Một vụ bắt giữ và thu giữ tài sản bùng nổ ở Hà Lan đã tạo thêm một bước ngoặt mới trong cuộc tranh cãi về ZKasino, một nền tảng cờ bạc tiền điện tử, đã biến mất cùng với khoảng 30 triệu đô la tiền gửi của người dùng vào tháng trước.
Các nhà đầu tư tức giận cho biết thông báo hôm thứ Sáu rằng chính quyền Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi có liên quan đến ZKasino có nghĩa là họ đang tiến một bước gần hơn đến việc lấy lại tiền và đòi lại công lý.
“Nó cho thấy hệ thống hoạt động và những con rối này không thể thoát khỏi nó,” một người dùng đăng bài dưới tên bingojack cho biết qua Telegram.
Một nhóm trò chuyện của nạn nhân đã được thành lập vào tháng trước bởi những người nói rằng họ đã mất tiền trên ZKasino.
Giữa bộ phim, DL News có thể đã tìm ra danh tính thực sự của người sáng lập ẩn danh ZKasino cùng với việc đặt ra câu hỏi về cách dự án DeFi nhận được tài trợ.
Việc bắt giữ
FIOD Belastdienst, một cơ quan của Hà Lan chuyên chống gian lận tài chính, cho biết trong một tuyên bố: “FIOD đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi bị tình nghi lừa đảo, tham ô và rửa tiền”.
Cơ quan này cho biết: “Cuộc điều tra tập trung vào một vụ lừa đảo quy mô lớn xung quanh nền tảng cờ bạc ZKasino bị cáo buộc”, đồng thời cho biết thêm rằng hơn 30 triệu đô la tiền điện tử đã được các nạn nhân đầu tư.
Ngoài việc bắt giữ, chính quyền Hà Lan cho biết họ đã tịch thu nhiều tài sản khác nhau trị giá 11,4 triệu euro, bao gồm bất động sản, ô tô hạng sang và nhiều loại tiền điện tử khác nhau.
Cơ quan này đã không trả lời yêu cầu bình luận thêm của DL News.
Những người sáng lập ZKasino là ai?
Không rõ chính quyền Hà Lan đã bắt giữ ai liên quan đến hàng triệu người mất tích.
Các tài liệu pháp lý được DL News xem cho thấy Elham Nourzai, một công dân Hà Lan 26 tuổi được biết đến trên mạng với bút danh Derivatives Monke, là nhân vật chính đằng sau ZKasino.
Một nhà đầu tư ZKasino từng trao đổi thư từ với Derivatives Monke trước khi đầu tư nói với DL News rằng họ đã nhận được hợp đồng được ký bởi một người tên là Elham Nourzai.
Bản quét hộ chiếu được chia sẻ với DL News của một người tên Elham Nourzai cho thấy anh ta là công dân Hà Lan. Ngày sinh trên hộ chiếu của Nourzai ghi anh 26 tuổi.
Chữ ký trên tài liệu Đăng ký giám đốc của ZigZag Capital Ltd mà DL News nhìn thấy khớp với chữ ký trên hộ chiếu của Elham Nourzai.
Những bức ảnh do Derivatives Monke đăng tải trên X cho thấy ai đó trông giống ảnh hộ chiếu của Elham Nourzai.
‘Một ân huệ cho người dùng của chúng tôi’
Vào ngày 17 tháng 3, ZKasino và những người sáng lập đã công bố một chương trình có tên Bridge-to-Earn, mang đến cho người dùng cơ hội khóa Ether của họ và kiếm phần thưởng.
Nhưng đến thời điểm chuộc lại một tháng sau đó, các nhà đầu tư cho biết ZKasino bất ngờ thay đổi quy định.
“Chúng tôi đã thực hiện những thay đổi so với kế hoạch ban đầu”, dự án vào ngày 20/4 cho biết. Ether của người dùng giờ đây sẽ được đổi lấy ZKAS — một token mới mà ZKasino đã tạo.
“Việc chuyển đổi này được thực hiện nhằm mang lại lợi ích cho những người dùng của chúng tôi, những người đã kết nối để tham gia vào hệ sinh thái.”
Việc chuyển đổi đã gây ra một sự phản đối kịch liệt lớn.
Người gửi tiền không thể đổi toàn bộ số Ether của họ như đã quảng cáo, nghĩa là trên thực tế, ZKasino chỉ đơn giản là giữ lại số tiền của họ.
Hồ sơ onchain cho thấy ZKasino kể từ đó đã chuyển đổi Ether của người dùng thành Ether được đặt cọc của Lido, để ZKasino, chứ không phải người dùng, đang kiếm được phần thưởng đặt cược.
ZKasino đã không trả lời công khai tình huống này và không trả lời yêu cầu bình luận của DL News.
‘Điều kiện thực sự tốt’
Defizard, một nhà giao dịch tiền điện tử có biệt danh, cho biết anh đã đầu tư 24.000 USD vào ZKasino.
Ông nói với DL News: “Có những điều kiện thực sự tốt” dành cho các nhà đầu tư. Giá mỗi mã thông báo đưa ra cho anh ta thấp hơn ba lần so với giá mà ZKasino dự định bán mã thông báo cho công chúng sau này.
Defizard đã mua riêng token ZKAS của ZKasino trước khi nó ra mắt với mức giá ưu đãi. Anh ấy lo lắng khoản đầu tư của mình bây giờ là vô giá trị.
Không phải ai cũng bị thuyết phục.
BlackDragon, một nhóm gây quỹ phi tập trung, đã cân nhắc đầu tư 250.000 USD của các thành viên vào ZKasino, nhưng đã quyết định từ chối.
Giám đốc điều hành BlackDragon, Domagoj Zdilar cho biết những người sáng lập ZKasino đã chế nhạo ông qua tin nhắn khi ông yêu cầu họ tiết lộ danh tính trước khi ông đầu tư.
“Cách những người này tiến hành trong khi thực hiện thẩm định của chúng tôi” khiến anh ấy phải suy nghĩ lại, anh ấy nói với DL News.
Câu hỏi tài trợ
Vào ngày 19 tháng 3, ZKasino thông báo rằng họ đã kết thúc vòng cấp vốn Series A, đưa mức định giá của nó lên 350 triệu USD. Mặc dù không tiết lộ số tiền huy động được nhưng ZKasino đã liệt kê các công ty liên doanh MEXC Ventures và Big Brain Holdings trong số các nhà đầu tư.
Nhưng Big Brain Holdings nói với DL News rằng họ “chưa bao giờ đầu tư vào ZKasino”.
Các liên doanh MEXC đã không trả lời yêu cầu bình luận của DL News.
Trao đổi ZigZag
Những người sáng lập ZKasino trước đây đã tham gia vào một dự án riêng biệt, một sàn giao dịch phi tập trung trên chuỗi khối zkSync có tên là ZigZag Exchange.
Theo một bài đăng của ZigZag X vào ngày 23 tháng 3, ZigZag đã huy động được 15 triệu đô la, số tiền này đã được chuyển đến các địa chỉ do những người sáng lập ZKasino kiểm soát. Ví này là ví đa chữ ký, nghĩa là chúng cần nhiều bên ký kết các giao dịch.
ZigZag cáo buộc trong bài đăng của mình rằng những người sáng lập ZKasino đã đánh cắp tiền từ kho bạc ZigZag.
“Họ tuyên bố rằng họ đang rút tiền để trả cho các nhà phát triển xây dựng giao diện người dùng ZigZag, sau đó sử dụng một phần số tiền đó để xây dựng ZKasino,” bài đăng ZigZag tuyên bố.
“Bạn là một kẻ thua cuộc đáng ghen tị,” Derivatives Monke, có thể chính là Nourzai, đáp lại, cáo buộc ZigZag thay vào đó đã mất tất cả tiền trong các giao dịch sai lầm. “Bạn đã từ bỏ ZigZag sau khi raise khi cả nhóm của chúng tôi liên tục thúc đẩy bạn hàng ngày để mọi thứ tiến triển.”
DL News đã cố gắng liên hệ với người đăng bài từ tài khoản ZigZag X để giải thích chi tiết về các cáo buộc nhưng không thành công. Nourzai, có thể là người đứng sau tài khoản Derivatives Monke, đã không trả lời yêu cầu bình luận về các cáo buộc.
Nhà đầu tư tìm cách truy đòi
Hàng chục người gửi tiền ZKasino đang tìm cách lấy lại tiền của họ. Nhưng những nỗ lực thu hồi vốn trước đây từ các dự án tiền điện tử chỉ đạt được thành công hạn chế.
Nạn nhân của vụ trộm trị giá 530 triệu USD trên chuỗi khối Waves vào năm 2022 vẫn chưa nhận được quyền truy đòi.
Nhiều nhà đầu tư vào nền tảng lợi nhuận tiền điện tử Finblox, những người bị buộc phải chuyển đổi tiền gửi thành mã thông báo mới tạo – một tình huống tương tự như ZKasino – cũng vẫn chưa hết tiền.
Người gửi tiền ZKasino hy vọng sẽ thúc đẩy xu hướng này.
Chính quyền Hà Lan thực hiện vụ bắt giữ liên quan đến ZKasino có thể là một bước đột phá trong việc thu hồi vốn.
‘Đáng lẽ tôi nên đào sâu hơn’
Dylan Grover, một nhà đầu tư đã gửi khoảng 7.500 USD cho ZKasino, nói với DL News: “Đáng lẽ tôi nên đào sâu hơn một chút, nhưng tôi đã thực hiện nhiều đợt ra mắt tiền xu và làm khá tốt với chúng”.
Grover không đơn độc. Hàng nghìn ví, có lẽ thuộc về các nhà đầu tư cá nhân, đã khóa Ether của họ trên ZKasino với kỳ vọng họ có thể rút được nó.
Người đăng ZigZag viết: “Tôi đã yêu cầu bồi thường… nhưng chưa có khoản bồi thường nào được đưa ra”. “Những người nắm giữ token nên cố gắng tự mình nhận được tiền bồi thường ngay bây giờ.”
Tim Craig là Phóng viên DeFi tại DL News. Có một mẹo? Gửi email cho anh ấy theo địa chỉ tim@dlnews.com.
