Tether sẽ có khả năng giám sát thị trường thứ cấp cho stablecoin của mình, nhờ vào giải pháp được tạo ra bởi công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis. Các khả năng mới sẽ cho phép Tether hiểu rõ hơn về thị trường và xác định các ví có thể bị ràng buộc với các địa chỉ bất hợp pháp hoặc bị trừng phạt.

Giải pháp mới sẽ bao gồm một số công cụ. Tether đã liệt kê bốn trong số đó trong một thông báo trên trang web của mình. Giám sát trừng phạt sẽ cung cấp danh sách các địa chỉ và giao dịch liên quan đến các thực thể bị xử phạt. Trình phát hiện chuyển tiền bất hợp pháp sẽ phát hiện các giao dịch có khả năng liên quan đến các hoạt động như tài trợ khủng bố.

Phân loại sẽ phân loại những người nắm giữ Tether (USDT) theo loại, chẳng hạn như sàn giao dịch hoặc thị trường darknet. Largest Wallet Analysis sẽ tập trung vào những người nắm giữ USDT “quan trọng” và các hoạt động của họ. Tổng giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết:

“Sự hợp tác của chúng tôi với Chainalysis đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết liên tục của chúng tôi nhằm thiết lập tính minh bạch và bảo mật trong ngành công nghiệp tiền điện tử. […] Sự hợp tác này củng cố cách tiếp cận chủ động của chúng tôi nhằm bảo vệ hệ sinh thái của mình khỏi các hoạt động bất hợp pháp.”

Tether đã hợp tác với các cơ quan chức năng tại 43 khu vực pháp lý "để giải quyết các hoạt động bất hợp pháp", thông báo chỉ ra. Tuy nhiên, công ty đã bị chỉ trích vì vai trò bị cáo buộc của stablecoin trong các hoạt động tội phạm và tài trợ khủng bố.

Có liên quan: Tether đạt lợi nhuận kỷ lục 4,5 tỷ đô la trong quý 1 năm 2024 — phần lớn từ Bitcoin và vàng

Tether thậm chí còn gây hấn với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ tiền điện tử Cynthia Lummis, người đã gửi một lá thư cho Tổng chưởng lý Merrick Garland yêu cầu điều tra vai trò của Tether và Binance trong các cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10. Bà và người đồng ký là Đại diện French Hill cáo buộc rằng Tether "cố tình tạo điều kiện cho hành vi vi phạm luật trừng phạt hiện hành".

Nguồn: Tether

Một báo cáo từ Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm về tội phạm có tổ chức ở Đông Á và Đông Nam Á được công bố vào tháng 1 đã chỉ trích gay gắt vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho tội phạm ở khu vực này và đặc biệt chỉ ra USDT. Tether trả lời bằng cách nói rằng tổ chức này bỏ qua khả năng truy xuất nguồn gốc của USDT.

Tether cũng bị chỉ trích vì thiếu minh bạch về tài chính. USDT có vốn hóa thị trường là 109,8 tỷ đô la, vượt xa đối thủ cạnh tranh gần nhất là USD Coin (USDC), có vốn hóa thị trường là 33,9 tỷ đô la.

Tạp chí: Các thám tử Blockchain: Sự sụp đổ của Mt. Gox đã chứng kiến ​​sự ra đời của Chainalysis