Bài học chính
Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ và đơn vị Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance đã hợp tác thành công để triệt phá vụ lừa đảo E-Nugget, một kế hoạch đầu tư kỹ thuật số lừa đảo được ngụy trang dưới dạng một nền tảng trò chơi.
Hoạt động chung này đã giúp xác định và đóng băng 42 tài khoản tài sản kỹ thuật số có liên quan đến vụ lừa đảo, với tổng lợi nhuận bất chính gần 6 triệu USD, cũng như hàng trăm tài khoản ngân hàng, là kết quả của quá trình phân tích blockchain tỉ mỉ và các hoạt động quan trọng trên cơ sở.
Vụ việc E-Nugget nêu bật giá trị của sự cảnh giác và nhận thức cộng đồng, trong đó ED và Binance nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự cảnh giác và hợp tác tập thể trong việc chống lại tội phạm tài chính và bảo vệ tính toàn vẹn của tương lai tài chính kỹ thuật số của chúng ta.
Là một ví dụ mang tính bước ngoặt về mối quan hệ hợp tác công-tư thành công, Tổng cục Thực thi (ED) Ấn Độ và Bộ phận Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance, đã cùng nhau triệt phá một hoạt động lừa đảo lớn có tên là E-Nugget.
Việc làm sáng tỏ bắt đầu vào năm 2021 khi ED vạch trần hoạt động do Aamir Khan và nhóm tội phạm của hắn cầm đầu, đồng thời phát hiện ra rằng một phần số tiền bất chính đã được đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Vào năm 2022, ED đã tìm kiếm kiến thức chuyên môn của Binance FCC, điều này đã dẫn đến mối quan hệ hợp tác mang lại những bước đột phá đáng kể.
Hãy cẩn thận với những hạt vàng
Ứng dụng E-Nugget, được ngụy trang dưới dạng một nền tảng chơi game, hứa hẹn với người dùng lợi nhuận cao từ khoản đầu tư của họ. Cung cấp một loạt trò chơi hấp dẫn được thiết kế để đặt cược bằng tiền thật và hứa hẹn cho người dùng khoản hoa hồng khổng lồ, ứng dụng này đã vẽ nên một bức tranh về cơ hội đầu tư vàng. Tuy nhiên, mặt tiền này nhanh chóng sụp đổ sau khi các khoản đầu tư được thực hiện, ứng dụng trở nên tối tăm và khiến các nhà đầu tư bị mắc kẹt mà không có cách nào để lấy lại tiền của họ. Chiến thuật mồi và chuyển đổi này đã coi E-Nugget là một trò lừa đảo trong sách giáo khoa.
Mối quan hệ hợp tác giữa ED và Binance đã chấm dứt sau khi thủ phạm đóng băng thành công 42 tài khoản tài sản kỹ thuật số có liên quan đến vụ lừa đảo, nắm giữ số tiền tổng cộng gần 6 triệu USD. Sự hợp tác này đã mở rộng ra ngoài phân tích blockchain để bao gồm các hoạt động quan trọng trên mặt đất của ED.
Jarek Jakubcek, Trưởng phòng Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance, nhận xét: "Những nỗ lực điều tra chung của chúng tôi đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Cuộc đối thoại cởi mở và cam kết thống nhất của chúng tôi đã dẫn đến những khám phá mà lẽ ra khó có thể đạt được một cách độc lập. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với ED và cùng nhau, chúng ta đã ngăn chặn một vụ lừa đảo tài chính lớn, bảo vệ vô số nạn nhân tiềm năng.”
Trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, Nishant Neeraj, Trợ lý Giám đốc ED, đã tiếp cận Binance để thiết lập sự hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo rằng bọn tội phạm không có đường trốn thoát. Sự hỗ trợ từ Binance, bao gồm chuyên môn kỹ thuật nội bộ, phân tích dữ liệu và hỗ trợ chủ động trong các hoạt động trên mặt đất, là rất quan trọng trong việc giải quyết vụ việc.
Cùng với nhau, ED và Binance FCC đã phân tích tỉ mỉ các giao dịch và theo dõi chuyển động của tiền trên blockchain, phát hiện ra các mô hình và kết nối giữa các ví khác nhau vốn là công cụ giúp vạch trần mạng lưới phức tạp của những kẻ lừa đảo.
Cách tiếp cận quyết liệt của ED đã phát hiện thêm một lượng đáng kể số tiền thu được bất hợp pháp từ vụ lừa đảo E-Nugget, bao gồm các cuộc đột kích tìm thấy 1.952 thẻ SIM được liên kết với nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, cùng với nhiều thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm. Gần 2.500 tài khoản ngân hàng đã bị kiểm tra, dẫn đến việc tịch thu khoảng 19 crore Rs (khoảng 2,3 triệu USD) tiền mặt và phong tỏa số tiền có tổng trị giá gần 90 crore Rs (khoảng 11 triệu USD) trong 70 tài khoản.
Cam kết hợp tác an ninh
Binance vẫn cam kết hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc chống lại mọi hình thức gian lận tài chính kỹ thuật số. Bằng cách tận dụng sức mạnh công nghệ và kinh nghiệm điều tra của đơn vị FCC chuyên trách, Binance tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật, đảm bảo một môi trường tài chính trực tuyến an toàn hơn.
Việc giải quyết vụ việc E-Nugget nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác, đặc biệt là khi gặp phải các nền tảng mang lại lợi nhuận dường như không thể cưỡng lại được. Cả ED và Binance đều kêu gọi công chúng nâng cao nhận thức về những âm mưu lừa đảo như vậy để đóng vai trò tích cực trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính. Sự cảnh giác và hợp tác tập thể này là chìa khóa để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính kỹ thuật số của chúng tôi.
