Phiên tòa xét xử Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành Binance bị giam giữ ở Nigeria kể từ tháng 2, được cho là đã bị hoãn lại cho đến ngày 17 tháng 5 sau một lần trì hoãn khác tại tòa.

Theo báo cáo ngày 2 tháng 5 của Reuters, các luật sư đại diện cho Binance cho biết họ chưa nhận được tài liệu cần thiết để tiếp tục vụ án rửa tiền liên quan đến công ty, Gambaryan và giám đốc khu vực Nadeem Anjarwalla. Phiên tòa dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 2 tháng 5, nhưng một thẩm phán đã hoãn thủ tục tố tụng cho đến ngày 17 tháng 5 để cho phép nhóm pháp lý xem xét các tài liệu.

Phiên tòa tách biệt với cáo buộc trốn thuế chống lại Binance, Gambaryan và Anjarwalla do Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria đưa ra. Tất cả các bên đều không nhận tội trong vụ rửa tiền. Phiên điều trần tại ngoại cho Gambaryan dự kiến ​​diễn ra vào ngày 17 tháng 5.

Anjarwalla và Gambaryan đã tới Nigeria vào tháng 2 để giải quyết các cáo buộc rằng Binance đã thao túng đồng tiền pháp định của quốc gia này, đồng naira. Nhà chức trách đã bắt giữ và buộc tội cả hai người đàn ông về tội trốn thuế và rửa tiền, nhưng Anjarwalla được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và trốn sang Kenya, nơi anh ta có quốc tịch ngoài Vương quốc Anh. Interpol báo cáo vào ngày 30 tháng 4 rằng thủ tục dẫn độ Anjarwalla đang được tiến hành.

Liên quan: Changpeng Zhao bị 4 tháng, Sam Bankman-Fried bị 25 năm - Tại sao?

Nhiều người đã chỉ trích cáo buộc của chính phủ Nigeria là thiếu cơ sở. Các nhà chức trách trong nước đã bắt giữ cả hai giám đốc điều hành khi Binance thông báo rằng họ có ý định ngừng tất cả các giao dịch naira, đặt ra câu hỏi về thời điểm bắt giữ. Binance cho biết Gambaryan “không có quyền ra quyết định” tại công ty tiền điện tử.

Trong một vụ án hình sự riêng ở Hoa Kỳ, một thẩm phán đã kết án cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao bốn tháng tù vào ngày 30 tháng 4 sau khi nhận tội vì không duy trì chương trình Chống rửa tiền. Zhao dự kiến ​​sẽ báo cáo tại một cơ sở ở Oregon hoặc Washington vào một ngày được xác định.

Tạp chí: Khai thác yêu thích của Lazarus Group được tiết lộ - Phân tích các vụ hack tiền điện tử