Roger Ver, người ủng hộ và tiên phong của Bitcoin, đã phải đối mặt với các vụ án hình sự liên quan đến gian lận qua thư, trốn thuế và khai thuế sai. Bản cáo trạng cáo buộc Ver che giấu quyền sở hữu Bitcoin, không báo cáo các mức định giá quan trọng của công ty và trốn gần 50 triệu USD tiền thuế ước tính.
Tài liệu tòa án tiết lộ kế hoạch trốn thuế bị cáo buộc của Roger Ver
Các tài liệu của tòa án khẳng định rằng Ver, lúc đó cư trú tại Santa Clara, California, là chủ sở hữu của hai công ty Memory Dealers Inc. và Agilestar Inc., chuyên bán lại phần cứng máy tính và mạng. Lịch sử bitcoin của Verkammen bắt đầu từ năm 2011 khi ông được cho là đã mua những bitcoin đầu tiên cho bản thân và công ty của mình. Anh ấy cũng kêu gọi kiếm tiền trong các bài báo và blog của mình, nơi anh ấy có biệt danh là “Bitcoin Jesus”.
Anh ta được cho là đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ của cô vào năm 2014 để trở thành công dân của St. Kitts và Nevis, chỉ hai năm sau khi cô có được quốc tịch. Anh ấy đã chuyển tài sản Bitcoin của mình sang ví của một thành viên gia đình chưa báo cáo lãi vốn.
Theo luật pháp Hoa Kỳ, anh ta cũng phải lặp lại điều đó. Bản cáo trạng cho rằng Ver đã cố tình báo cáo thấp tài sản của mình trong cuộc thẩm định của cô bởi công ty luật và người thẩm định của anh ta; do đó, các bồi thẩm viên nghi ngờ có hành vi vi phạm thuế.
Khai thuế sai và doanh số bán Bitcoin không được tiết lộ
Vào tháng 2 năm 2014, công ty của ông ước tính có 73.000 bitcoin. Sự thật này vẫn còn bị nghi ngờ vì Ver không báo cáo bất kỳ Bitcoin nào trong hồ sơ thuế của họ. Hơn nữa, Ver bị cáo buộc đã bán hết hàng chục nghìn bitcoin vào năm 2017, ước tính khoảng 240 triệu USD.
Anh ta không bao giờ báo cáo những giao dịch này và không nộp thuế do lợi nhuận phát sinh. Bản cáo trạng cáo buộc Ver đã thực hiện hành vi gây ra tổn thất tối thiểu cho IRS không dưới 48 triệu USD, theo luật. Quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp DoJ Hoa Kỳ Stuart M. Goldberg và Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada đại diện cho Quận Trung tâm California đã công bố vụ việc ngày hôm nay.
Đơn vị Điều tra Tội phạm Mạng của IRS đang dẫn đầu lĩnh vực tội phạm mạng. Matthew J. Kluge, Trợ lý Giám đốc Phòng Thuế của Bộ Tư pháp, James Anthony, Luật sư xét xử và James, trợ lý Luật sư Hoa Kỳ, là những người đóng vai trò quan trọng. Ngoài C. Hughes, luật sư của Quận Trung tâm California, một số nhân sự có trình độ tốt cũng tham gia vào cuộc thảo luận.
Bây giờ anh ta phải đối mặt với việc dẫn độ sang Mỹ như một lựa chọn khả thi. Vụ án của Roger Ver về gian lận, trốn thuế và khai sai thuế là vụ thứ hai liên tiếp nhấn mạnh rằng việc nộp luật thuế là bắt buộc và phải theo kịp tốc độ phát triển của ngành công nghiệp tiền xu. Cáo buộc này làm sáng tỏ những khó khăn trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số và sự kiên trì của chính quyền trong việc xác nhận trách nhiệm liên quan đến toàn bộ lĩnh vực cá nhân. Trong khi trường hợp tích lũy, nó cũng có thể làm sống lại nhận thức về các hoạt động chống đầu tư, không thân thiện ở các nhà đầu tư và doanh nghiệp.
