Roger Ver, đôi khi được gọi là “Bitcoin Jesus”, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cáo buộc không nộp thuế tiền điện tử.

Vụ gian lận thuế của một trong những nhà đầu tư Bitcoin đầu tiên đề cập đến số tiền lãi hàng trăm triệu đô la thu được từ việc bán BTC vào năm 2017.

Ver đã bị bắt vào cuối tuần này tại Tây Ban Nha, dựa trên cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ yêu cầu dẫn độ anh ta để truy tố anh ta.

Roger Ver bị cáo buộc không nộp thuế tiền điện tử khi bán Bitcoin vào năm 2017

Khi nổi lên, có vẻ như Roger Ver, một trong những nhà đầu tư Bitcoin ban đầu, đôi khi được gọi là “Bitcoin Jesus”, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cáo buộc không nộp thuế tiền điện tử.

Cụ thể, cáo buộc nói về gian lận bưu điện, trốn thuế và khai thuế sai. Trên thực tế, có vẻ như Ver đã không tự nguyện nộp thuế đối với số tiền lãi hàng trăm triệu đô la thu được bằng cách bán Bitcoin (BTC) vào năm 2017.

“Bitcoin Jesus” bị cáo buộc không khai thuế đối với thu nhập có được từ việc bán tài sản của mình hoặc không trả “thuế xuất cảnh” đối với lãi vốn.

Điều này xảy ra vào năm 2014, Ver lẽ ra đã từ bỏ quốc tịch Mỹ của mình, bắt đầu kinh doanh và lấy quốc tịch ở St. Kitts và Nevis.

Về vấn đề này, đây là cách văn bản DoJ trích dẫn:

“Mặc dù Ver không phải là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm đó, nhưng về mặt pháp lý, anh ấy vẫn bị yêu cầu phải báo cáo với IRS và nộp thuế đối với một số khoản phân phối như cổ tức từ MemoryDealers và Agilestar, là các công ty của Hoa Kỳ”

Thật vậy, Ver, người gốc Santa Clara, California, là chủ sở hữu của MemoryDealers.com Inc. và Agilestar.com Inc., hai công ty bán máy tính và thiết bị mạng. Bắt đầu từ năm 2011, Ver sẽ bắt đầu mua bitcoin cho bản thân và cho các công ty ở Mỹ của mình.

Roger Ver trốn thuế tiền điện tử năm 2017: cáo buộc và bắt giữ ở Tây Ban Nha

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tính toán rằng việc bán BTC của Ver vào tháng 11 năm 2017 sẽ mang lại cho anh ta 240 triệu đô la tiền mặt. Với số tiền này, Ver có thể đã gây thiệt hại cho cơ quan thuế ít nhất 48 triệu USD.

Không chỉ đối với DoJ, Ver còn thực sự giấu thông tin về BTC do cá nhân anh ta và các công ty của anh ta nắm giữ và bán, thậm chí với kế toán của anh ta, do đó việc trốn tránh là có chủ ý.

“Ver lẽ ra đã giấu kế toán của mình rằng anh ấy đã nhận và bán bitcoin từ MemoryDealers và Agilestar vào năm đó. Do đó, tờ khai thuế cá nhân năm 2017 của Ver không báo cáo bất kỳ khoản lãi nào hoặc trả bất kỳ khoản thuế nào liên quan đến việc phân phối bitcoin từ MemoryDealers và Agilestar cho anh ta.”

Hiện tại, Ver đã bị bắt vào cuối tuần này tại Tây Ban Nha dựa trên cáo buộc hình sự của Mỹ. Hoa Kỳ sẽ yêu cầu dẫn độ anh ta để truy tố anh ta.

Các chương trình trao đổi tiền điện tử dành riêng cho thuế tiền điện tử

Trong khi Ver nổi tiếng đang chờ xét xử, vấn đề thuế đối với tiền điện tử cũng đã được các công ty trong ngành quan tâm theo thời gian, chẳng hạn như các sàn giao dịch tiền điện tử.

Trên thực tế, trong số các chương trình gần đây nhất có chương trình do Bitget tung ra. Trên thực tế, vào tháng 9 năm ngoái, Bitget đã tích hợp API của nền tảng báo cáo thuế Koinly, giúp việc tính thuế đối với tiền điện tử trở nên dễ dàng hơn.

Không chỉ vậy, vào tháng 5 năm 2023 vừa qua, Binance nổi tiếng đã ra mắt một công cụ chuyên dụng về thuế tiền điện tử tại Ý: Trợ lý Thuế. Bằng cách này, người dùng từ Bel Paese có thể nhận được sự hỗ trợ của nền tảng để tạo báo cáo thuế.