Alexander Vinnik, người đồng sáng lập người Nga của một sàn giao dịch tiền điện tử được cho là bất hợp pháp, BTC-e, đã thừa nhận tội lỗi trong một âm mưu rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử. Sự thừa nhận này diễn ra sau một cuộc điều tra rộng hơn tiết lộ các hoạt động bất hợp pháp trên diện rộng trên sàn giao dịch từ năm 2011 đến năm 2017.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) báo cáo rằng dưới thời Vinnik lãnh đạo, BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch và có cơ sở người dùng vượt quá một triệu trên toàn cầu, với nhiều người dùng từ Hoa Kỳ. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bản án của anh ta theo Hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền có được từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm hack máy tính, tấn công ransomware và buôn bán ma túy.

Nguồn: Phòng Tội phạm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Theo DOJ, một cuộc điều tra đã tiết lộ rằng BTC-e hoạt động mà không có các biện pháp tuân thủ pháp lý thiết yếu, bao gồm đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và triển khai các giao thức Chống rửa tiền (AML) hoặc Biết khách hàng của bạn (KYC).

Những thiếu sót này đã khiến BTC-e trở nên phổ biến đối với những cá nhân đang tìm cách che giấu các giao dịch tiền tệ khỏi cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, Vinnik còn bị phát hiện đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản tài chính trên toàn cầu, cho phép chuyển tiền bất hợp pháp thông qua BTC-e. Hoạt động này đã gây ra thiệt hại hình sự với tổng trị giá ít nhất là 121 triệu USD.

Vinnik đã bị lôi kéo vào các cuộc chiến pháp lý trong 5 năm qua vì bị cáo buộc đóng vai trò là chủ mưu của BTC-e. Sàn giao dịch tiền điện tử được cho là đã thu lợi từ nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, sử dụng nền tảng này để rửa số Bitcoin trị giá khoảng 4 tỷ USD.

Liên quan: FBI phá vỡ kế hoạch Ponzi trị giá 43 triệu đô la tiền điện tử và khách sạn ở Las Vegas

Vinnik bị bắt vì tội rửa tiền ở Hy Lạp vào năm 2017 theo lệnh của Hoa Kỳ và bị dẫn độ về Pháp vào năm 2020. Tại Pháp, Vinnik được xóa tội về cáo buộc ransomware nhưng bị kết án về tội rửa tiền và bị kết án 5 năm tù.

Các luật sư của Vinnik đã kháng cáo không thành công, khẳng định rằng Vinnik chỉ là nhân viên sàn giao dịch và không liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tại BTC-e. Sau hai năm ngồi tù ở Pháp, anh ta bị dẫn độ sang Mỹ vào ngày 5 tháng 8 năm 2022.

Bộ Tư pháp công nhận sự hợp tác của chính phủ Hy Lạp trong việc dẫn độ Vinnik sang Hoa Kỳ. Vinnik trước đó đã cố gắng đảm bảo một thỏa thuận trao đổi tù nhân để anh ta được coi là một phần của thỏa thuận buôn bán tù nhân giữa Nga và Hoa Kỳ.

Chính quyền Hoa Kỳ đã đưa ra các cáo buộc hình sự tương tự đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và giám đốc điều hành của họ. Vào ngày 28 tháng 3, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm vì bảy tội nghiêm trọng.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử