• Chính quyền Hà Lan bắt giữ nghi phạm trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 30 triệu đô la trên nền tảng Zkasino

  • Nền tảng ZKasino được cho là hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao nhưng được thiết kế để thất bại.

  • FIOD đã thu giữ 11,4 triệu euro tiền điện tử, bất động sản và một chiếc ô tô hạng sang có liên quan đến nghi phạm.

Chính quyền Hà Lan, Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD) đã triệt phá một vụ lừa đảo nền tảng cờ bạc trực tuyến quy mô lớn vào ngày 29 tháng 4 năm 2024. Họ đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi bị nghi ngờ lừa đảo, tham ô và rửa tiền liên quan đến ZKasino là nền tảng trung tâm của cuộc điều tra.

Theo FIOD, ngày 29/4, họ đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi bị tình nghi lừa đảo, tham ô và rửa tiền. Tài sản trị giá hơn 11,4 triệu euro đã bị tịch thu, trong đó nền tảng liên quan là ZKasino. ZKasino là một nền tảng cá cược tiền điện tử. Trước khi nó gỡ bỏ tuyên bố…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) Ngày 3 tháng 5 năm 2024

Cuộc điều tra đã tiết lộ một mô hình đáng lo ngại. Hơn 30 triệu USD tiền điện tử đã được các nạn nhân trên toàn thế giới đầu tư vào ZKasino. Nền tảng này được cho là hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao trong khoảng thời gian ngắn 30 ngày.

Tuy nhiên, một phân tích kỹ thuật về hợp đồng thông minh của nền tảng – mã tự thực thi chi phối hoạt động của nó – đã tiết lộ một chi tiết quan trọng. Hợp đồng được thiết kế có chủ ý theo cách khiến không thể mang lại lợi nhuận như đã hứa. Điều này gợi ý rõ ràng về một kế hoạch “kéo thảm”, một chiến thuật lừa đảo tiền điện tử khét tiếng trong đó các nhà phát triển biến mất cùng với tiền của nhà đầu tư sau khi huy động vốn thông qua một dự án.

Các quan chức FIOD đã nhanh chóng hành động. Lệnh khám xét đã được thực hiện, dẫn đến việc thu giữ bằng chứng kỹ thuật số cũng như tài sản trị giá hơn 11,4 triệu euro. Điều này bao gồm bất động sản có thể được mua bằng tiền đánh cắp và một chiếc ô tô sang trọng mà nghi phạm có thể sử dụng. Nhiều loại tiền điện tử được cho là có liên quan đến vụ lừa đảo. Để đảm bảo một cuộc điều tra kỹ lưỡng, việc giam giữ nghi phạm đã được gia hạn theo lệnh của tòa án.

Bản thân cuộc điều tra được bắt đầu dựa trên các báo cáo trên nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây gọi là Twitter) và thông tin tình báo do các bộ phận của FIOD thu thập. Nhận thấy bản chất ngày càng gia tăng của tội phạm tài chính, FIOD đã hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Sự hợp tác này tỏ ra rất quan trọng vì nó giúp bảo đảm hàng triệu euro tiền điện tử bị đánh cắp trước khi chúng có thể được phân tán hoặc rửa tiền thêm.

Bài đăng Chính quyền Hà Lan phá vỡ nền tảng cờ bạc bị cáo buộc lừa đảo, thu giữ hàng triệu USD xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.