Mặc dù tiền điện tử đã được sử dụng cho các mục đích tích cực trên toàn cầu nhưng việc sử dụng tiêu cực của nó không có gì mới. Nó đã được sử dụng cho các hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm cả lừa đảo. Chính quyền Hà Lan gần đây thông báo rằng họ đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi được cho là vì tội kéo thảm trên nền tảng cá cược ZKasino.

Lừa đảo ZKasino

ZKasino là một nền tảng cá cược có thể được sử dụng để đánh bạc trực tuyến bằng tiền điện tử. Có nhiều công cụ và mẫu có thể cho phép nhiều người dùng làm việc với cá cược tiền điện tử. Hơn nữa, không cần phải có kinh nghiệm viết mã. Nó cho phép người dùng chuyển mã thông báo giữa chuỗi Ethereum và ZKasino.

Nó được xếp hạng thứ 38 trên toàn cầu về cờ bạc trên nền tảng trực tuyến. Hơn nữa, nó có thể sử dụng được trên nhiều chương trình bao gồm Arbitrum, Fantom, Polygon, v.v. Mặt tiêu cực của nền tảng này là không cần KYC, đăng ký và các thủ tục khác. Do không có xác minh nên có khả năng xảy ra hành vi lừa đảo và lừa đảo khác đối với khách hàng. 

Mặc dù công ty tuyên bố có sự công bằng và minh bạch nhưng vẫn có nhiều trường hợp người dùng bị lừa đảo. Trong một diễn biến gần đây, chính quyền Hà Lan thông báo rằng họ đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi có liên quan đến ZKasino. Người được đề cập đã bị cáo buộc lừa đảo một số người thông qua việc kéo thảm.  

Bắt giữ thành viên Zkasino

Việc bắt giữ thành viên ZKasino bị cáo buộc đã được công bố thông qua trang web FIOD. Cơ quan quản lý tội phạm tài chính đã đột kích vào nhà của người được đề cập và khám xét. Nhóm đột kích đã thu giữ nhiều hồ sơ khác nhau, bao gồm cả hồ sơ vật lý và kỹ thuật số. Ngoài ra, một lượng tài sản khổng lồ cũng bị tịch thu. Giá trị tài sản bị thu giữ lên tới 11,4 triệu euro (12,2 triệu USD). 

Theo tuyên bố của Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan (FIOD), tài sản bị thu giữ thuộc nhiều loại khác nhau, từ bất động sản đến tiền điện tử. Tuyên bố chi tiết cho biết có khả năng phát hiện và thu giữ nhiều tài sản hơn. 

Không có đề cập rõ ràng về việc người bị cáo buộc có liên quan đến vụ lừa đảo này như thế nào. ZKasino ban đầu đã thông báo rằng họ sẽ cho phép đổi mã thông báo nhưng họ đã thất hứa ngay sau khi ra mắt. Do đó, người dùng không thể lấy lại token của mình, gây ra tranh cãi lớn. 

Có khoảng 10.000 nhà đầu tư vào thời điểm ra mắt ZKasino, những người đã sở hữu các token bắc cầu trị giá 33 triệu USD. Rõ ràng từ sự thay đổi trong chính sách rằng ZKasino rõ ràng là một trò lừa đảo kéo thảm. Chính quyền Hà Lan viết trong tuyên bố chính thức rằng các nhà đầu tư được hứa sẽ trả lại tài sản của họ sau 30 ngày nhưng điều đó đã không xảy ra. 

Hơn nữa, các chi tiết kỹ thuật của hợp đồng thông minh là bằng chứng cho thấy nó không được thiết kế để trả lại tài sản. Tuyên bố cũng cho biết nghi phạm đang bị thẩm phán thẩm vấn và thời gian giam giữ đã được kéo dài thêm hai tuần. Các nhà chức trách mong đợi rằng một bước đột phá liên quan đến vụ lừa đảo sẽ xảy ra. 

Bị ảnh hưởng phải hoàn trả

Cuộc điều tra có thể sẽ tiếp tục và sau khi hoàn tất thông tin chi tiết về chìa khóa, việc chuyển tiền về nước sẽ diễn ra. Mặc dù sẽ mất thời gian nhưng có nhiều khả năng việc hồi hương tài sản cho những người bị ảnh hưởng bởi ZKasino sẽ diễn ra. Người bị cáo buộc đã bị cơ quan chức năng chú ý kể từ ngày 25 tháng 4 và các chi tiết được công bố cho thấy sẽ không mất nhiều thời gian để giải quyết. 

Phần kết luận

Chính quyền Hà Lan thông báo rằng họ đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo kéo thảm ZKasino. Nền tảng được đề cập đã thông báo trả lại tài sản sau ba mươi ngày nhưng điều đó đã không xảy ra. Việc bắt giữ thành viên của nó là một bước đột phá và có khả năng những người bị ảnh hưởng có thể lấy lại được số tiền của họ.