Ba cựu giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Cred đã bị buộc tội vì bị cáo buộc tham gia vào gian lận chuyển khoản và rửa tiền trước khi công ty tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2020.

“Việc truy tố này thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc giữ cho thị trường của chúng tôi không có những kẻ lừa đảo và an toàn cho các nhà đầu tư,” Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California tuyên bố trong một tuyên bố ngày 3 tháng 5.

Cựu Giám đốc điều hành Daniel Schatt và Giám đốc tài chính Joseph Podulka phải đối mặt với 13 tội danh gian lận và rửa tiền, trong khi CCO James Alexander bị buộc tội bốn tội danh.

“Nó nêu bật một kế hoạch lừa đảo, lừa đảo nhằm lừa gạt các nạn nhân tiềm năng với hàng trăm triệu đô la tiền điện tử theo giá trị thị trường,” Đặc vụ Điều tra Hình sự IRS tại Charge Mark Mosley cho biết.

Ba người điều hành mức án tối đa cho mỗi tội, nếu bị kết án. Nguồn: Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California

Khi Cred tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2020, Cointelegraph đưa tin rằng nhiều người dùng đã chuyển sang mạng xã hội để bày tỏ mối quan ngại của họ và hỏi liệu “tiền của họ có an toàn hay không”.

Các công tố viên cáo buộc rằng ba giám đốc điều hành đã lừa dối khách hàng về hoạt động cho vay và đầu tư của Cred.

Cred bị cáo buộc tuyên bố chỉ tham gia vào “cho vay được thế chấp hoặc bảo đảm”, rằng các khoản đầu tư tiền điện tử của Cred được “bảo hiểm rủi ro” và Cred duy trì “cách tiếp cận mọi thời tiết” đối với khoản đầu tư để bảo vệ khỏi sự biến động.

Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Cred tham gia cho vay mà “không được thế chấp hay bảo đảm”.

Liên quan: Công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Genesis tìm kiếm sự chấp thuận để bán 1,6 tỷ đô la tài sản ủy thác

Schatt và Podulka ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2/5 và phải quay lại nhận tội vào ngày 8/5. Ngày ra tòa đầu tiên của Alexander vẫn chưa được ấn định.

Các cáo buộc được đưa ra khi cựu Giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử Alex Mashinsky chuẩn bị cho phiên điều trần tuyên án vào tháng 9 năm 2024, nơi ông phải đối mặt với bảy cáo buộc trọng tội sau khi công ty sụp đổ vào tháng 7 năm 2022.

Trong khi đó, Genesis, một công ty cho vay tiền điện tử khác đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm 2023, đang nỗ lực giải quyết các khoản nợ với các chủ nợ. Vào ngày 2 tháng 4, Genesis đã thanh lý khoảng 36 triệu cổ phiếu GBTC, tạo ra 2,1 tỷ USD Bitcoin.

Magazine: Meme coins: Sự phản bội lý tưởng của tiền điện tử… hay mục đích thực sự của nó?