e, xử lý các giao dịch trị giá ít nhất 9 tỷ USD 💰.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, BTC-e đóng vai trò là kênh rửa tiền nhận được từ các hoạt động tội phạm khác nhau.

Vinnik đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản tài chính trên khắp thế giới, tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp thông qua BTC-e, dẫn đến thiệt hại hình sự vượt quá 121 triệu USD.

Sau khi các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đóng cửa BTC-e vào năm 2017, Vinnik đã bị bắt ở Hy Lạp.