Các công tố viên Mỹ đang xem xét các giao dịch tài chính tại Block.
Chặn các giao dịch được cho là đã xử lý liên quan đến các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Công ty cũng bị cáo buộc đã không thu thập đủ thông tin từ người dùng.
Các công tố viên ở Hoa Kỳ đang xem xét các giao dịch tài chính tại Jack Dorsey's Block, người sáng lập Twitter, công ty mẹ của Cash App và Square.
Theo báo cáo của NBC, trích dẫn hai người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này, các công tố viên đang xem xét các hoạt động nội bộ tại Block và thảo luận với một nhân viên cũ về các vấn đề tuân thủ và phổ biến bị cáo buộc tại Cash App và Square.
Cựu nhân viên tại công ty của Dorsey đã cung cấp tài liệu cho các công tố viên ở Quận Nam New York, trong đó cho thấy khách hàng của Cash App và Square không được yêu cầu chia sẻ đầy đủ thông tin để đánh giá rủi ro của họ.
Các tài liệu cũng tiết lộ rằng Square đã xử lý thành công hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia bị Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế. Hơn nữa, các tài liệu cũng cho thấy công ty đã xử lý các giao dịch cho một số nhóm khủng bố.
Cựu nhân viên này nói rằng “ngay từ đầu, mọi thứ trong phần tuân thủ đều có sai sót”, đồng thời nói thêm:
“Nó được lãnh đạo bởi những người không nên chịu trách nhiệm về chương trình tuân thủ quy định.”
Tài liệu dài hơn 100 trang cho thấy nhiều giao dịch, thậm chí với số tiền bằng đô la, đang được xử lý ở các quốc gia chịu lệnh trừng phạt của Mỹ như Cuba, Iran, Nga và Venezuela. Cựu luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Edward Siedle, cho biết:
“Theo hiểu biết của tôi từ các tài liệu, lãnh đạo Khối và hội đồng quản trị đã biết đến những sai sót trong việc tuân thủ trong những năm gần đây.”
Cựu nhân viên này cũng lưu ý rằng hầu hết các giao dịch, bao gồm thẻ tín dụng, đô la Mỹ hoặc Bitcoin (BTC), chưa bao giờ được báo cáo cho chính quyền theo yêu cầu. Nhân viên này cho biết thêm, khi Block được cảnh báo về các vi phạm, công ty đã không sửa chữa phương pháp vận hành của mình.
Bài đăng Các công tố viên đào sâu vào các giao dịch tài chính tại Block xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
