Theo cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Vương quốc Anh, các công ty tiền điện tử nằm trong số những công ty có “nguy cơ lớn nhất” bị lợi dụng để rửa tiền.

Trong báo cáo ngày 1 tháng 5, Kho bạc Vương quốc Anh đã kết luận từ dữ liệu do Cơ quan quản lý tài chính (FCA) cung cấp rằng các công ty tài sản tiền điện tử nằm trong số bốn loại công ty hàng đầu vẫn “đặc biệt dễ bị tổn thương” trước tội phạm tài chính, đặc biệt đối với các trường hợp rửa tiền. giữa năm 2022 và 2023.

Các công ty tiền điện tử được liệt kê cùng với các công ty ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buôn và quản lý tài sản.

Các công ty tài sản tiền điện tử vẫn dễ bị lợi dụng để rửa tiền. Nguồn: FCA

Báo cáo cho thấy từ năm 2022 đến năm 2023, có tổng cộng 52,8 nhân viên chuyên môn toàn thời gian giám sát các vụ việc Chống rửa tiền, trong đó gần 1/3 tập trung đặc biệt vào việc giám sát các công ty tiền điện tử.

Trong giai đoạn 2022 đến 2023, các chuyên gia về tội phạm tài chính của FCA đã tiến hành tổng cộng 231 cuộc xem xét các công ty tài chính hoạt động ở Vương quốc Anh cũng như 375 trường hợp bổ sung liên quan đến tội phạm tài chính và các biện pháp trừng phạt.

Liên quan: Cơ quan quản lý của Vương quốc Anh thắt chặt các biện pháp chống lạm dụng thị trường tiền điện tử

Là một phần trong nỗ lực giám sát rộng hơn ngoài các cuộc đánh giá toàn thời gian này, các nhóm FCA đã đưa ra tổng cộng 95 trường hợp vào các công ty tiền điện tử của Anh.

Anh đang nỗ lực đưa ra luật pháp rõ ràng hơn cho các công ty tiền điện tử trong nước với việc Bộ Tài chính Anh thông báo vào ngày 16 tháng 4 rằng họ sẽ hướng tới việc đưa ra một khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho tài sản tiền điện tử và stablecoin vào tháng 7.

Vào ngày 26 tháng 4, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA) và cảnh sát đã nhận được quyền mở rộng để “thu giữ, đóng băng và tiêu hủy” tiền điện tử được bọn tội phạm sử dụng. Theo các quy định mới, cảnh sát trong nước sẽ không còn phải thực hiện việc bắt giữ trước khi thu giữ số tiền điện tử nắm giữ.

Cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh hiện có thể thu giữ các vật phẩm như mật khẩu và thẻ nhớ có thể hỗ trợ điều tra. Họ cũng đã được cấp quyền để loại bỏ các tài sản tiền điện tử được đưa trở lại lưu thông – thường là bằng cách đốt tài sản đó – nếu nó bị coi là gây bất lợi cho lợi ích công cộng.

Theo luật mới, cảnh sát Vương quốc Anh có thể chuyển tiền điện tử bất hợp pháp bị tịch thu sang ví dưới sự kiểm soát của họ và nạn nhân của tội phạm có thể nộp đơn xin lấy lại tiền từ tài khoản tiền điện tử của họ.

Tạp chí: 68% Rune có màu đỏ - Chúng có thực sự là bản nâng cấp cho Bitcoin không?