Cục Điều tra Liên bang (FBI), cùng với tòa án New York, đã bắt giữ một người dân địa phương với cáo buộc dàn dựng một kế hoạch Ponzi tinh vi nhằm lừa gạt các nhà đầu tư 43 triệu USD.

Vào ngày 1 tháng 5, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York và James Smith, Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng FBI tại New York, đã buộc tội Idin Dalpour về các hoạt động gian lận bao gồm các cơ hội đầu tư lừa đảo trong một liên doanh khách sạn ở Las Vegas và một doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử.

Dalpour bị cáo buộc đã thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể, không gì khác hơn là một mặt tiền che giấu một kế hoạch Ponzi quy mô lớn.

Theo những cáo buộc được nêu trong bản cáo trạng của FBI, Dalpour đã kêu gọi đầu tư thông qua một thực thể dưới sự kiểm soát của mình, thể hiện sai lợi ích của tổ chức đó trong lĩnh vực khách sạn và tiền điện tử.

Là một phần của kế hoạch giao dịch tiền điện tử, anh ta tuyên bố rằng anh ta đã mua tiền điện tử với giá bán buôn và bán nó để kiếm lời cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Các nhà đầu tư bị lôi cuốn bởi triển vọng lợi nhuận hàng năm bắt đầu từ 42%, cùng với sự đảm bảo về sự an toàn cho khoản đầu tư của họ thông qua các thỏa thuận ký quỹ và bảo hiểm có mục đích.

Dalpour bị cáo buộc đã làm giả các hợp đồng, làm giả báo cáo ngân hàng và gửi email giả để lừa các nhà đầu tư tin vào khả năng tồn tại của liên doanh.

Liên quan: DOJ thách thức đề nghị bác bỏ cáo buộc của người đồng sáng lập Tornado Cash

FBI nói rằng quỹ của nhà đầu tư thay vào đó đã bị bòn rút để hoàn trả lợi nhuận trước đó của các nhà đầu tư, tài trợ cho các chi phí cá nhân - bao gồm cả những khoản thua lỗ cờ bạc cắt cổ - và trang trải học phí trường tư cho các con của Dalpour.

James Smith, trợ lý giám đốc FBI, cho biết:

“Vụ bắt giữ hôm nay thể hiện sự cống hiến của FBI trong việc duy trì công bằng kinh tế và đảm bảo hành động của một cá nhân không gây thiệt hại cho người khác.”

Kế hoạch của Dalpour được làm sáng tỏ khi một nhóm nạn nhân đối đầu với anh ta vào tháng 11 năm 2023. Sau đó, Dalpour đã thú nhận và thừa nhận mức độ nghiêm trọng của hành động của mình, nói rằng, "[cái] mà bạn đã có, bạn có, bạn có thể tống tôi vào tù ngay bây giờ . Giống như bây giờ."

Đây là một trong nhiều vụ bắt giữ liên quan đến kế hoạch Ponzi có liên quan đến tiền điện tử được các quan chức Hoa Kỳ thực hiện vào năm ngoái.

Vào ngày 15 tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phá vỡ kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu đô la dưới vỏ bọc của một nền tảng giao dịch tiền điện tử có tên CryptoFX, nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư tiền điện tử từ cộng đồng Latino ở Hoa Kỳ và hai quốc gia nước ngoài.

Vài ngày sau, vào ngày 18 tháng 3, một bồi thẩm đoàn ở New York đã kết án hai cá nhân đóng vai trò là người quảng bá cho chương trình giao dịch và khai thác tiền điện tử giả IcomTech hiện đã sụp đổ.

Gần đây nhất, vào ngày 4 tháng 4, Irina Dilkinska, cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ của chương trình lừa đảo OneCoin trị giá hàng tỷ đô la, đã nhận bản án 4 năm tù sau khi thừa nhận vai trò của mình trong việc rửa hàng triệu đô la.

Tạp chí: a16z đánh cắp tiền điện tử, kẻ khai thác Mango Markets bị kết tội và Worldcoin L2: Hodler's Digest, 14-20 tháng 4