Cựu đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, Ryan Salame, đã đồng ý chuyển nhượng tài sản trị giá hàng triệu đô la của mình ở Bahamas như một phần của thỏa thuận nhận tội trong một vụ án hình sự.

Theo kiến ​​nghị từ FTX Trading Ltd và các con nợ có liên quan nộp lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware vào ngày 1 tháng 5, Ryan Salame đã đồng ý từ bỏ ngôi nhà trị giá 5,9 triệu USD mà anh sở hữu ở Bahamas.

Salame đã nhận tội hình sự vào tháng 9 năm 2023 và thỏa thuận nhận tội yêu cầu anh ta phải trả 5,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các con nợ.

Thay vì trả tiền mặt, Salame đề xuất thỏa mãn việc bồi thường bằng cách chuyển nơi cư trú mà anh ta sở hữu cho FTX Digital Markets Ltd.

“Salame sẽ đáp ứng Số tiền bồi thường bằng cách chuyển một dinh thự mà anh ta sở hữu ở Bahamas, Căn số 3A trong Khu dân cư Marina tại Tòa nhà chung cư Albany Building 10, cho FTX DM,” hồ sơ viết.

Khu dân cư Marina ở Albany. Nguồn: Albanybahamas.com

Các con nợ lập luận rằng đây là lợi ích tốt nhất của họ vì nó tránh cho Salame phải bán nhanh căn nhà với giá chiết khấu, điều này có thể tác động tiêu cực đến khả năng kiếm tiền từ các tài sản khác của Bahamian.

Vào năm 2023, các nhà môi giới Bahamian báo cáo rằng doanh số bán hàng cao cấp đã giảm tới 25%. Trong khi đó, công ty bất động sản Properstar của Australia báo cáo giá căn hộ ở đó đã giảm 28% trong 12 tháng qua.

Salame bị buộc tội âm mưu đóng góp chính trị bất hợp pháp và lừa gạt Ủy ban bầu cử liên bang cũng như âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Liên quan: Bản án của đồng giám đốc điều hành FTX Salame được chuyển sang cuối tháng 5

Hồ sơ cũng tiết lộ rằng Salame đã đồng ý mua bất động sản vào tháng 9 năm 2021 với giá 7,2 triệu USD và khoản đặt cọc 10% được chuyển từ tài khoản Alameda Research tại Ngân hàng Silvergate.

Vào tháng 11 năm đó, FTX DM đã chuyển 8,1 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của mình tại Ngân hàng Fidelity ở Bahamas cho luật sư bất động sản của Salame để thanh toán phần còn lại của giá mua.

Vào tháng 3 năm 2022, Salame và Alameda đã ký một kỳ phiếu, theo đó anh ta đồng ý trả 8,1 triệu đô la cho Alameda. Tuy nhiên, FTX và Alameda đã sụp đổ vào đầu tháng 11 năm 2022 với hồ sơ phá sản ngay sau đó.

Bản án của Salame hiện được ấn định vào ngày 28 tháng 5 năm 2024. Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vào cuối tháng 3.

Tạp chí: Bitcoin ETF Hồng Kông ra mắt trong ‘top 20%’, nghi phạm lừa đảo STRK bị phát hiện: Asia Express