Alexander Vinnik đã nhận tội rửa hơn 9 tỷ USD thông qua BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử mà ông điều hành từ năm 2011 đến năm 2017.

Thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền thích hợp, BTC-e đã ngừng hoạt động vào năm 2017.