Vụ rửa tiền liên quan đến Binance và Nigeria đã bị hoãn lại đến ngày 17 tháng 5, như người phát ngôn của gia đình giám đốc điều hành bị giam giữ đã tuyên bố với CoinDesk.
Tigran Gambaryan hiện đang bị giam tại nhà tù Kuje để chờ phiên điều trần tại ngoại dự kiến diễn ra vào ngày 17/5. Dưới đây là tất cả các chi tiết.
Binance Nigeria: phiên tòa rửa tiền bị hoãn lại, chi tiết
Đúng như dự đoán, vụ rửa tiền chống lại Binance Nigeria đã bị hoãn lại đến ngày 17 tháng 5, theo xác nhận của người phát ngôn của gia đình giám đốc điều hành đang bị giam giữ, Tigran Gambaryan.
Phiên họp đã được lên kế hoạch cho ngày hôm nay, nhưng nó đã bị hoãn lại. Theo Reuters, luật sư của Binance tuyên bố trước tòa rằng ông chưa được thông báo về các bằng chứng bổ sung cần thiết để chuẩn bị bào chữa.
Sau khi tài liệu được thông báo, thẩm phán đã cho anh ta thêm thời gian để xem xét nó, vì nó bao gồm khoảng 300 trang.
Vụ bắt giữ Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ và là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tài chính của Binance, đã diễn ra ở Nigeria, cùng với giám đốc điều hành khu vực người Anh gốc Kenya ở Châu Phi, Nadeem Anjarwalla, vào tháng Hai.
Công ty và các giám đốc điều hành của nó đã bị chính quyền Nigeria cáo buộc vi phạm rửa tiền và trốn thuế khoảng một tháng sau khi bị bắt. Kể từ đó, Anjarwalla đã bỏ trốn và chính quyền Nigeria đang truy lùng anh ta.
Gambaryan vẫn bị giam ở Kuje, chờ phiên tòa tại ngoại, cũng được lên lịch vào ngày 17 tháng 5, đồng thời với phiên tòa xét xử trốn thuế.
Ngay cả lần cuối cùng này cũng đã bị hoãn lại, sau khi Binance tuyên bố chưa được thông báo chính thức về các cáo buộc.
Lời của Changpeng Zhao sau khi bị kết án 4 tháng tù
Trong khi đó, trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội X, CEO của Binance Changpeng Zhao, được gọi là CZ, đã bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã ủng hộ anh trước khi anh bị kết án.
Anh đã nhận được 161 thư hỗ trợ từ các thành viên gia đình, bạn bè, công ty, lãnh đạo chính phủ và cộng đồng, đồng nghiệp, nhân viên, người quen, chuyên gia trong ngành, tình nguyện viên Binance và thành viên cộng đồng.
CZ viết: “Tất cả đều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và mang lại cho tôi sức mạnh.
Như chúng ta đã biết, bản án 4 tháng tù giam của Zhao xảy ra vào ngày 30 tháng 4, mức án thấp hơn mức 36 tháng mà các công tố viên yêu cầu.
Trong phiên điều trần, thẩm phán Richard Jones lưu ý rằng yêu cầu của Bộ Tư pháp đã vượt quá các hướng dẫn hiện có.
Zhao, với tài sản ròng khoảng 33 tỷ USD, sẽ là người giàu nhất phải thụ án trong nhà tù liên bang ở Mỹ. Thẩm phán Jones nhấn mạnh rằng không ai đứng trên pháp luật.
Hiện chưa rõ khi nào Zhao sẽ ra đầu thú chính quyền để chấp hành án. Tuy nhiên, anh ấy đã tuyên bố rằng, sau khi mãn hạn tù, anh ấy sẽ tập trung vào giáo dục, vẫn là một nhà đầu tư thụ động vào tiền điện tử.
Zhao cũng nhấn mạnh rằng lĩnh vực tiền điện tử đã bước vào “giai đoạn mới”, trong đó việc tuân thủ là rất quan trọng.
Ông nói thêm rằng việc Binance được “dưới kính hiển vi” có thể là một lợi thế, đảm bảo rằng tiền của người dùng nền tảng vẫn được an toàn.
