Alexander Vinnik, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e hiện không còn tồn tại, đã thừa nhận âm mưu rửa tiền, đánh dấu một bước phát triển đáng kể trong một câu chuyện pháp lý lâu đời.
Lời nhận tội của Vinnik được đưa ra sau một cuộc điều tra rộng hơn nhằm phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp trên diện rộng trên sàn giao dịch từ năm 2011 đến năm 2017.
Nhà điều hành BTC-e nhận tội âm mưu rửa tiềnExchange đã chuyển giao dịch trị giá hơn 9 tỷ đô la; Bị cáo đã gây ra thiệt hại hình sự vượt quá 100 triệu đô la🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D
- Phòng Hình sự (@DOJCrimDiv) Ngày 3 tháng 5 năm 2024
BTC-e: Đường dẫn rửa tiền
Trong thông cáo báo chí ngày 3 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) tiết lộ rằng vào thời điểm Vinnik nắm quyền lãnh đạo BTC-e, sàn giao dịch đã xử lý không dưới 9 tỷ USD giao dịch và tích lũy được cơ sở người dùng toàn cầu vượt quá một triệu, với nhiều người trong số họ ở Hoa Kỳ
Theo DoJ, BTC-e đóng vai trò là kênh rửa tiền có được từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau.
Hơn nữa, cuộc điều tra của DoJ cho thấy BTC-e hoạt động mà không có các biện pháp tuân thủ như đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN).
Hơn nữa, sàn giao dịch không đưa khách hàng của mình thông qua các giao thức chống rửa tiền (AML) hoặc nhận biết khách hàng (KYC) trong thời gian sàn hoạt động.
Ngoài ra, các nhà điều tra phát hiện Vinnik đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản tài chính trên toàn thế giới, tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp thông qua BTC-e, dẫn đến thiệt hại hình sự với tổng trị giá ít nhất là 121 triệu USD.
Bạn cũng có thể thích: Sàn giao dịch lớn của Nga đóng băng 4 triệu USD tài sản của người dùng, với lý do rửa tiền
Vụ việc đã thu hút sự chú ý sau báo cáo năm 2017 của WizSecurity, trong đó tiết lộ sự liên quan của BTC-e trong vụ hack Mt. Gox.
Báo cáo nêu chi tiết cách tin tặc, phối hợp với BTC-e và Vinnik, rửa Bitcoin bị đánh cắp thông qua sàn giao dịch, khiến Vinnik liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Vào tháng 2, DoJ đã truy tố Aliaksandr Klimenka người Belarus là bị cáo chính trong vụ BTC, cùng với Vinnik.
Klimenka phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tài chính không có giấy phép, với số tiền được rửa ước tính khoảng 4 tỷ USD.
Vào thời điểm Klimenka bị cáo trạng, DoJ tuyên bố rằng các máy chủ BTC-e ở Hoa Kỳ là công cụ quan trọng cho các hoạt động tội phạm, được Klimenka và công ty Soft-FX của ông hỗ trợ.
Sau khi cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đóng cửa BTC-e vào năm 2017, Vinnik đã bị bắt gần Thessaloniki, Hy Lạp. Sau khi bị dẫn độ sang Mỹ vào năm 2022, doanh nhân tiền điện tử gốc Nga phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và các tội danh khác.
Bất chấp những nỗ lực hồi sinh và đổi tên BTC-e thành WEX, liên doanh cuối cùng đã đóng cửa, khiến nhiều người dùng không thể rút tiền.
Vào năm 2023, Alexey Bilyuchenko, một cộng sự của Vinnik và là cựu quản trị viên công nghệ của BTC-e, đã bị phạt và kết án ba năm sáu tháng tù vì tội biển thủ tiền của sàn giao dịch.
Đọc thêm: Luật sư về tiền điện tử: Sam Bankman-Fried phải chấp hành bản án 20 năm tù không được ân xá
