Quốc tịch Nga Alexander Vinnik đã thừa nhận rửa tiền bằng tiền điện tử thông qua BTC-e.
Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết BTC-e đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và phục vụ hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu.
Vinnik hiện đang phải đối mặt với khả năng phải chịu mức án 20 năm tù trong phiên tuyên án sắp tới ở Mỹ.
Các công tố viên Hoa Kỳ tiết lộ, Alexander Vinnik, công dân Nga đã thừa nhận tham gia vào một kế hoạch rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Vinnik thừa nhận có liên quan đến BTC-e, một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất hoạt động từ năm 2011 đến 2017.
Theo tuyên bố từ văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại San Francisco, Vinnik là một trong những người điều hành BTC-e cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật can thiệp, đóng cửa sàn giao dịch và bắt giữ anh ta. Các công tố viên tiết lộ rằng BTC-e đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và phục vụ hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu.
Cơ quan công tố đã mô tả BTC-e như một đường dẫn chính cho tội phạm mạng trên toàn thế giới. Nó cho phép họ chuyển, làm sạch và che giấu số tiền thu được bất hợp pháp từ các hoạt động tội phạm, bao gồm hack, tội phạm ransomware và buôn bán ma túy.
Ngoài ra, nền tảng này có liên quan đến việc xử lý Bitcoin có liên quan đến một đơn vị tình báo quân đội Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 bằng cách rò rỉ email của Đảng Dân chủ.
Theo tuyên bố chính thức, Vinnik đã cố tình quản lý BTC-e để hỗ trợ các hoạt động tội phạm, góp phần gây thiệt hại tài chính ước tính tối thiểu là 121 triệu USD. Hiện anh ta đang phải đối mặt với khả năng phải chịu mức án 20 năm tù trong phiên tuyên án sắp tới ở San Francisco. Trước đó, vào năm 2020, Vinnik bị kết tội rửa tiền ở Pháp và bị kết án 5 năm tù.
Thông báo mới nhất từ Hoa Kỳ theo sau nỗ lực tăng cường chống gian lận liên quan đến tiền điện tử của quốc gia này. Đáng chú ý, Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, đã nhận bản án 25 năm tù vào tháng 3 vì vai trò của mình trong một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la.
Tương tự, Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon gần đây đã bị buộc tội gian lận trong một phiên tòa dân sự liên quan đến sự sụp đổ của công ty. Các dự án tiền điện tử LUNA và stablecoin UST của Terraform đã nổ tung vào tháng 5 năm 2022, dẫn đến khoản lỗ 40 tỷ USD trong quỹ đầu tư.
Ngoài ra, tuần này, Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, đã bị kết án bốn tháng tù. Điều này là do những sai sót trong việc cho phép các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm tội phạm và khủng bố, sử dụng các dịch vụ của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử ưu việt trên thế giới.
Bài viết Nga thừa nhận âm mưu rửa tiền điện tử trị giá 9 tỷ USD ở Hoa Kỳ nhận tội đã xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
