⁠Chính phủ Hoa Kỳ sẽ điều tra Block, Inc. về các giao dịch tài chính của họ

Các công tố viên Mỹ đang điều tra công ty công nghệ tài chính này sau khi có người tố cáo rằng họ đã xử lý hàng nghìn giao dịch cho người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt và các nhóm khủng bố.

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ được cho là đang điều tra công ty công nghệ tài chính của Jack Dorsey, Block, Inc., sau khi một người tố giác nộp tài liệu cáo buộc các vi phạm tuân thủ đang diễn ra và phổ biến tại các bộ phận thanh toán của công ty, Square và Cash App.

Một cựu nhân viên của Block đã cung cấp cho các công tố viên ở Quận Nam New York các tài liệu được cho là cho thấy Square và Cash App đã xử lý hàng nghìn giao dịch cho người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt kinh tế, cũng như các giao dịch tiền điện tử cho các nhóm khủng bố, NBC News đưa tin vào ngày 1 tháng 5 .

Khoảng 100 trang tài liệu đã được cung cấp cho NBC News, trong đó báo cáo rằng nhiều giao dịch được thực hiện với số tiền nhỏ và liên quan đến các thực thể ở các quốc gia chịu lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ, bao gồm Iran, Nga, Cuba và Venezuela.

Người cung cấp thông tin cho biết hầu hết các giao dịch được thảo luận với các công tố viên, liên quan đến giao dịch thẻ tín dụng, tiền tệ fiat và Bitcoin $BTC , đều không được báo cáo cho chính phủ.

Người tố cáo cáo buộc rằng Block đã không sửa chữa các quy trình của mình khi được cảnh báo về các cáo buộc vi phạm tuân thủ.

Ông nói: “Ngay từ đầu, mọi thứ trong phần tuân thủ đều có sai sót.

“Nó được điều hành bởi những người không nên chịu trách nhiệm về chương trình tuân thủ quy định.”

#Bitcoin #EstadosUnidos